浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)黃檢刑訴〔2019〕782號(hào)

被告人趙某甲，男，1969年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326031969********，漢族，文化程度初中，群眾，無(wú)業(yè)，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村*區(qū)***號(hào)。2000年8月31日因賭博被臺(tái)州市公安局路橋分局罰款三千元；2001年5月30日因非法儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品被臺(tái)州市公安局路橋分局罰款兩百元；2003年7月31日因犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；2004年12月14日因賭博被臺(tái)州市公安局路橋分局罰款兩千五百元；2010年1月28日因犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪被臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院合并判處有期徒刑五年，2013年3月26日刑滿(mǎn)釋放。2018年11月6日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕，2019年2月25日轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住，同年6月5日又因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月12日被依法逮捕。

被告人趙某乙，男，1996年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041996********，漢族，文化程度大學(xué)，群眾，無(wú)業(yè)，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村*區(qū)***號(hào)。2018年11月6日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1972年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼3326031972********，漢族，文化程度初中，中共黨員，無(wú)業(yè)，住浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)****村**號(hào)。2018年12月11日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326031966********，漢族，文化程度初中，群眾，無(wú)業(yè)，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村**幢***號(hào)。2018年12月11日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被依法逮捕。

被告人趙某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326031971********，漢族，文化程度初中，群眾，無(wú)業(yè)，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村*區(qū)***號(hào)。2007年6月14日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。2018年12月11日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1974年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011974********，漢族，文化程度初中，群眾，經(jīng)商，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村***號(hào)。2017年4月24日因犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。2019年7月8日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月5日被依法逮捕。

被告人管某甲，男，1975年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011975********，漢族，文化程度初中，群眾，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村***號(hào)。2019年6月29日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月5日被依法逮捕。

被告人鐘某甲，男，1969年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326231969********，漢族，文化程度初中，群眾，務(wù)工，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)***村**號(hào)。2019年7月24日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月5日被依法逮捕。

被告人米某甲，男，1976年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108221976********，漢族，文化程度小學(xué)，群眾，務(wù)工，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2008年10月13日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。2018年11月29日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，同年12月28日被取保候?qū)彛?019年6月29日又因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被依法逮捕。

被告人陳某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3310041991********，漢族，文化程度初中，群眾，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村*區(qū)**號(hào)。2019年6月29日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月5日被依法逮捕。

被告人陳某丁，男，1989年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3310041989********，漢族，文化程度初中，群眾，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村*區(qū)**號(hào)。2014年4月30日因故意損毀公私財(cái)物被臺(tái)州市公安局路橋分局行政拘留五日。2018年11月6日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

被告人汪某甲，男，1995年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3310041995********，漢族，文化程度小學(xué)，群眾，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村*區(qū)***號(hào)。2018年12月11日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月3日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1996年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041996********，漢族，文化程度大專(zhuān)，群眾，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**號(hào)。2018年12月11日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被依法逮捕。

被告人許某甲，男，1988年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021988********，漢族，文化程度初中，群眾，務(wù)工，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道***村***號(hào)。2016年7月1日因非法攜帶管制器具被溫嶺市公安局行政拘留兩日。2018年11月6日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月13日被依法逮捕。

被告人魏某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115281990********，漢族，文化程度初中，群眾，務(wù)工，住四川省興文縣*****鄉(xiāng)***村*組**號(hào)。2012年7月31日因吸毒被臺(tái)州市公安局路橋分局行政拘留十五日。2019年2月26日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人喬某甲，男，1991年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041991********，漢族，文化程度初中，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村**幢***號(hào)。2006年10月17日因收購(gòu)贓物被黃巖公安分局罰款五百元；2009年11月3日因犯故意傷害罪被三門(mén)縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；2017年9月7日因犯詐騙罪被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。2018年11月21日因本案被臺(tái)州市公安局路橋分局押回再審，2019年5月1日被執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月13日被依法逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人趙某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；被告人陳某丁涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人汪某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人許某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪；被告人魏某甲、喬某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月13日向臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院移送審查起訴，后經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院指定管轄，于2019年6月10日移送我院審查起訴。以被告人趙某丙、陳某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年6月17日向臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院移送審查起訴，后經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院指定管轄，于2019年7月13日移送我院審查起訴。以被告人趙某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法侵犯公民個(gè)人信息罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院指定管轄，臺(tái)州市公安局路橋分局于2019年9月12日直接移送我院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人趙某乙等8人案，本院分別于2019年7月25日、10月8日二次退回臺(tái)州市公安局路橋分局補(bǔ)充偵查，臺(tái)州市公安局路橋分局分別于2019年8月23日、11月8日重新報(bào)送，期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人陳某甲、趙某丙案，本院分別于2019年8月30日、2019年10月30日二次退回臺(tái)州市公安局路橋分局補(bǔ)充偵查，臺(tái)州市公安局路橋分局分別于2019年9月30日、11月22日重新報(bào)送，期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人趙某甲等6人案，本院于2019年10月25日一次退回臺(tái)州市公安局路橋分局補(bǔ)充偵查，臺(tái)州市公安局路橋分局于2019年11月22日重新報(bào)送，期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。2019年12月16日，本院將上述三個(gè)案件并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人趙某甲于2006年依托金隆理財(cái)有限公司以高利放貸為業(yè)，為追回借款，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，專(zhuān)門(mén)糾集汪某乙、李某甲、王某乙、阮某甲、洪某甲、吳某甲、蔡某甲、陳某戊、洪某乙等十余人（以上人員均已判刑），在路橋、椒江、黃巖等地采用非法拘禁、尋釁滋事（人身傷害、限制人身自由、毆打、滋擾）等違法犯罪手段逼迫借款人還款，手段惡劣。2009年被告人趙某甲團(tuán)伙相繼被抓獲，共查實(shí)非法拘禁案7起、尋釁滋事案21起，后被告人趙某甲因非法拘禁罪、尋釁滋事罪被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。在服刑期間被告人趙某甲利用家屬接見(jiàn)的機(jī)會(huì)，教唆其妻子汪某丙對(duì)服刑前的高利借款向法院提起訴訟，為家人獲取經(jīng)濟(jì)來(lái)源的同時(shí)，為刑滿(mǎn)后從事高利放貸創(chuàng)造資金來(lái)源。

2013年3月26日，被告人趙某甲刑滿(mǎn)釋放后即著手準(zhǔn)備、實(shí)施高利放貸，將服刑前的借條向路橋區(qū)人民法院提起訴訟，要求借款人歸還本息，獲取了從事高利放貸的原始資本。被告人趙某甲開(kāi)始側(cè)重通過(guò)法院訴訟的方式催討債務(wù)，為了使其提起的民事訴訟案件能立案、能勝訴、能執(zhí)行，其通過(guò)吃請(qǐng)、利益輸送等方式逐漸拉攏路橋區(qū)人民法院立案、審判、執(zhí)行、審監(jiān)各環(huán)節(jié)的公職人員，為其高利放貸的訴訟過(guò)程提供幫助和庇護(hù)。后被告人趙某甲以法院關(guān)系網(wǎng)吸引他人出資與其合作放貸，在2015年5月份租賃了路橋區(qū)路北街道教師公寓對(duì)面的通泰金融外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通泰公司）門(mén)面，以公司名義對(duì)外進(jìn)行高利放貸，標(biāo)志著以被告人趙某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)組織）形成。

該組織采用法律訴訟為主，暴力為輔的方式進(jìn)行債務(wù)催討，不斷演變格式借條，最終形成了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽訂在共同借款人處、借款金額雙倍的格式借條，利用借款人急需用錢(qián)、還款按實(shí)際還即可等等說(shuō)辭，假借民間借貸之名，讓借款人簽訂了與實(shí)際不符的格式借條。在借款人無(wú)力還本付息時(shí)，以虛假的格式借條提起民事訴訟，甚至改變出借人、提前或推后借款時(shí)間，隱瞞已還本息，讓借款人已離異的配偶、擔(dān)保人的配偶均承擔(dān)共同連帶還款責(zé)任，從而獲取非法利益。該組織一方面利用出借時(shí)設(shè)置的借條陷阱，制造虛假的證據(jù)優(yōu)勢(shì)，另一方面利用經(jīng)營(yíng)的法院關(guān)系，使得該組織的民事案件均能在路橋區(qū)人民法院順利立案、審判、執(zhí)行，確立了該組織在路橋區(qū)放貸行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)地位。期間，該組織還開(kāi)始收購(gòu)或者代為起訴其余放貸團(tuán)伙及個(gè)人的借條，甚至在2017年4月份總部設(shè)在香港專(zhuān)業(yè)從事討債的香港國(guó)際債莊連鎖控股集團(tuán)有限公司臺(tái)州分公司臺(tái)州市利上投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)債莊）主動(dòng)尋求合作，將債務(wù)交由該組織進(jìn)行催討，組織影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。

