江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢訴刑訴〔2019〕359號

被告人趙某甲，曾用名趙某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4107261992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人趙某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年5月17日由蘇州市公安局相城分局決定取保候?qū)彙１驹河?018年8月17日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年9月16日、2019年6月17日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月29日將本案退回蘇州市公安局相城分局補充偵查，該分局經(jīng)補充偵查完畢，于2018年10月29日再次將本案移送審查起訴。因被告人趙某甲不在案，本院于2018年11月16日再次將本案退回該分局補充偵查，該分局于2019年5月16日待被告人趙某甲到案后，再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

張某甲（已起訴）經(jīng)預(yù)謀，于2017年1月至2018年5月10日期間，組織被告人趙某甲與楊某甲、馮某甲、陳某甲、鄭某某、張某乙、馬某甲、何某某、馬某乙、楊某乙、李某甲、閆某某、王某甲、馮某乙、高某某、朱某甲、胡某某、陳某乙、宋某甲、宋某乙、劉某某、朱某乙、李某乙、李某丙、孫某某、陳某丙、張某丙（均已起訴）等人在河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**大廈、**大廈等地實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，利用從蔡某某（已起訴）處購買的“云匯國際”、“英特環(huán)球”等可控制輸贏結(jié)果、可控制提現(xiàn)的虛假投資軟件，通過網(wǎng)絡(luò)與被害人虛假交友，故意展示上述軟件虛假高額回報圖片等方式騙取被害人信任，誘騙被害人開通賬戶并充值，通過控制交易后臺，騙取居住于蘇州市相城區(qū)的被害人吳某某等人錢款合計人民幣11478445.13元。

其中，被告人趙某甲協(xié)助楊某甲（已起訴）對上述兩處窩點進行交易后臺調(diào)控及進行提現(xiàn)審核、虛擬增金等。被告人趙某甲參與期間詐騙數(shù)額為人民幣10214153.63元。

被告人趙某甲經(jīng)電話通知主動至公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、QQ聊天記錄等；

2.證人張某甲、楊某甲、馮某甲等人的證言；

3.被害人吳某某、盧某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人趙某甲供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人趙某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某甲自動投案，如實供述自己的罪行，據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人趙某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢??察??員：盧雨佳

2019年6月28日

附：

1、被告人趙某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趹艏亍?/span>

2、案卷材料及證據(jù)12冊。