安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕196號(hào)

被告人趙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408221992********，漢族，?？莆幕赴l(fā)前任上海市**有限公司客戶經(jīng)理，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月5日被懷寧縣公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份，被告人趙某甲開始在盛源期貨交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“期貨平臺(tái)”）投資期貨，截止2020年4月中旬，被告人趙某甲在期貨平臺(tái)上處于虧損狀態(tài)。

2020年4月23日，程某某和陳某乙通過他人介紹，電話聯(lián)系趙某甲購買熔噴布。被告人趙某甲在不明確能否找到熔噴布貨源的情況下，向程某某表示其能購買到熔噴布，并以交意向金、定金為由讓程某某打款。2020年4月23日至24日，程某某先后向趙某甲打款265000元。被告人趙某甲收到錢后，全部投資到期貨平臺(tái)。

2020年4月25日，被告人趙某甲明知沒有熔噴布貨源，繼續(xù)虛構(gòu)中石化宋科長(zhǎng)與自己的微信聊天記錄，讓程某某支付購買熔噴布的訂金165000元，收到訂金后，全部投資到期貨平臺(tái)。

2020年4月27日，被告人趙某甲明知投資出現(xiàn)虧損，又虛構(gòu)認(rèn)識(shí)做熔噴布生意的江奇峰，并偽造聊天記錄，以賣方需要驗(yàn)資為由，讓程某某向其打款530000元，收到錢后，全部投資到期貨平臺(tái)。

2020年4月28日晚，被告人趙某甲從期貨平臺(tái)提現(xiàn)693000元，明知投資虧損，仍將提現(xiàn)的錢再次全部投資到期貨平臺(tái)。

2020年4月30日，程某某因一直未拿到熔噴布，要求退款，被告人趙某甲繼續(xù)虛構(gòu)廠家退款的事實(shí)，并偽造銀行轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給程某某。

2020年5月1日，被告人趙某甲虛構(gòu)有二手車銷售的事實(shí)，騙取從事二手車交易的唐某某向其打款98500元，并將98500元全部投資到期貨平臺(tái)。

2020年5月2日至5月3日，被告人趙某甲父親趙某乙得知情況后，先后向趙某甲打款270000元，并讓其歸還程某某等人，趙某甲收到錢款后又全部投資到期貨平臺(tái)。

2020年5月4日，期貨平臺(tái)已無法登陸。截止案發(fā)時(shí)間，被告人趙某甲未能歸還程某某、唐某某等人損失共計(jì)人民幣1058500元。

2020年5月4日，被告人趙某甲因無力歸還，隨程某某、陳某乙一起到懷寧縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人證言：證人李某某、陳某甲等證人的證言；3.被害人陳述：被害人程某某、陳某乙、唐某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人趙某甲的供述；5.勘驗(yàn)等筆錄：手機(jī)勘查筆錄及照片；6.視聽資料:光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院

檢察員：劉觀清

2020年8月20日

附件：1.被告人趙某甲現(xiàn)被羈押在懷寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤1張；

3.證人名單1份；

4.換押證；

5.量刑建議書1份；

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。