（一）組織特征

被告人趙某甲先后吸引被告人陳某丙、米某甲、鐘某甲、張某甲、陳某甲、陳某乙、趙某丙等人參與出資，進(jìn)行合伙放貸，在放貸、催討、訴訟等過(guò)程中分工協(xié)作，按約定分配收益，其中被告人陳某乙指派被告人管某甲長(zhǎng)期在公司參與放貸；為了壯大組織勢(shì)力，被告人趙某甲授意被告人趙某乙豢養(yǎng)、糾集被告人陳某丁、汪某甲、王某甲、許某甲、魏某甲、喬某甲、盧某甲（另案處理）等人，采用言語(yǔ)威脅、分發(fā)、張貼傳單、砸玻璃、噴油漆，甚至跟蹤滋事、非法拘禁等暴力手段向借款人、擔(dān)保人及其家屬催討借款，逼迫其還款和履行法院判決，逐漸形成了以被告人趙某甲為核心，以被告人趙某乙、張某甲為骨干成員，以被告人陳某甲、趙某丙、陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙為積極參加者，以被告人陳某丁、汪某甲、王某甲為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。被告人趙某甲通過(guò)對(duì)被告人趙某乙、張某甲等合伙人的授意和指揮來(lái)對(duì)整個(gè)違法犯罪進(jìn)行控制、管理，并形成了組織成員服從安排、隨叫隨到、事先請(qǐng)示、事后匯報(bào)等不成文的紀(jì)律約束規(guī)定。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

該組織有組織的通過(guò)實(shí)施大量違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，具備強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。一是通過(guò)高利率借貸賺取高額利潤(rùn)；二是以雙倍借條、改變出借人、回避借款人還本付息等事實(shí)提起民事訴訟并申請(qǐng)執(zhí)行，非法占有額外的虛假債務(wù)及無(wú)辜第三人的財(cái)產(chǎn)；三是通過(guò)幫助催討外來(lái)債務(wù)，獲取利潤(rùn)。?

?財(cái)產(chǎn)用于維系組織生存和違法犯罪活動(dòng)、籠絡(luò)成員并發(fā)展壯大。對(duì)于被告人趙某丙、陳某甲、張某甲、陳某丙、陳某乙等合伙人，趙某甲在保障基本利益的前提下，提供分成；組織借錢(qián)給被告人陳某丁等組織成員放貸，讓組織成員賺取利差；為部分組織成員統(tǒng)一安排住宿，提供飲食，分發(fā)工資；在對(duì)借款人進(jìn)行“家訪(fǎng)”、催討債務(wù)時(shí)，提供一定經(jīng)濟(jì)報(bào)酬；為組織成員提供車(chē)輛，安排旅游、聚餐、娛樂(lè)等。

（三）行為特征

該組織在從事高利非法放貸的過(guò)程中，通過(guò)“套路貸”手段隱瞞真相或者虛構(gòu)事實(shí)，借助法院的審判權(quán)、執(zhí)行權(quán)來(lái)達(dá)到非法占有目的，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，涉案數(shù)額特別巨大，共有組織的實(shí)施了詐騙犯罪事實(shí)188起，在放貸過(guò)程中采用限制人身自由、砸玻璃、噴油漆、發(fā)傳單等暴力手段進(jìn)行催收債務(wù)，共實(shí)施了非法拘禁2起，尋釁滋事7起。

（四）危害特征

1、嚴(yán)重浪費(fèi)司法資源，破壞司法秩序，影響司法公信力。該組織利用借貸時(shí)設(shè)置的證據(jù)陷阱，制造種種證據(jù)優(yōu)勢(shì)，惡意提起虛假民事訴訟，其中該組織在法院訴訟共計(jì)850余起，訴訟標(biāo)的額7600余萬(wàn)元，申請(qǐng)執(zhí)行700余起，執(zhí)行標(biāo)的額6700余萬(wàn)元，嚴(yán)重浪費(fèi)了司法資源；該組織通過(guò)利益輸送，勾結(jié)路橋區(qū)人民法院工作人員，利用公權(quán)力為已所用，致使其雙倍借條的訴訟在法院均能勝訴執(zhí)行，且違規(guī)取得了大量蓋有路橋區(qū)人民法院公章的空白介紹信，供組織成員肆意查詢(xún)借款人的身份信息和財(cái)產(chǎn)信息，嚴(yán)重破壞司法公信力。?

2、嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信體系，擾亂社會(huì)治安秩序，影響社會(huì)和諧。該組織為了獲取非法利益，以借條翻倍、隱瞞借款人部分或全部還款事實(shí)提起訴訟，突破了最基本的社會(huì)誠(chéng)信底線(xiàn)；為了催討高利貸借款本息和執(zhí)行法院判決，該組織采用言語(yǔ)威脅、分發(fā)、張貼傳單、砸玻璃、噴紅油漆甚至非法拘禁等手段逼迫借款人歸還本息，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)治安秩序；為了保障訴訟后能執(zhí)行，將借條時(shí)間提前至借款人離婚之前、讓擔(dān)保人承擔(dān)共同借款人的責(zé)任，導(dǎo)致借款人離異的配偶、擔(dān)保人的配偶承擔(dān)共同還款責(zé)任，甚至還通過(guò)法院強(qiáng)制執(zhí)行對(duì)房產(chǎn)、車(chē)輛等進(jìn)行拍賣(mài)，不但導(dǎo)致借款人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)上的損失，影響當(dāng)事人及其家庭的正常生活，還導(dǎo)致夫妻雙方家庭矛盾惡化，影響社會(huì)和諧。

?3、壟斷高利放貸行業(yè)爛賬催討，干擾正常民間借貸秩序，惡化金融風(fēng)險(xiǎn)管控。該組織利用其在路橋放貸行業(yè)的影響力幫助路橋其余的高利放貸及正常民間借貸人員進(jìn)行訴訟催討，目前查實(shí)該組織從他人處收購(gòu)或者代為起訴的借條涉案金額近億元，壟斷了路橋高利放貸行業(yè)爛賬催討；該組織從事非法放貸業(yè)務(wù)，且簽訂明顯與實(shí)際不符的借條，干擾了正常的民間借貸秩序，進(jìn)一步影響銀行等金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控。

2018年11月6日，被告人趙某甲、趙某乙、陳某丁、許某甲分別在路橋區(qū)路北街道玉宏世紀(jì)大廈四單元902室、路北街道8090賓館內(nèi)、路橋街道幸福人家小區(qū)2幢1003室、椒江區(qū)洪家街道塔下程村2-10號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2018年11月28日，被告人汪某甲、米某甲分別在路橋區(qū)桐嶼街道鵬盛嘉苑小區(qū)、路南街道長(zhǎng)浦村5區(qū)53號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2018年12月11日，被告人王某甲、張某甲、趙某丙、陳某甲分別在路橋區(qū)路橋街道永躍花園三區(qū)55號(hào)北門(mén)口、螺洋街道中央山公館11幢203室、路橋區(qū)香樟湖畔小區(qū)21幢1單元802室、桐嶼街道立新村富通家園19幢243號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年2月26日被告人魏某甲在佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)暢興大道安康公寓10號(hào)樓205房?jī)?nèi)被抓獲歸案；2019年6月29日被告人管某甲、陳某丙分別在臺(tái)州市椒江區(qū)下洋陳小區(qū)41幢1-2號(hào)、路橋區(qū)名門(mén)嘉苑8幢2單元602室被抓獲歸案；2019年7月8日被告人陳某乙被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；2019年7月24日被告人鐘某甲在溫嶺火車(chē)站被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押、查封汽車(chē)6輛，查封房產(chǎn)3處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：手機(jī)21部、筆記本電腦2部、砍刀1把、武士刀2把、鋼珠1袋、鋼棍1把；

2、書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科資料、釋放證明、批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限決定書(shū)、監(jiān)視居住決定書(shū)、指定管轄決定書(shū)、協(xié)議書(shū)、銀行流水、扣押清單、借條、賬本等資料復(fù)印件、查詢(xún)婚檔、車(chē)輛、房產(chǎn)信息資料、路橋區(qū)人民法院職業(yè)放貸人名錄、路橋區(qū)人民法院民事訴訟卷宗材料及執(zhí)行卷宗材料復(fù)印件、路橋區(qū)人民法院訴訟清單、路橋區(qū)人民法院執(zhí)行案件執(zhí)行款情況查詢(xún)結(jié)果表、司法拘留名單、短信聊天記錄截圖、微信賬號(hào)交易明細(xì)等；

3、證人證言：證人蔡某乙、尤某甲、黃某甲、王某丙、汪某丁、王某丁、於某甲、林某甲、李某乙、翁某甲、於某乙、王某戊、王某己、陳某己、裘某甲、黃某乙、陳某庚、毛某甲、陶某甲、洪某丙、王某庚、朱某甲、於某丙、陳某辛、李某丙、阮某乙、葉某甲、吳某乙、牟某甲、張某乙、俞某甲、黃某丙、趙某丁、林某乙、王某辛、陶某乙、戴某甲、陳某壬、邱某甲、王某癸、葉某乙、趙某戊、楊某甲、王某子、楊某乙、陳某癸、許某乙、楊某丙、羅某甲、魯某甲、梁某甲、林某丙、阮某丙、羅某乙、謝某甲、蔣某甲、金某甲、張某丙、王某丑、王某寅、王某卯、王某辰、王某巳、張某丁、張某戊、王某午等人的陳述、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

4、被害人的陳述：被害人張某己、葉某丙、閭某甲、李某丁、周某甲、林某丁、盧某乙、孫某甲、阮某丁、李某戊、胡某甲、簡(jiǎn)某甲、梁某乙、阮某戊、陳某子、管某乙、金某乙、杜某甲等300余人的陳述；

