上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕272號

被告人趙某某，男，1962年**月**日生，公民身份號碼5123011962********，漢族，高中文化，重慶**開發(fā)有限公司法定代表人，住重慶市涪陵區(qū)**路**號**號**幢2-6。2019年5月9日因犯非法占用農(nóng)用地罪被重慶市涪陵區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。2018年7月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕，同年10月9日由該局決定取保候?qū)彛?020年5月18日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月19日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，于2020年8月5日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人趙某某在上海市普陀區(qū)安遠路***號平高國際大廈***室設(shè)立重慶**開發(fā)有限公司上海**公司（以下簡稱蕊澤公司），在沒有金融部門許可的情況下以投資重慶市旅游項目為名，以高額回報為誘餌，向社會不特定公眾吸收存款。經(jīng)司法審計，該公司自2016年11月至2017年6月期間共吸納客戶40余人，非法吸收公眾存款人民幣400余萬元，尚有380余萬元本金未兌付。

2018年7月13日，被告人趙某某在重慶市涪陵區(qū)被公安機關(guān)抓獲，其到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人余某某、馬某某、石某某的證言及辨認筆錄、辨認照片，證明蕊澤公司上海**公司以借款形式非法吸收公眾存款，被告人趙某某系蕊澤公司法定代表人，負責公司運營的事實。

2.證人陳某某、彭某某、胥某某、蔡某某的證言，證明上述人員與蕊澤公司簽訂借款協(xié)議，將資金出借給該公司，后該公司無力還本付息的事實。

3.由投資人提供的企業(yè)工商資料、宣傳圖片、借款合同、收據(jù)及付款憑證等，證明蕊澤公司對外宣傳及與投資人簽訂的協(xié)議情況。

4.上海市司法會計中心司法鑒定意見書，證明本案司法審計情況。

5.公安機關(guān)出具的工作情況，證明本案案發(fā)及被告人趙某某的到案情況。

6.戶籍資料、刑事判決書，證明被告人趙某某的身份及前科情況。

7.被告人趙某某的供述，證明其系蕊澤公司法定代表人，該公司在沒有金融部門許可的情況下，以投資重慶市旅游項目為名向不特定公眾吸收存款的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人趙某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議就本案判處被告人趙某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十萬元。被告人趙某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應當實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：吳曉軍

2020年8月11日

附：

1．被告人趙某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2．偵查案卷拾壹冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5.辯護人（卞晶晶：1850214****）

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?