認(rèn)罪認(rèn)罰（簡(jiǎn)易）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

青市北檢二部刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人趙某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702031984********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)**單元**戶(hù)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日被青島市公安局市北分局刑事拘留，同日被青島市公安局市北分局監(jiān)視居住。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

青島**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）成立于2014年7月1日，法定代表人張某某，股東張某某，2015年1月，股東變更為**投資控投（上海）有限公司，2015年5月25日，法定代表人變更為陳某某。2016年4月27日，公司住所地變更為青島市市北區(qū)**路**號(hào)。青島**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）成立于2017年12月27日，法定代表人陳某某，股東為江蘇**文化發(fā)展有限公司，住所地為青島市市北區(qū)**路**號(hào)。上述兩家公司在沒(méi)有任何金融資質(zhì)的情況下，以藝術(shù)品交易、居家服務(wù)合同等為宣傳借口，承諾高額利息，通過(guò)發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

被告人趙某甲于2016年底至2018年上半年，在**公司（**公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，該通過(guò)發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，承諾高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人趙某甲涉及投資人21人，涉及投資金額人民幣3440000元（以下幣種均為人民幣），已返還投資人本息1108085元，造成投資人損失2331915元。

后被告人趙某甲被查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、銀行賬戶(hù)明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：證人趙某乙、安某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人趙某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。因趙某甲具有從犯、坦白等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察官：黃旻

檢察官助理：王旭

2020年8月14日

附：

1.被告人趙某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告一冊(cè)_；

4.具結(jié)書(shū)一份。

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