5、被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙、張某甲、陳某甲、趙某丙、陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙、陳某丁、汪某甲、王某甲、許某甲、魏某甲、喬某甲的供述與辯解；同案犯盧某甲、喬某乙、王某未、汪某丙、陳某丑的供述與辯解；

6、鑒定意見(jiàn)：手印鑒定書(shū)、浙江漢博司法鑒定中心文書(shū)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

8、視聽(tīng)資料：庭審錄像光盤(pán)85張。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）詐騙罪

以被告人趙某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，一般以“規(guī)矩”為由讓借款人出具出借人和出借時(shí)間空白，擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，在借款人無(wú)力還本付息時(shí)，為了獲取最大化的經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)隱瞞已還本息、改變出借人、出借時(shí)間等方式向法院提起訴訟，利用法院的判決、執(zhí)行達(dá)到非法占有的目的。其中合伙人均單獨(dú)與被告人趙某甲合作放貸，進(jìn)行利潤(rùn)分成，被告人米某甲、鐘某甲系合伙放貸，被告人陳某乙系指派被告人管某甲負(fù)責(zé)放貸，被告人張某甲、趙某丙、陳某甲、陳某丙分別單獨(dú)與趙某甲進(jìn)行合作。另外，組織形成之前組織成員單獨(dú)或者合伙放出去的債務(wù)，組織形成后繼續(xù)催討，具體如下：

1、2015年6月份左右，被害人胡某甲在通泰公司向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，利息為每萬(wàn)元每天30元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)30元日），扣除砍頭息0.09萬(wàn)元左右實(shí)際到手0.91萬(wàn)元左右。2016年1月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間(2009.7.20)至被害人胡某甲與簡(jiǎn)某甲離婚之前，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求胡某甲、簡(jiǎn)某甲歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

2、2015年11月13日，被害人梁某丙經(jīng)蔡某丙擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息40元日，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手2.88萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付利息0.36萬(wàn)元。2016年4月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求梁某丙、蔡某丙、歐某甲（梁妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人梁某丙先后支付共計(jì)4萬(wàn)元給被告人趙某甲。

3、2015年12月24日，被害人蔡某丙經(jīng)王某申擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，約定每天支付本息0.12萬(wàn)元共計(jì)20天還完（以下簡(jiǎn)稱(chēng)點(diǎn)渣），扣除本息0.24萬(wàn)元后實(shí)際到手1.76萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付本息0.6萬(wàn)元。2016年4月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求蔡某丙、王某申、張某庚（王妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

4、2016年3、4月份左右，被害人蔡某丁、潘某甲經(jīng)徐某甲擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，總共支付高額利息約0.6萬(wàn)元。2016年6月20日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間(2009.7.20)至被害人徐某甲與王某酉離婚之前，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求蔡某丁、葉某?。ú棠扯≌煞颍?、徐某甲、王某酉（徐某甲丈夫）、潘某甲歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

5、2016年3月12日，被害人童某甲、徐某甲在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，繼續(xù)支付利息共計(jì)0.75萬(wàn)余元。2017年1月19日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，捏造借款時(shí)間（2015.8.3）至徐某甲、王某酉離婚前，以自己的名義提起民事訴訟，要求童某甲、徐某甲、王某酉歸還4萬(wàn)元本金及其利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，已執(zhí)行到1萬(wàn)元。

6、2016年3、4月期間，被害人徐某乙、徐某甲在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付部分利息。2016年6月13日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間（2014.12.3）至徐某甲、王某酉離婚前，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求徐某乙、徐某甲、王某酉歸還4萬(wàn)元本金及其利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后以2.5萬(wàn)元執(zhí)行和解。

7、2015年7、8月份期間，被害人曾某甲經(jīng)王某戍擔(dān)保在通泰公司向被告人陳某甲借款三次共計(jì)7萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了三張出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人上的虛高借條，后支付了包含砍頭息在內(nèi)的利息約1萬(wàn)余元。被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義分別于2016年5月23日、2017年8月28日提起民事訴訟，要求被害人曾某甲、王某戍、楊某丁等人歸還總計(jì)12.8萬(wàn)元的本金及利息，后經(jīng)法院判決勝訴。

8、2015年12月6日，被害人陳某寅經(jīng)林某戊擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.05萬(wàn)元后實(shí)際到手0.95萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息0.05萬(wàn)元。2016年6月14日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某寅、林某戊歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

9、2015年12月份至1月份期間，被害人陳某卯經(jīng)王某亥擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲分別借款0.6萬(wàn)元、1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了兩張出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，后共支付利息為0.39萬(wàn)元。2017年3月20日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間(2014.9.10、2014.9.15)至被害人王某亥與葉某戊離婚之前，以自己的名義提起民事訴訟，要求陳某卯、符某甲（陳某卯妻子）、王某亥、葉某戊（王某亥妻子）歸還兩張借條共計(jì)3.2萬(wàn)元的本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人陳某卯、王某亥、葉某戊共計(jì)支付2.15萬(wàn)元。

10、2016年12月份，被害人陳某辰、徐某丙在通泰公司向被告人趙某乙借款1.5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，后支付包含砍頭息在內(nèi)的利息共計(jì)0.6-0.7萬(wàn)元。2017年8月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某辰、羅某丙（陳前妻）、徐某丙歸還3萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

11、2015年10月15日，被害人陳某巳經(jīng)葉某己擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，60元日，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手1.88萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息0.66萬(wàn)元。2016年3月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提前借款時(shí)間至2015年6月2日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某巳、葉某己、陳某午（陳某巳前妻）、安某甲（葉某己前妻）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

12、2015年至2017年期間，被害人盧某丙在通泰公司多次借款，余最后一筆1萬(wàn)元借款未結(jié)清，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，共支付了包含砍頭息在內(nèi)的0.55萬(wàn)元利息，由被告人趙某乙負(fù)責(zé)收取利息。2017年6月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求盧某丙、許某甲（盧某丙丈夫）歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

13、2016年10月份左右，被害人謝某甲在通泰公司向被告人汪某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，由被告人汪某甲、趙某乙收取利息。2017年6月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求謝某甲、梁某?。ㄖx某甲妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院調(diào)解結(jié)案，但被害人謝某甲、梁某丁未支付調(diào)解金額。

14、2017年7月2日，被害人王某乙（1）經(jīng)王某甲（1）擔(dān)保在債莊向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽訂在共同借款人上的雙倍借條，40元日，后支付包含砍頭息在內(nèi)的利息1.4萬(wàn)元。2017年12月13日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提前還款時(shí)間至2017年5月20日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某乙（1）、王某丙（1）（王某乙（1）的前妻）、王某甲（1）、王某?。?）（王某甲（1）的妻子）歸還10萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，經(jīng)調(diào)解被害人王某乙（1）、王某丙（1）等人通過(guò)被告人趙某丙的賬戶(hù)已支付7.77萬(wàn)元。

15、2015年11月23日，被害人杜某乙經(jīng)杜某丁擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息0.22萬(wàn)元。2016年4月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已還的利息，以王某卯的名義提起民事訴訟，要求杜某乙、杜某丁、顧某甲（杜某丁的妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間被害人杜某乙陸續(xù)支付1.1萬(wàn)元。

16、2015年開(kāi)始，被害人張某辛在通泰公司借款多次，余最后一筆1萬(wàn)元的點(diǎn)渣尚未還清，該筆繼續(xù)用原先已出具過(guò)的出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，至少已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.12萬(wàn)元。2017年10月10日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求張某辛及其妻子方某甲歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后被害人張某辛通過(guò)王某戊（1）歸還趙某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。

17、2016年6月15日，被害人王某己（1）經(jīng)池某甲擔(dān)保在通泰公司向趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人上的雙倍借條，50元日，共支付利息至少0.5萬(wàn)元。2016年11月9日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，提前借款時(shí)間至2016年4月1日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某己（1）、林某己（王某己（1）的妻子）、池某甲歸還2萬(wàn)元本金及利息，同年12月19日勝訴。被起訴后，被害人王某己（1）通過(guò)轉(zhuǎn)賬給被告人趙某丙微信0.2萬(wàn)元。

18、2016年5月份，被害人王某庚（1）經(jīng)許某丙擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲等人借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了5萬(wàn)元的虛高借條，由被告人趙某丙出資，被告人趙某乙負(fù)責(zé)收取利息，共支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少1萬(wàn)元。2017年8月14日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某庚（1）、謝某乙（王某庚（1）妻子）、許某丙歸還5萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院調(diào)解后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

19、2016年1月5日，被害人童某乙以林某庚的名義向被告人趙某甲的手下一“外路”(身份不清）借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.05萬(wàn)元后實(shí)際到手0.95萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息至少0.2萬(wàn)元。2017年8月3日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求林某庚、童某乙歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

20、2016年11月6日，被害人羅某丁、羅某戊在通泰公司與被告人趙某甲協(xié)商，將羅某丁剩余未還的10萬(wàn)元債務(wù)轉(zhuǎn)給羅某戊，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，后共支付利息至少2.7萬(wàn)元。2017年8月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求羅某戊、張某壬（羅仁的妻子）、羅某丁、丁某甲（羅某丁的妻子）歸還20萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人共支付給被告人趙某甲7萬(wàn)元。

21、2017年7月21日，被害人毛某乙經(jīng)應(yīng)某甲擔(dān)保在“債莊”向被告人趙某丙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人上的雙倍借條，共支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.25萬(wàn)元。2017年12月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求毛某乙、應(yīng)某甲、黃某?。☉?yīng)某甲妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴，之后被害人應(yīng)某甲、黃某丁支付了1.05萬(wàn)元。

