深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z1488號　

被告人趙某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1309211968********，漢族，初中，戶籍所在地河北省滄州市滄縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年12月13日取保候?qū)彙?/span>經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2020年5月26日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年9月期間，于某某（已起訴）伙同趙某乙、劉某甲（均已起訴），以非法占有為目的，在沒有實質(zhì)經(jīng)營活動且沒有實質(zhì)利潤來源的情況下，以河北省唐山市的玉田縣**甲有限公司（2016年10月成立，注冊地為河北省唐山市玉田縣，法定代表人為于某某）、深圳市**乙有限公司（2017年4月成立，注冊地為深圳市龍崗區(qū)，法定代表人為趙某乙）、**丙有限公司（2018年6月成立，注冊地為深圳市龍崗區(qū)，法定代表人為劉某甲）、深圳市**戊有限公司（2018年3月成立，注冊地為深圳市龍崗區(qū)，法定代表人為于某某）的名義，打著“天下籌車”眾籌排車、“**購”平臺“零成本消費”及購油充值優(yōu)惠等活動為幌子，采取許以低價提車、“300天3倍返現(xiàn)”“5倍返回雷斯豆”“充10萬送20萬”等高利回報的利誘手段，通過開會講課宣傳、虛構(gòu)“前海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)”“金典獎”“中國最佳商業(yè)模式創(chuàng)新平臺獎”“中國新經(jīng)濟年度領(lǐng)軍人物”等公司及個人榮譽，進行虛假宣傳等手段，廣泛吸引他人與其名下的“公司”簽訂《天下籌車計劃服務(wù)合同》、充值“**購APP”、購油充值，大量騙取他人的“購車定金”、充值款。除部分款項用于“返利”外，大量余款均被于某某、趙某乙、劉某甲占有。

經(jīng)核實，2017年5月至2018年9月期間，于某某先后伙同趙某乙或劉某甲，以“天下籌車”眾籌排車及購油充值優(yōu)惠等為幌子，先后騙取周某某、危某某、張某某、孫某某、陳某某、區(qū)域代理商趙某甲及其推薦人員等299人的購車定金、APP充值資金共計人民幣31491600.03元，期間于某某等共實際支付提車資金、各種形式的“返利”金共計人民幣15920474.92元，其余15834763.09元被于某某等人占有。

其中，2017年5月至2018年5月期間，于某某伙同趙某乙，以**甲有限公司、深圳市**乙有限公司等地為經(jīng)營點，以上述有限公司的名義，先后騙取周某某、危某某、張某某、區(qū)域代理商趙某甲及其推薦人員等235人的購車定金、APP充值資金共計人民幣28809860.11元，期間于某某、趙某乙共實際支付提車資金、各種形式的“返利”金共計人民幣15451335.92元，其余13358524.19元被于某某、趙某乙占有。

2017年底至2018年5月期間，被告人趙某甲在明知于某某等人經(jīng)營深圳市**乙有限公司，非法從事集資活動的情況下，仍擔(dān)任深圳市**乙有限公司在河北省滄州市的“代理”。期間，趙某甲在沒有吸收存款資質(zhì)的情況下，通過口口相傳等多種方式，以代理人的身份，在滄州市等地發(fā)展田某某、劉某乙、王某某等九名不特定社會人員入會參與排隊購車、**購、充值送油卡等集資活動，共非法吸收資金人民幣702980元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人趙某乙的證言；3.被害人陳述：被害人田某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人趙某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲無視國家法律，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲被傳喚后主動到公安機關(guān)主動交代自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：郭涵睿

（院印）

2020年6月23日

附件：

1.被告人趙某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式1318015****。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份、《量刑建議書》肆份、《適用簡易程序建議書》壹份、《趙某甲與發(fā)展的會員統(tǒng)計表》壹份。