鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)　

　??被告人趙某甲，曾用名趙某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101031964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住新密市礦務(wù)局百貨大樓南家屬院2樓某某（戶籍所在地：河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)），因非法吸收公眾存款，于2019年10月26日被新密市公安局臨時(shí)寄押，于2019年10月29日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日經(jīng)金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月4日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年3月24日，馬某甲伙同鄭某某、陳某甲（均已判決）與河南大偉投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱大偉公司）簽訂了公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將該公司收購(gòu)，馬某甲為實(shí)際控制人，被告人趙某甲為大偉公司副總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人。

2011年4月至2011年11月期間，被告人趙某甲伙同馬某甲、鄭某某、陳某甲、梁某甲、沈某某梅（均已判決）等人未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以大偉公司的名義，以2%-6%的高額月息為誘餌，與社會(huì)不特定對(duì)象簽訂借款擔(dān)保合同或者聯(lián)合出資協(xié)議，承諾一定期限內(nèi)還本付息，以此為手段非法吸收公眾存款，同時(shí)非法向不特定企業(yè)或個(gè)人發(fā)放貸款，收取高額利息。

經(jīng)河南盛元聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：截至2013年7月25日，河南大偉投資擔(dān)保有限公司吸收資金總額899，097，282.20元，已兌付718，144，083.00元，未兌付182，464，329.20元。截至2013年12月25日，被告人趙某甲非法吸收資金總額129，035，702.00元（含趙某甲個(gè)人70，600.00元），已兌付95，165，073.00元，未兌付33，870，629.00元。

經(jīng)鄭州市金水區(qū)非法集資案件資產(chǎn)處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)計(jì)：2016年8月大偉工作組接收該案件后，已獲得可兌付資金23，614，311.66元，截至2020年3月17日，分6批客戶累計(jì)兌付11421798.22元，對(duì)付比例6%，涉及集資客戶428人。因前來(lái)登記確認(rèn)的集資參與人較少，已按照比例預(yù)留資金，定期定量分批開(kāi)展兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲的供述及辯解；2、同案犯馬某甲、鄭某某、陳某甲、梁某甲、沈某某梅等人的供述；3、證人宋某某、劉某某、梁某乙、于某某、任德、賈國(guó)林、陳某乙、王某甲、馬某乙王某乙、賴某某、王某丙、袁某某、路某某等人的證言；4、河南盛元聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；5、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、工商登記資料、同案犯判決書、情況說(shuō)明、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人趙某甲有期徒刑五年某某年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：周忠斌

2020年3月17日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具某某》一份。