22、2016年6月17日，被害人林某辛經(jīng)尚某甲、陳某未擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某乙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人上的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.3萬(wàn)元。2016年9月27日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提前借款時(shí)間至2016年3月5日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求林某辛、尚某甲、陳某未、羅某己（林某辛妻子）、尚某乙（尚某甲妻子）、成某甲（陳某未妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人林某辛、羅某己又支付了2萬(wàn)元。

23、2017年3月8日，被害人管某丙、徐某丙在通泰公司向被告人趙某乙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，60元日，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手1.88萬(wàn)元，之后繼續(xù)支付利息約0.24萬(wàn)元。2017年8月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求管某丙、管某?。ü苣潮钠拮樱?、徐某丙歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人管某丙繼續(xù)支付了2.3萬(wàn)元。

24、2016年期間，被害人金某丙向被告人趙某乙借款兩次，均為1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”均出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，被告人趙某乙在2017年1月26日出具了債務(wù)履行完畢的收條給金某丙。2017年8月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還本息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求金某丙歸還2016年12月10日所借的2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

25、2016年6月11日，被害人余某甲、朱某乙、林某壬、劉某甲在通泰公司向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、保證人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息約0.5萬(wàn)元。2016年9月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還本息的事實(shí)，提早借款時(shí)間至2015年10月5日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求劉某甲、朱某乙、林某壬、余某甲歸還10萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行期間被害人林某壬位于溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)鶴池路50-2號(hào)的房子被以83.5萬(wàn)元拍賣(mài)，被告人趙某甲分配到執(zhí)行款17.7萬(wàn)元。

26、2017年6月27日，被害人吳某丙經(jīng)陳某申、黃某戊擔(dān)保在債莊向被告人趙某丙借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、保證人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.58萬(wàn)元。2017年12月14日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求吳某丙、陳某申、黃某戊歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

27、2015年的某天，被害人葉某己經(jīng)丁某乙擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、保證人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息約0.4-0.5萬(wàn)元。2016年3月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求葉某己、安某甲（葉某己的前妻）、丁某乙、陳某酉歸還4萬(wàn)元本金及利息，期間撤回對(duì)陳某酉的起訴，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人葉某己陸續(xù)再支付了2萬(wàn)元。

28、2015年12月31日，被害人張某癸經(jīng)林某癸擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、保證人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付本息至少0.3萬(wàn)元。2016年6月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求張某癸、林某癸、陳某戍（張某癸妻子）歸還本金4萬(wàn)元及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

29、2013年11月30日，被害人張某子經(jīng)陳某亥擔(dān)保向被告人趙某甲借款15萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白、借款金額為25萬(wàn)元的借條，已支付利息約10.35萬(wàn)元。2015年3月19日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以王某卯的名義提起民事訴訟，要求張某子、朱某丙（張某子妻子）、陳某亥歸還20萬(wàn)元本金及利息（稱(chēng)已還5萬(wàn)本金），經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行到人民幣21.535萬(wàn)元。

30、2017年3、4月份左右，被害人張某子經(jīng)陳某亥擔(dān)保在債莊向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、保證人簽在共同借款人處的雙倍借條，已支付利息約0.5萬(wàn)元。2017年10月11日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求張某子、陳某亥歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

31、2016年7月10日，被害人楊某戊經(jīng)楊某己擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某丙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、保證人簽在共同借款人處的雙倍借條，已支付本息約1.4萬(wàn)元。2018年1月8日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求楊某戊歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

32、2015年期間，被害人張某丑、張某寅、王某辛（1）在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.72萬(wàn)元。2015年12月8日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求張某丑、朱某丁、張某寅、陳某甲（1）（張某寅的妻子）、王某辛（1）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，陳某甲（1）的銀行卡被扣劃共6.062萬(wàn)元。

33、2015年6月17日，被害人張某卯經(jīng)陳某乙（1）擔(dān)保向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付本息11期共1.32萬(wàn)元。2015年9月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求張某卯、陳某乙（1）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

34、2015年12月左右，被害人應(yīng)某乙在通泰公司向趙某甲借款0.5萬(wàn)元,由趙某乙接待，未還清；同年12月18日被害人應(yīng)某乙再次來(lái)到通泰公司以《毛澤東兵法寶典》作抵押向被告人張某甲借款1.3萬(wàn)元，該筆已還清；均出具了出借人空白的借條（未虛高數(shù)額）。2016年3月9日，被害人應(yīng)某乙再次來(lái)到通泰公司向被告人管某甲借款1.3萬(wàn)元，未重打借條，已還利息0.3萬(wàn)元；同年3月29日，被害人應(yīng)某乙再次在通泰公司向被告人管某甲借款0.7萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，已支付利息0.12萬(wàn)元。2017年8月3日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求應(yīng)某乙歸還上述0.5萬(wàn)元、1.3萬(wàn)元、1.4萬(wàn)元的本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

35、2015年8月15日、9月1日，被害人童某丙先后在通泰公司向被告人趙某甲、張某甲借款，每次均為1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”均出具了出借人空白的雙倍借條，已支付高額利息至少0.35萬(wàn)元。2016年4月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求童某丙、王某壬（1）（童妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后通過(guò)汪某丙還給被告人趙某甲1.8萬(wàn)元。

36、2015年9月11日，被害人夏某甲經(jīng)夏某乙擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲、趙某乙借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.3萬(wàn)元。2016年1月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求夏某甲、夏某乙歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

37、2016年6月10日，被害人林某子經(jīng)王某己（1）擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手0.9萬(wàn)元，后繼續(xù)支付0.3萬(wàn)元。2017年2月23日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以自己的名義提起民事訴訟，要求林某子、王某己（1）、林某己（王某己（1）妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

38、2017年6月30日，被害人謝某丙經(jīng)蔡某戊擔(dān)保在債莊向被告人趙某甲、趙某丙借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.2萬(wàn)元后實(shí)際到手4.8萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息1.3萬(wàn)元。2017年12月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求謝某丙、張某辰（謝某丙妻子）、蔡某戊、呂某甲（蔡某戊妻子）歸還10萬(wàn)元本金及利息，雙方以6.2萬(wàn)元自行和解，被告人趙某乙遂撤訴。

39、2016年2月18日，被害人羅某庚、姜某甲相互擔(dān)保在路橋賣(mài)芝橋建設(shè)銀行后面飯店里分別向被告人張某甲借款1萬(wàn)元、2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，其中羅某庚已支付利息0.12萬(wàn)元、姜某甲已支付利息0.36萬(wàn)元。2016年6月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以趙某乙的名義提起民事訴訟，要求羅某庚、姜某甲、林某丑（羅某庚丈夫）、馮某甲（姜某甲丈夫）歸還總計(jì)6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，扣劃了羅某庚銀行卡0.4119萬(wàn)元。

40、2016年6月16日，被害人陳某未經(jīng)應(yīng)某丙擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某乙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.2萬(wàn)元。2016年9月27日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提早借款時(shí)間至2016年4月1日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某未、應(yīng)某丙、成某甲（陳某未妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間應(yīng)某丙支付了2萬(wàn)元。

41、2015年6月15日，被害人沈某甲經(jīng)陳某未擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲、趙某乙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，已付利息至少0.05萬(wàn)元。2017年4月17日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求沈某甲、陳某丙（1）（沈厲妻子）、陳某未、成某甲（陳某未妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后沈某甲繼續(xù)支付了0.4萬(wàn)元。

42、2015年左右，被害人林某寅在通泰公司向被告人趙某甲多次借款，根據(jù)公司“規(guī)矩”均出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條。2016年2月1日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求林某寅、楊某庚（林妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，扣劃了楊某庚銀行卡2.96萬(wàn)元。

43、2016年9月12日，被害人賀某甲向被告人趙某乙借款2.3萬(wàn)元,并簽訂4.6萬(wàn)元的借條,同時(shí)約定6個(gè)月內(nèi)只需還2.3萬(wàn)即可。2017年6月6日，被告人趙某乙將賀某甲、洪某?。ㄙR丈夫）以4.6萬(wàn)元借款金額起訴至路橋區(qū)人民法院。

44、2016年12月14日，被害人王某癸（1）經(jīng)賀某乙、趙某己擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，利息50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.35萬(wàn)元。2017年8月3日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求賀某乙、王某癸（1）、王某子（1）（王某癸（1）的丈夫）、趙某己歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間被害人王某癸至債莊支付給被告人趙某甲3萬(wàn)元。

45、2015年7月21日，被害人徐某丁經(jīng)王某戊（1）擔(dān)保在通泰公司借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，30元日，已支付利息2.65萬(wàn)元，該筆由被告人張某甲出資、被告人趙某乙接待。2016年6月14日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求徐某丁、王某戊（1）、任某甲（王某戊（1）妻子）歸還10萬(wàn)元本金及利息，后雙方自行和解，被告人趙某乙遂撤訴。

46、2017年6月19日，被害人管某戊經(jīng)楊某己擔(dān)保向被告人趙某丙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”簽訂了出借人空白的雙倍借條，已支付包含砍頭息在內(nèi)的本息1.95萬(wàn)元。2017年8月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求管某戊、管某己（管某戊妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行到?4.8136萬(wàn)元。

47、2015年至2016年期間，被害人阮某己、郭某甲向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元、1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，已支付利息約0.2萬(wàn)元。2016年5月23日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求郭某甲、阮某庚（郭某甲丈夫）、阮某己、陳某丁（1）（阮某己妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，陳某?。?）支付2萬(wàn)元。

48、2015年9月25日，被害人曾某甲經(jīng)黃某己擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.72萬(wàn)元。2017年10月16日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求曾某甲、楊某?。ㄔ臣灼拮樱ⅫS某己歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行到0.0988萬(wàn)元。?

