云南省馬關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書

馬檢一部刑訴〔2020〕105號　

被告人趙正平，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5326221988********，彝族，初中文化程度，戶籍所在地云南省硯山縣，家住**鎮(zhèn)**村民委**組**號附**號。因涉嫌非法采礦罪于2019年12月9日被馬關(guān)縣公安局刑事拘留，同月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被馬關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼5326251977********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地云南省馬關(guān)縣，現(xiàn)住馬關(guān)縣**鎮(zhèn)**單元**室。因涉嫌非法采礦罪于2019年12月27日被馬關(guān)縣公安局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被馬關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙天敏，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼5326251973********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地云南省馬關(guān)縣。**礦業(yè)有限公司職工。因涉嫌非法采礦罪于2020年1月2日被馬關(guān)縣公安局刑事拘留，同月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被馬關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅超福，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5326271985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省廣南縣，現(xiàn)住廣南縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室。因非法采礦，于2019年5月22日被馬關(guān)縣自然資源局行政處罰人民幣10000元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年12月26日被馬關(guān)縣公安局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被馬關(guān)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1967年**月**日出生，公民身份證號碼5105231967********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地云南省大理市，現(xiàn)住云南省文山市**鎮(zhèn)**村委會**鋁廠東大門旁。文山**礦業(yè)有限公司職工。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被馬關(guān)縣公安局取保候?qū)彛?月8日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告單位山東**有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91370322744533****,住所：山東省淄博市高青縣**街道**東路**號。法定代表人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼3723311966********，漢族，戶籍所在地山東省高青縣**街道辦事處**村**號。

訴訟代表人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼3723311966********，漢族，戶籍所在地山東省高青縣**街道辦事處**村**號。

被告人王奇，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3703021982********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山東省淄博市淄川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省文山市七花南路**酒店對面二排樓。任山東**有限公司華南辦事處總經(jīng)理。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被馬關(guān)縣公安局取保候?qū)?，同?月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陸繼民，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3708291987********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地山東省嘉祥縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住云南省文山市七花南路**酒店對面二排樓。任山東**有限公司華南辦事處業(yè)務(wù)員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月17日被馬關(guān)縣公安局取保候?qū)彛?月9日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省馬關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙正平、甘某某、趙天敏、羅超福涉嫌非法采礦罪、以被告單位山東**有限公司涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月21日移送本院審查起訴，以被告人王奇、陸繼民、郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定時限內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（時間自2020年3月20日至2020年4月20日、2020年5月20日至2020年6月19日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（時間自2020年7月20日至2020年8月3日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人趙正平租用馬關(guān)縣坡腳鎮(zhèn)村委會一把傘村小組野豬凹塘地段的農(nóng)地種植苦參，其在開墾農(nóng)地過程中發(fā)現(xiàn)鋁土礦，遂與被告人趙天敏、甘某某、羅超福商議合伙開采鋁土礦，其中趙正平出資并負(fù)責(zé)租賃和購買設(shè)備，雇請工人組織開采，趙天敏、甘某某、羅超福輪流負(fù)責(zé)在礦場管理。后四被告人在未辦理采礦許可證的情況下，擅自在該地段開采鋁土礦石。期間，趙正平等人結(jié)識在文山**有限公司負(fù)責(zé)文山**礦業(yè)有限責(zé)任公司卸貨員郭某某，并與被告人郭某某商議由郭某某介紹銷贓。郭某某在明知趙正平等人開采的鋁土礦系非法開采的情況下，仍然介紹犯罪單位山東**有限公司（下稱**公司）進(jìn)行收購。2019年11月27日至2019年12月7日間，時任**公司華南礦業(yè)部總經(jīng)理的被告人王奇和業(yè)務(wù)員陸繼民明知系非法開采的鋁土礦予以收購，并銷往文山鋁業(yè)有限公司。截至2019年12月7日，日升公司收購趙正平等人非法開采的鋁土礦銷贓款共計人民幣1611800元。經(jīng)鑒定，趙正平等人非法開采的礦產(chǎn)品價值人民幣2596237元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：電動定篩機(jī)、三相交流同步電動機(jī)等；2、書證：受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)賬記錄等；3、證人陳某某、王某某等證人的證言；4、被告人趙正平、甘某某、趙天敏、羅超福、郭某某、王奇、陸繼民的供述與辯解；5、鑒定意見；6、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙正平、甘某某、趙天敏、羅超福、郭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙正平、趙天敏、甘某某、羅超福違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證而擅自采礦的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告單位山東**有限公司、被告人郭某某、王奇、陸繼民明知是犯罪所得而予以介紹銷售、收購的行為，被告單位和三被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告單位及三被告人的刑事責(zé)任。被告人甘某某、趙天敏、羅超福在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人郭道林主動到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人趙正平、甘某某、趙天敏、羅超福到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。五名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，應(yīng)從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

云南省馬關(guān)縣人民法院　

檢察官：李瓊

2020年8月3日　

附件：

1.被告人趙正平、甘某某、趙天敏、羅超?，F(xiàn)羈押于馬關(guān)縣看守所，被告人郭某某、王奇、陸繼民被取保候?qū)彆壕游纳绞校?lián)系電話：1512503****（郭某某）、1595337****（王奇）、1386446****（陸繼民）；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊共壹仟貳佰叁拾叁頁，散卷拾玖頁；

3.作案工具及涉案贓款（詳見贓證款物品清單）。