江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

新檢公刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人趙某甲，男，1986年**月**日出生于廣東省江門市，身份證號(hào)碼4407821986********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**坑**里**號(hào)。2019 年6月16日因本案被刑事拘留，2019年7月23日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月20日向江門市蓬江區(qū)人民檢察院移送審查起訴，江門市蓬江區(qū)人民檢察院于2019年10月16日改變管轄至本院審查起訴。本院受理后，于同日和同月18日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，延長審查起訴期限和退回補(bǔ)充偵查各1次。

經(jīng)依法審查查明：

從2015 年開始，為了獲取非法利益，被告人趙某甲受趙某乙（已判刑）糾集，與趙某丙、趙某丁、陳某某、趙某戊、趙某己（該5人均已判刑）、梁某某（另案處理）等人組成以趙某乙為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，依托澳門境內(nèi)的賭場(chǎng)，專門向大陸賭客發(fā)放貸款，指定賭博方式并從中抽頭漁利。趙某乙安排趙某丙、趙某丁、梁某某等人在賭場(chǎng)物色有借錢意向的賭客，并通過林某某查詢目標(biāo)賭客的個(gè)人信息。審核符合條件后，趙某乙指使財(cái)務(wù)人員向賭客發(fā)放相應(yīng)價(jià)值的籌碼，并安排物色賭客的人員陪同賭博，抽頭漁利。

當(dāng)賭客無力償還賭債時(shí)，趙某乙便指使趙某丙、趙某丁及梁某某、趙某庚等人帶賭客經(jīng)拱北口岸到廣東省珠海市籌錢。如賭客短期內(nèi)未能還錢，趙某乙就指使上述人員將賭客強(qiáng)行帶至廣東省江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村入口南側(cè)一自建平房內(nèi)（以下簡稱“平房”），由被告人趙某甲以及趙某戊、趙某己對(duì)賭客進(jìn)行拘禁，沒收其隨身財(cái)物，限制其人身自由，并通過毆打、侮辱等方式逼迫賭客籌款還錢。陳某某則負(fù)責(zé)接送集團(tuán)成員和賭客來回珠海和新會(huì)。事成后，趙某乙按比例向上述同伙發(fā)放報(bào)酬。該犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)如下：

一、2015 年11 月，被害人侯某某到澳門**賭場(chǎng)賭博，趙某丙主動(dòng)詢問其是否需要借錢。侯某某將個(gè)人房產(chǎn)、汽車信息告知趙某丙，并將手機(jī)、身份證、通行證、銀行卡等物品給趙某丙用于查詢其信息。趙某乙通過查詢核實(shí)后，指使財(cái)務(wù)人員將價(jià)值10 萬元港幣的籌碼借給侯某某賭博，而趙某丙負(fù)責(zé)跟賭抽頭，直至侯某某輸完籌碼。同月9 日12時(shí)許，趙某丙將侯某某帶至珠海市，因其籌錢未果，遂由趙某乙開車，與被告人趙某甲、趙某丙一起將侯某某帶至上述平房內(nèi)，并由被告人趙某甲和趙某戊、趙某己共同看管，逼迫其還債。期間，侯某某被用鐵鏈鎖住，并遭到恐嚇和毆打。在被非法拘禁十余日后，侯某某籌到人民幣1萬元?dú)w還給趙某乙，趙某乙等人取現(xiàn)后，扣留部分隨身財(cái)物后將侯某某釋放，要求其回家后繼續(xù)歸還剩余欠款。

二、2016 年3 月26 日，被害人王某某去到澳門**賭場(chǎng)賭博，趙某乙、趙某丙等人通過上述同樣手段，將價(jià)值30 萬元港幣的籌碼借給王某某賭博。在王某某輸完籌碼后，趙某丙于同月27 日15 時(shí)許，將王某某帶至珠海市，因其仍然籌錢未果，被告人趙某甲等人將王某某強(qiáng)行帶至平房內(nèi)，并由被告人趙某甲和趙某戊、趙某己共同看管，逼迫其還債。在被關(guān)押40 余小時(shí)后，王某某籌到錢還款，遂被釋放。

三、2016 年9 月24 日，被害人何某某去到澳門**賭場(chǎng)賭博，梁某某等人通過上述同樣手段，將價(jià)值9 萬元港幣的籌碼借給何某某賭博。同月26 日，何某某輸完籌碼后，被梁某某與趙某庚帶至珠海市籌錢。次日，因何某某籌錢未果，梁某某與趙某庚將其帶至平房內(nèi)，交由被告人趙某甲和趙某戊、趙某己看管，逼迫其還債。期間，何某某遭到捆綁、毆打和侮辱。同年10 月3 日，在家人匯款后，何某某被釋放。經(jīng)法醫(yī)鑒定，何某某的左上臂、左胸背部、右小腿見多處挫傷，其損傷已達(dá)輕微傷。

四、2017 年3 月，被害人任某某到澳門賭場(chǎng)賭博，期間以隨身物品做抵押，向放貸人員借款5 萬港幣。同月12 日，任某某輸光上述賭債后，以隨身物品作抵押，向趙某丙和趙某丁借款續(xù)賭，趙某乙審核同意后向任某某出借5萬元，并安排趙某丁跟賭抽頭。任某某再次輸光，趙某丙、趙某丁等人在要求其還債的過程中發(fā)現(xiàn)其還向其他人員借款的情況，遂將其債權(quán)“買斷”，一并追討。當(dāng)日22 時(shí)許，趙某丙、趙某丁將任某帶至珠海市，陳某某按照趙某乙的指示，駕駛抵押在“公司”的一輛號(hào)牌為浙J****1黑色奧迪牌小汽車在**關(guān)口附近等候。在任某某表示無法還錢后，陳某某駕駛上述車輛，與趙某丙和趙某丁一起強(qiáng)行將任某某帶至平房內(nèi)，沒收其隨身財(cái)物，然后交由被告人趙某甲和趙某戊、趙某己看管，逼迫其還債。期間，任某某遭到恐嚇、捆綁、毆打。后任某某的母親孫某某籌集人民幣11 萬元轉(zhuǎn)賬至任某的銀行卡內(nèi)，趙某丙和趙某丁持卡取款后交給趙某乙。同月18 日2 時(shí)許，趙某乙指示陳某某再次駕車去到上述拘禁地點(diǎn)，將任某某帶至江門市蓬江區(qū)**酒店附近釋放。經(jīng)法醫(yī)鑒定，任某某的右臀部、左大腿、左膝外側(cè)見多處挫傷，其損傷已達(dá)輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人侯某某、王某某、何某某、任某某的陳述；

2、被告人趙某甲的供述和辯解；

3、證人趙某乙、趙某戊、趙某己、趙某丁、陳某某等人的證言；

4、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、鑒定意見；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)；

7、有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲無視國家法律參加犯罪集團(tuán)，幫助他人索取債務(wù)而非法扣押、拘禁他人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人趙某甲雖不具備自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市新會(huì)區(qū)人民法院

檢察員：黃華達(dá)

書記員：段文英

2020年1月8日

附注：

1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押在江門市看守所；

2、案卷材料5冊(cè)隨送。