49、2015年9月10日，被害人鄭某甲經(jīng)林某卯擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲、張某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.3萬(wàn)元后實(shí)際到手2.7萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息1.18萬(wàn)元。2016年3月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求鄭某甲、林某卯、羅某辛(鄭某甲妻子）、趙某庚（林某卯妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

50、2017年5月22日，被害人阮某辛、胡某乙向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手0.88萬(wàn)元。2017年10月11日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提前借款時(shí)間至2016年8月10日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求阮某辛、邵某甲（阮丈夫）、胡某乙歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

51、2017年3月17日，被害人鄭某乙、戴某乙、張某巳在通泰公司向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，先期扣除0.36萬(wàn)元后實(shí)際到手0.64萬(wàn)元。2017年10月10日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，提前借款時(shí)間至2014年4月10日，以被告人趙某乙的名義要求鄭某乙、張某巳、戴某乙、林某辰歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院審理查明張某巳等人已歸還本金1.3萬(wàn)元，于2017年11月13日判決上述四人繼續(xù)歸還0.7萬(wàn)元本金及利息。

52、2015年10月22日，被害人於某丁、應(yīng)某丁在通泰公司向被告人趙某甲、張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，40元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.35萬(wàn)元。2016年3月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提前借款時(shí)間至2015年6月3日，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求於某丁、應(yīng)某丁、吳某甲（於某丁妻子）、王某丑（1）（應(yīng)某丁妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，后經(jīng)法院調(diào)解結(jié)案。

53、2015年期間，被害人郟某甲經(jīng)郟某乙擔(dān)保，通過(guò)被告人米某甲介紹在通泰公司借款，最后一次借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，支付部分本息后無(wú)力還款。2016年2月1日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義，要求郟某甲、郟某乙、陳某戊（1）（郟某甲丈夫）、王某寅（1）（郟某乙丈夫）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

54、2015年11月24日，被害人陳某己（1）、黃某庚、占某甲、李某己在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除前兩天本息0.24萬(wàn)元后實(shí)際到手1.76萬(wàn)元。2016年2月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，捏造借款時(shí)間（2015.6.28）至黃某庚、范某甲離婚前，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某己（1）、陳某庚（1）（陳某己（1）妻子）、黃某庚、范某甲（黃某庚前妻）、占某甲歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人陳某己（1）、陳某庚（1）支付2萬(wàn)元給被告人趙某甲。

55、2015年12月24日，被害人陳某辛（1）經(jīng)黃某辛擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，30元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.18萬(wàn)元。2016年6月20日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求黃某辛、陳某辛（1）、陳某壬（1）（陳某辛（1）妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后黃某辛繼續(xù)支付了1.5萬(wàn)元。

56、2017年1月3日，被害人羅某壬在通泰公司向被告人趙某乙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除三天本息0.2萬(wàn)元后實(shí)際到手0.8萬(wàn)元，后繼續(xù)支付0.42萬(wàn)元。2017年6月13日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，提前借款時(shí)間至2016年8月10日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求羅某壬、徐某戊（羅某壬妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。?

57、2015年11月21日，被害人李某庚經(jīng)林某卯擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.6萬(wàn)元。2016年4月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求李某庚、付某甲（李妻子）、林某卯、趙某庚（林妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，扣劃趙某庚銀行賬戶(hù)0.531874萬(wàn)元。

58、2015年11月20日，被害人占某甲經(jīng)戴某丙擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲、張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除前兩天本息0.24萬(wàn)元后實(shí)際到手1.76萬(wàn)元。2016年3月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，捏造借款時(shí)間（2014.2.1）至戴某丙、謝某丁離婚前，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求占某甲、郭某乙（占某甲妻子）、戴某丙、謝某丁（戴某丙妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人戴某丙銀行卡被扣劃2.7499萬(wàn)元。

59、2015年11月24日，被害人金某丁、金某戊在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息0.3萬(wàn)元。2016年3月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，提前借款時(shí)間至2015年5月20日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求金某丁、金某戊、丁某丙（金某戊前妻）歸還4萬(wàn)元本金及利息，后雙方自行和解，被告人趙某乙遂撤訴。

60、2016年6月27日，被害人王某辛（1）經(jīng)楊某己擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某丙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，已支付包含砍頭息在內(nèi)的高額利息1.43萬(wàn)元。2017年12月15日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，提前借款時(shí)間至2016年3月19日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某辛（1）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

61、2015年4月22日，被害人林某巳、陳某癸（1）在路橋區(qū)桐嶼街道立新村富通家園趙某甲家里向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，利息30元日，已支付利息0.18萬(wàn)元。2016年1月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求林某巳、陳某子（1）（林某巳丈夫）、陳某癸（1）、程某甲（陳某癸（1）丈夫）歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間被害人陳某癸（1）支付了3.5萬(wàn)元左右。

62、2015年7月份左右，被害人黃某壬通過(guò)被告人米某甲介紹來(lái)到通泰公司向被告人鐘某甲借款1萬(wàn)元，后再次借款1萬(wàn)元，該次根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，已支付利息至少約0.25萬(wàn)元，由被告人米某甲負(fù)責(zé)收取。2015年9月6日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求黃某壬、俞某乙（黃妻子）歸還兩次借款共計(jì)3萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間黃某壬支付了3.1萬(wàn)元人民幣。

63、2016年5月20日，被害人嚴(yán)某甲經(jīng)林某午擔(dān)保在通泰公司借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息2.67萬(wàn)元，由被告人趙某丙負(fù)責(zé)收取利息。2017年2月22日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，捏造借款時(shí)間（2013.1.1)至林某午、江某甲離婚前，以汪某丙的名義提起民事訴訟，要求林某午、嚴(yán)某甲、江某甲歸還6萬(wàn)元本金及利息，期間雙方以3.5萬(wàn)元自行和解，汪某丙遂撤訴。?

64、2015年期間，被害人王某壬（1）、郟某甲在通泰公司向被告人張某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，先期扣除利息0.4萬(wàn)元后實(shí)際到手1.6萬(wàn)元。2016年2月1日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某壬（1）、郟某甲、陳某戊（1）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

65、2016年2月3日，被害人牟某乙到通泰公司借款，以其妻子孫某乙作借款人，陳某丑（1）作擔(dān)保人，向被告人張某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.36萬(wàn)元。2016年9月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求牟某乙、孫某乙（牟妻子）、陳某丑（1）、程某甲（陳妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后執(zhí)行到6.1285萬(wàn)元。

66、2015年的一天，被害人任某甲、童某丁在通泰公司向被告人趙某乙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條。2015年11?月4日，被告人趙某甲捏造借款時(shí)間至2011年7月1日，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求任某甲、童某丁、李某辛歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

67、2015年5月15日，被害人王某癸（1）經(jīng)王某子（1）擔(dān)保在通泰公司借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”簽訂了出借人空白的雙倍借條，由被告人陳某甲負(fù)責(zé)收取利息至少0.1萬(wàn)元。2016年3月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某癸（1）、王某子（1）歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

68、2016年4月25日，被害人毛某丙、徐某甲在通泰公司向被告人管某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除兩天本息0.24萬(wàn)元后實(shí)際到手1.76萬(wàn)元，后繼續(xù)支付本息0.48萬(wàn)元。2016年6月20日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以自己的名義提起民事訴訟，要求毛某丙、徐某甲、王某酉歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后毛某丙繼續(xù)支付了2萬(wàn)元，另通過(guò)法院扣劃執(zhí)行到4萬(wàn)元。

69、2016年8、9月，被害人陳某寅（1）、梁某乙在通泰公司向被告人趙某丙借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，30元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息約0.12萬(wàn)元。2017年4月13日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求陳某寅（1）、梁某乙歸還6萬(wàn)元本金及利息，后以2萬(wàn)元金額調(diào)解，被害人陳某寅（1）、梁某乙在支付了1萬(wàn)元后無(wú)力支付，后趙某甲申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

70、2014年7月2日，被害人陳某卯（1）經(jīng)顧某乙擔(dān)保在螺洋一間二層樓房子里向被告人趙某甲借款2.5萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，30元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息至少0.225萬(wàn)元。2014年9月11日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求顧某乙、陳某卯（1）歸還5萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人繼續(xù)支付了4萬(wàn)元。

71、2016年7月29日，被害人陳某辰（1）經(jīng)陳某巳（1）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款30萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，扣除砍頭息1.8萬(wàn)元后實(shí)際到手28.2萬(wàn)元，繼續(xù)支付利息2.4萬(wàn)元后無(wú)力支付，該筆資金出借、收取利息系由被告人趙某乙負(fù)責(zé)。被告人趙某甲以欠本金30萬(wàn)元，利息40萬(wàn)元為由，要求陳某辰（1）、陳某巳（1）重新簽訂了一張承諾書(shū)，并加蓋了浙江維美化妝品有限公司的公章，內(nèi)容為：借款人陳某辰（1）在2016年7月29日至2016年11月4日間共三次向趙某甲借款80萬(wàn)元。后在2017年2月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以自己的名義提起民事訴訟，要求陳某辰（1）、陳某巳（1）、浙江維美化妝品有限公司歸還80萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人陳某巳（1）位于路橋區(qū)商海南街999號(hào)臻品花園5幢2-1001室房屋被拍賣(mài)，被告人趙某甲分配到30.558萬(wàn)元。

72、2015年6月23日，被害人陳某乙（1）、梁某戊在通泰公司向被告人趙某甲等人借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，共支付本息約0.54萬(wàn)元。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，以自己的名義提起民事訴訟，要求陳某乙（1）、梁某戊歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

73、2014年11月21日，被害人張某庚在路橋半島花園乾貴KTV附近御品茶室向“八戒”（身份不詳）借款1萬(wàn)元，系點(diǎn)渣，后無(wú)力支付本息。后陶某乙將該張借條給被告人趙某甲叫其代為催討，2016年8月21日被告人趙某甲在該借條出借人處添加其本人的名字，以陶某乙、趙某甲的名義提起民事訴訟，要求張某庚、張某辛（張某庚的妻子）支付1萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間被害人張某辛繼續(xù)支付了1.8萬(wàn)元。

74、2016年1月6日，被害人王某丑（1）經(jīng)鮑某甲（已故）擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付本息至少0.36萬(wàn)元。2016年9月8日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某丑（1）、鮑某甲歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，扣劃了王某丑（1）的銀行卡后，被告人趙某甲分配得0.1483萬(wàn)元。

75、2013年6月1日?，被害人章某甲經(jīng)趙某辛擔(dān)保在桐嶼街道桐嶼小學(xué)路邊向被告人趙某甲借款10萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的虛高借條（12萬(wàn)元），30元日，期間被害人章某甲支付利息約10.45萬(wàn)元，被害人趙某辛支付了2萬(wàn)元。2015年3月17日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，以朱某甲的名義提起民事訴訟，要求章某甲、趙某辛歸還12萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院調(diào)解后申請(qǐng)執(zhí)行，后章某甲又支付給趙某甲8萬(wàn)元。

76、2013年7月30日，被害人章某甲經(jīng)章某乙擔(dān)保在椒江星星廣場(chǎng)附近向王某癸借款10萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了一張向蘇某甲借款15萬(wàn)元的借條，制造了15萬(wàn)元的銀行流水，月息7%，實(shí)際到手9.3萬(wàn)元，共支付利息約9.4萬(wàn)元。2017年7月1日，被告人趙某甲持該張借條，在借條處添加上陳某午（1）的名字，以蘇某甲、陳某午（1）的名義提起民事訴訟，要求章某甲、章某乙歸還15萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后章某乙支付給趙某甲20.5萬(wàn)元。

77、2013年10月19日，被害人章某丙經(jīng)徐某丁、林某未擔(dān)保在桐嶼街道桐洋村的香煙店里向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的虛高借條（8萬(wàn)元），30元日，被害人章某丙共支付利息1.8萬(wàn)元，被害人徐某丁支付本金2.5萬(wàn)元。2014年9月11日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求章某丙、何雙雙（章妻子）、林某未歸還5.5萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人林某未名下的轎車(chē)被拍賣(mài)，趙某甲得款9.1311萬(wàn)元。

78、2014年1月15日，被害人施某甲經(jīng)章某丙、林某未擔(dān)保在桐嶼街道桐洋村的香煙店里向被告人趙某甲借款6萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，30元日，已支付利息0.72萬(wàn)元。2014年7月7日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以洪某丙的名義提起民事訴訟，要求施某甲、章某丙、林某未歸還12萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人施某甲的浙JJ220N奔馳轎車(chē)被拍賣(mài)。

79、2014年8月27日，被害人潘某乙經(jīng)林某申擔(dān)保向被告人趙某甲借款50萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了雙倍借條及收條，30元日，后潘某乙未支付利息，2015年1月9日，被告人趙某甲以自己的名義提起民事訴訟，要求潘某乙、林某酉（臺(tái)州利時(shí)龍金屬有限公司）、林某申歸還100萬(wàn)元的本金及利息，后經(jīng)法院審理發(fā)現(xiàn)臺(tái)州利時(shí)龍金屬有限公司不承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，判決潘某乙、林某申歸還上述100萬(wàn)元的本金及利息。

80、2014年7月10日，被害人林某戍經(jīng)季某甲擔(dān)保在被告人陳某丙家里向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)規(guī)矩出具了出借人空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付本息至少0.12萬(wàn)元，該筆系被告人陳某丙、趙某甲共同出借。2014年9月11日，被告人趙某甲、陳某丙隱瞞已還利息，以被告人陳某丙的名義提起民事訴訟，要求林某戍、季某甲歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后執(zhí)行到1.44萬(wàn)元。

81、2015年6月10日，被害人趙某壬經(jīng)章某丁擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，共支付本息約0.36萬(wàn)元。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求趙某壬、章某丁、章某戊（章某丁的妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

82、2014年7月2日，被害人張某申經(jīng)陳某卯（1）、陳某未（1）擔(dān)保在路橋南山向陳某庚借款4萬(wàn)元，系被告人趙某甲出資，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付至少0.08萬(wàn)元本息。2014年9月11日，被告人趙某甲、陳某丙等人隱瞞已還本息，以被告人陳某丙的名義提起民事訴訟，要求張某申、陳某卯（1）、陳某未（1）歸還8萬(wàn)元本金及利息，后經(jīng)法院判決勝訴。

83、2017年7月7日，被害人於某戊經(jīng)余某乙擔(dān)保在債莊向被告人趙某甲借款20萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，30元日，扣除砍頭息0.6萬(wàn)元后實(shí)際到手19.4萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息9.8萬(wàn)元。2018年10月12日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求於某戊、余某乙歸還40萬(wàn)元本金及利息。?

84、2014年10月1日，被害人余某丙經(jīng)林某亥擔(dān)保向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，40元日，扣除砍頭息后實(shí)際到手2.88萬(wàn)元，共支付利息至少0.2萬(wàn)元。2014年12月3日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求余某丙?、鄭某丙（余妻子）、林某亥、施某乙（林妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行期間被害人余某丙因害怕司法拘留，后支付給被告人趙某甲4.3萬(wàn)元。

85、2014年6月28日，被害人應(yīng)某戊經(jīng)林某甲（1）、陳某庚擔(dān)保在被告人陳某丙家里向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)規(guī)矩出具了出借人空白的雙倍借條，已支付利息0.5萬(wàn)元。2015年6月23日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求應(yīng)某戊、羅某癸（應(yīng)妻子）、林某甲（1）歸還10萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

86、2014年7月4日，被害人楊某辛經(jīng)陳某庚介紹，由祝某甲擔(dān)保，在被告人陳某丙的家中向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，共支付本息至少0.18萬(wàn)元，由被告人陳某丙負(fù)責(zé)收取利息。2014年12月24日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以王某卯的名義提起民事訴訟，要求楊某辛、林某乙（1）（楊妻子）、祝某甲歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

87、2015年期間，被害人任某乙以屠某甲的名義在通泰公司向被告人趙某乙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，50元日，已支付利息至少0.4萬(wàn)元。2015年10月9日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某甲的名義提起民事訴訟，要求屠某甲、任某乙、陳某申（1）（屠妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人陳某申（1）支付了1.8萬(wàn)元。

88、2014年6月17日，被害人任某丙經(jīng)陳某酉（1）擔(dān)保向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，50?元日，已支付利息約0.45萬(wàn)元，該筆系被告人趙某甲與陳某丙合作放貸。2014年12月11日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以洪某丙的名義提起民事訴訟，要求任某丙、林某丙（1）（任某丙的妻子）、陳某酉（1）歸還10萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人任某丙、林某丙（1）支付給被告人趙某甲5.1萬(wàn)元。

89、2015年7月23日，被害人任某丙經(jīng)陳某戍（1）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，通過(guò)被告人張某甲賬戶(hù)實(shí)際收到本金0.88萬(wàn)元，后繼續(xù)支付部分利息。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息以自己的名義提起民事訴訟，要求任某丙、林某丙（1）、陳某戍（1）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

90、2015年8月份左右，被害人王某寅（1）經(jīng)王某卯（1）擔(dān)保向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，通過(guò)被告人張某甲賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬實(shí)際到手0.88萬(wàn)元，共收息0.2萬(wàn)元。2015年10月9日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，提前借款時(shí)間至2015年5月1日，以被告人趙某甲的名義提起民事訴訟，要求要求王某卯（1）、應(yīng)某己（王某卯（1）妻子）、王某寅（1）、倪某甲（王某寅（1）的妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人倪某甲支付了1.5萬(wàn)元。

91、2015年7月份左右，被害人丁某戊在通泰公司向被告人趙某甲公司里的一名員工借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，40元日，共支付利息至少0.32萬(wàn)元。2015?年11月4日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求丁某戊歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

92、2013年10月29日，被害人王某辰（1）經(jīng)陳某亥（1）擔(dān)保在路南街道方林汽車(chē)城路邊向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，30元日，共支付利息至少2萬(wàn)元。2014年12月1日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，以王某卯的名義提起民事訴訟，要求王某辰（1）、王某巳（1）（王某辰（1）的妻子）、陳某亥（1）歸還10萬(wàn)元本金及利息，期間撤回對(duì)陳某亥（1）的起訴，后經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。?

93、2008年6月28日，被害人方某乙經(jīng)李某壬擔(dān)保向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，出具了出借人空白的借條，在支付了部分利息后，將本金1萬(wàn)元給汪某丙，要求拿回借條時(shí)，汪某丙稱(chēng)找不到，此時(shí)被告人趙某甲在服刑，后趙某甲服刑出來(lái)后，隱瞞已還本息，于2013年9月4日以自己的名義提起民事訴訟，要求方某乙、李某壬歸還1萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

94、2013年6月23日，被害人胡某丙向被告人趙某甲借款20萬(wàn)元，出具了出借人空白的虛高借條（30萬(wàn)元），50元日，共已支付利息3萬(wàn)元。2013年9月4日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以被告人趙某丙的名義提起民事訴訟，要求胡某丙歸還30萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后執(zhí)行到29.98萬(wàn)元左右。

95、2014年6月28日，被害人梁某己經(jīng)陳某甲（2）擔(dān)保向被告人趙某甲借款20萬(wàn)元用于銀行還貸，趙某甲到梁某己的臺(tái)州市精密利儀表有限公司“家訪(fǎng)”?后決定借款，梁某己等人根據(jù)“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息30元日，已支付利息約16.2萬(wàn)元，被告人陳某甲、趙某乙、趙某甲均有收取過(guò)利息，后商議分期還本金，此后梁某己又繼續(xù)支付了本金約13.1萬(wàn)元。2017年3月9日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，將借款時(shí)間推后至2016年3月11日，以趙某甲、洪某丙的名義提起民事訴訟，要求梁某己、仇某甲（梁某己的妻子）、陳某甲（2）、鄭某?。惸臣祝?）的妻子）、臺(tái)州市精密利儀表有限公司歸還40萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款?。

96、2017年3、4月左右，被害施某甲經(jīng)洪某戊擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某丙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手1.9萬(wàn)元。2017年8月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求被害人施某甲、吳某丁（施某甲妻子）、洪某戊、樂(lè)某甲（洪某戊妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，后調(diào)解要求支付1.5萬(wàn)，調(diào)解后被害人未支付。

97、2016年6月2日，被害人梁某庚經(jīng)黃某癸擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某乙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.2萬(wàn)元。2016年11月10日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息的事實(shí)，提前借款時(shí)間至2016年4月5日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求梁某庚、陳某乙（2）（梁某庚老婆）、黃某癸、王某午（1）（黃某癸老婆）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

98、2016年5月28日，被害人羅某子、牟某丙、許某丙在通泰公司向被告人趙某甲、張某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，共支付利息約3.75萬(wàn)元，由被告人趙某丙收取利息。2017年3月20日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以趙某甲的名義提起民事訴訟，要求羅某子、牟某丙、王某未（1）、許某丙歸還10萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人羅某子繼續(xù)支付給被告人趙某甲7萬(wàn)元，被害人許某丙繼續(xù)支付2.5萬(wàn)元左右。

99、2014年6月30日，被害人徐某己經(jīng)陳某庚、徐某庚擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，已支付包含砍頭息在內(nèi)的本息0.2萬(wàn)元。2015年3月4日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以朱某甲的名義提起民事訴訟，要求徐某己、徐某己（徐某己妻子）、徐某庚歸還10萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

100、2015年11月28日，被害人翁某乙經(jīng)杜某乙擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.3萬(wàn)元。2016年4月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息的事實(shí)，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求翁某乙、杜某乙、牟某丁（翁某乙妻子）、王某申（1）（杜某乙妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，期間翁某乙支付了1.3萬(wàn)元，被告人趙某乙遂撤訴。

101、2016年12月31日，被害人李某癸經(jīng)徐某丙（實(shí)際是徐某丙借款）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某乙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.4萬(wàn)元。2017年8月22日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求李某癸、徐某丙歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

102、2016年5月1日，被害人張某酉經(jīng)張某戍、楊某己、李某戊擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲、趙某丙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，已支付包含砍頭息在內(nèi)的高額利息0.4萬(wàn)元。2017年1月18日，被告人趙某甲隱瞞已還利息的事實(shí)提起民事訴訟，要求張某酉、楊某己、李某戊、狄某甲等人歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

103、2015年5月13日，被害人泮某甲、張某亥經(jīng)陳某庚介紹在通泰公司向被告人趙某甲借款3萬(wàn)，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付本息0.54萬(wàn)元，泮某甲、張某亥、陳某庚均有分得借款，后張某亥歸還自得的本金部分。2015年10月30日，被告人趙某甲單獨(dú)起訴泮某甲，要求其支付剩余的3萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

104、2014年7月份左右，被害人陳某丙（2）先后向被告人趙某甲借款2次，均為3萬(wàn)元，均出具了雙倍借條，其中一筆擔(dān)保人為陳某庚，一筆擔(dān)保人為林某?。?）。經(jīng)陳某庚擔(dān)保這筆，由被告人陳某丙負(fù)責(zé)收取利息，經(jīng)林某?。?）擔(dān)保這筆，由被告人趙某甲負(fù)責(zé)收取利息。2015年6月5日，被告人趙某甲隱瞞已還本息的事實(shí)提起民事訴訟，要求陳某丙（2）、徐某壬、林某?。?）歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

105、2016年5月26日，被害人羅某丑、羅某寅在通泰公司向被告人趙某丙借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，共支付包含砍頭息在內(nèi)的利息1.2萬(wàn)元。2017年1月19日，被告人趙某甲隱瞞已還利息的事實(shí)提起民事訴訟，要求羅某丑、鄭某戊（羅某丑妻子）、羅某寅、陳某?。?）（羅某寅妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

106、2008年7月7日，被害人徐某癸向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，并出具借條，尚欠0.5萬(wàn)元未還。2013年9月4日，被告人趙某甲隱瞞已還本息的事實(shí)提起民事訴訟，要求徐某癸、黃某子（徐妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

107、2016年12月16日，被害人鄭某己經(jīng)姚某甲擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)“公司”規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.3萬(wàn)元。2017年3月14日，被告人趙某甲隱瞞已還本息提起民事訴訟，要求鄭某己、黃某丑（鄭妻子）、姚某甲、陳某戊（2）（姚妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后執(zhí)行到4.084萬(wàn)元。

108、2015年8月18日，被害人陳某己（2）經(jīng)鄭某庚擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲手下一員工借款1萬(wàn)元，根據(jù)“公司”規(guī)矩出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，60元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.24萬(wàn)元。2016年2月1日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，捏造借款時(shí)間（2008.8.1)至鄭某庚、吳某戊離婚前，以自己的名義提起民事訴訟，要求陳某己（2）、鄭某庚、吳某戊歸還2萬(wàn)元本金及利息。被起訴后，鄭某庚歸還了1萬(wàn)元本金，被告人趙某甲未對(duì)全案撤訴，只撤回對(duì)鄭某庚、吳某戊的起訴，后法院仍然判決陳某己（2）歸還2萬(wàn)元本金及相應(yīng)利息，申請(qǐng)執(zhí)行未得款。

109、2015年12月10日，被害人林某戊（1）經(jīng)鄭某辛擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，已支付利息0.72萬(wàn)元。2017年1月19日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求林某戊（1）、黃某寅、鄭某辛、阮某壬歸還2萬(wàn)元本金及利息，被起訴后被害人林某戊（1）支付了0.8萬(wàn)元，被告人趙某甲遂撤訴。

110、2015年5月12日，被害人茹某甲經(jīng)王某酉(1)擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付本息0.54萬(wàn)元，后已支付完3萬(wàn)元本金。2016年1月7日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求茹某甲、王某酉(1)、陳某庚（2）（茹某甲妻子）、周某乙（王某酉(1)妻子）歸還余下的3萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間被害人繼續(xù)支付給趙某甲0.6萬(wàn)元，雙方達(dá)成和解。

111、2015年6月30日，被害人金某己經(jīng)胡某丁擔(dān)保在通泰公司借款1萬(wàn)元，系被告人管某甲接待、被告人趙某乙借款，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付包含砍頭息在內(nèi)的本息0.66萬(wàn)元。2016年1月7日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求金某己、胡某丁歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

112、2016年12月18日，被害人陳某辛（2）、李某子、陳某壬（2）在通泰公司向被告人趙某甲借款5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，扣除砍頭息0.2萬(wàn)元后實(shí)際到手4.8萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息。2017年10月10日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某辛（2）、李某子、王某戍（1）歸還10萬(wàn)元本金及利息，后陳某辛（2）以6.4萬(wàn)元私下與被告人趙某甲調(diào)解，被告人趙某乙遂撤訴。

113、2017年5月13日，被害人何某甲向通泰公司的被告人趙某乙借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，已支付包含砍頭息在內(nèi)的本息0.5萬(wàn)元。2017年10月11日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求何某甲、陳某癸（2）（何某甲的妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，期間撤回對(duì)陳某癸（2）的起訴，只起訴何某甲，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

114、2015年11月20日，被害人黃某卯、夏某丙向被告人趙某甲借款35萬(wàn)元，被告人趙某甲讓黃某卯、夏某丙簽了出借人和借款時(shí)間空白，借款金額為60萬(wàn)元的借條，期間被害人黃某卯支付部分利息后無(wú)力還款。2016年4月7日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求黃某卯、夏某丙、陳某子（2）（黃某卯丈夫）、葉某庚（夏某丙妻子）歸還60萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行。期間，陳某子（2）轉(zhuǎn)給被告人趙某甲4萬(wàn)元，陳某子（2）銀行卡被執(zhí)行扣劃10.7196萬(wàn)元，陳某子（2）、黃某卯房屋銷(xiāo)售款首付款中17萬(wàn)元由陳某丑（2）直接轉(zhuǎn)給被告人趙某甲，后其中的銷(xiāo)售款71.6萬(wàn)被法院執(zhí)行給趙某乙，趙某甲后歸還了13萬(wàn)元給黃某卯。

115、2015年7月15日，被害人林某己（1）經(jīng)管某庚擔(dān)保在通泰公司借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除砍頭息0.24萬(wàn)元后被告人張某甲實(shí)際打款給林某己（1）1.76萬(wàn)元。2015年10月30日，被告人趙某甲等人起訴林某己（1）、管某庚、王某亥（1），要求歸還剩余的本金2萬(wàn)元及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行。

116、2015年5月1日，被害人陳某寅（2）在通泰公司向被告人米某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借款金額借條，系點(diǎn)渣，扣除前2天本息0.24萬(wàn)元后實(shí)際到手1.76萬(wàn)元，后由被告人趙某甲、陳某甲收取利息。2016年3月21日，被告人趙某甲等人隱瞞已還本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某寅（2）、蔣某乙（陳某寅（2）的妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，未得款。

117、2015年，被害人童某戊在通泰公司向被告人米某甲借款1萬(wàn)元，雙方按規(guī)矩簽了雙倍借款金額借條，并扣除前2天本息0.12萬(wàn)元，被告人米某甲實(shí)際給了童某戊0.88萬(wàn)元現(xiàn)金。幾天后，被害人童某戊再次以簽訂雙倍借條的方式向被告人米某甲借款1萬(wàn)元，砍頭息0.06萬(wàn)元，實(shí)際到手0.94萬(wàn)元。后被告人米某甲持第二次借款的借條將童某戊起訴到路橋區(qū)人民法院，要求其歸還2萬(wàn)元本金及利息。

118、2015年11月11日，被害人王某甲（2）經(jīng)李某丑擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，已支付包含砍頭息在內(nèi)的利息0.24萬(wàn)元。2016年4月27日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息的事實(shí)，捏造借款時(shí)間（2008.1.10）至王某甲（2）、蔡某戊離婚前，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求王某甲（2）、蔡某戊（王某甲（2）前妻）歸還2萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院調(diào)解后王某甲（2）等人未履行調(diào)解書(shū)確定的義務(wù)，后被告人方申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

119、2017年左右，被害人蔣某丙經(jīng)陶某丙擔(dān)保在路橋區(qū)通泰公司向被告人趙某乙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，70元日，扣除砍頭息0.42萬(wàn)元，到手1.58萬(wàn)元，繼續(xù)支付部分利息。2017年8月22日被告人趙某乙隱瞞還款事實(shí)起訴蔣某丙、袁某甲、陶某丙、王某乙（2）歸還4萬(wàn)元本金及利息，同年12月7日勝訴。判決后，蔣某丙共支付給被告人趙某乙1.1萬(wàn)元。

120、2015年期間，被害人陳某甲（2）在通泰公司向被告人米某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，被告人米某甲給了陳某甲（2）0.88萬(wàn)元現(xiàn)金，后被被告人趙某甲等人起訴至法院。

121、2015年7月19日，被害人朱某戊經(jīng)張某乙（1）擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，扣除前兩期利息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手0.88萬(wàn)元。后被害人朱某戊以轉(zhuǎn)賬到被告人張某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)的方式支付利息約0.21萬(wàn)元。2016年2月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已支付的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求朱某戊、張某甲（1）（朱某戊妻子）、張某乙（1）歸還本金2萬(wàn)元及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行。

122、2017年期間，被害人潘某丙經(jīng)鮑某乙擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，扣除前一個(gè)月利息0.48萬(wàn)元后實(shí)際到手3.42萬(wàn)元。之后，鮑某乙經(jīng)潘某丙擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，扣除前一個(gè)月利息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手0.88萬(wàn)元。2017年11月14日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以王小明的名義提起民事訴訟，要求潘某丙、陳某卯（2）（潘某丙丈夫）、鮑某乙歸還10萬(wàn)本金及利息，法院判決勝訴。

123、2015年8月份，被害人丁某己在通泰公司向被告人米某甲、鐘某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除砍頭息0.2萬(wàn)元左右后實(shí)際到手0.8萬(wàn)元左右，后繼續(xù)還款0.3萬(wàn)元。2015年10月30日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息提起民事訴訟，要求丁某己及楊某壬歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后楊某壬因銀行卡被法院多次凍結(jié)，支付給被告人趙某甲0.7萬(wàn)元。

124、2014年至2015年期間，被害人羅某卯、沈某乙在通泰公司向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除本息0.2萬(wàn)元后實(shí)際到手0.8萬(wàn)元。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，捏造借款時(shí)間（2008.5.1）至羅某卯、張某丙（1）及沈某乙、楊某癸離婚前，以自己的名義提起民事訴訟，要求羅某卯、張某丙（1）（羅某卯前妻）、沈某乙、楊某癸（沈某乙妻子）歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行期間楊某癸支付1萬(wàn)元給被告人趙某甲，張某丙（1）支付1萬(wàn)元給被告人趙某甲。

125、2014年左右，被害人任某丁經(jīng)李某寅、陳某辰（2）擔(dān)保向“上游”（身份不明）借款3萬(wàn)元，該筆資金系陳某巳（2）出資，后由被告人趙某甲幫忙催討。2014年11月12日，被告人趙某甲隱瞞已還的本息，以陳某巳（2）的名義提起民事起訴，要求任某丁、付某乙（任某丁妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，李某寅、陳某辰（2）承擔(dān)連帶保證責(zé)任，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，任某丁向被告人趙某甲、陳某巳（2）支付4.47萬(wàn)元。

126、2015年7月，被害人徐某子在通泰公司借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，30元日，扣除前兩期利息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手1.88萬(wàn)元，由被告人趙某乙出資并負(fù)責(zé)收取利息。2015年10月26日，被告人趙某甲隱瞞已還本息提起民事訴訟，要求徐某子歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后徐某子支付2.5萬(wàn)元給被告人趙某乙。

127、2009年4月8日，被害人任某戊、陳某午（2）到民泰銀行貸款15萬(wàn)元，由被告人趙某甲作為該筆貸款的出質(zhì)人，4月10日民泰銀行放貸給任某戊賬戶(hù)15萬(wàn)元，4月17日還清上述貸款。后在2013年9月25日，被告人趙某甲向路橋區(qū)人民法院提起民事訴訟，稱(chēng)該15萬(wàn)元系其幫任某戊還的，要求任某戊歸還，任某戊等人以根本沒(méi)有拿到15萬(wàn)元貸款為由提出答辯，后路橋區(qū)人民法院以超過(guò)訴訟時(shí)效為由判決被告人趙某甲敗訴，被告人趙某甲上訴至臺(tái)州市中級(jí)人民法院，仍維持原判。

128、2017年上半年，被害人李某卯、陳某未（2）、戴某丁在債莊向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白的翻倍借條（6萬(wàn)），利息50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，該筆由被告人陳某乙、管某甲出資。2017年8月21日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，捏造借款時(shí)間（2014.10.10）至李某卯、茅某甲離婚前，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某未（2）、應(yīng)某戊（陳某未（2）妻子）、戴某丁、李某卯、茅某甲，歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決后申請(qǐng)執(zhí)行，后茅某甲銀行卡卡內(nèi)6.6萬(wàn)元錢(qián)被執(zhí)行扣劃。

129、2008年12月26日，被害人羅某辰在路橋區(qū)洋葉小區(qū)附近擔(dān)保公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，出具了2萬(wàn)元的借條，50元日。2013年9月4日，趙某甲隱瞞還款0.2萬(wàn)的事實(shí)，起訴羅某辰、葉某辛，讓羅某辰、葉某辛歸還本金2萬(wàn)及利息，2013年9月30日勝訴并執(zhí)行，判決后羅某辰通過(guò)別人講人情支付給被告人趙某甲3.5萬(wàn)元。

130、2013年期間，被害人羅某巳四次向“金某庚”或借款或擔(dān)保他人借款，其中被害人羅某巳親自借款的有2筆，擔(dān)保人之一為胡某戊，幫他人擔(dān)保有2筆，借款人分別為李某辰和胡某戊，每筆實(shí)際借款均為1萬(wàn)元，50元日，并根據(jù)“金某庚”的規(guī)矩出具了出借人及出借時(shí)間空白的2.5倍借條，后于2015年被告人趙某甲以趙某甲及金某庚的名義，對(duì)以上被害人提起民事訴訟，后在法院判決下勝訴，其中胡某戊借款這筆在執(zhí)行期間扣劃了胡某戊妻子楊某子銀行卡內(nèi)金額3.702萬(wàn)元。

131、2016年6月份左右，被害人盧某戊在通泰公司向被告人趙某丙借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，40元日，扣除砍頭息0.08萬(wàn)元后實(shí)際到手1.92萬(wàn)元。2017年4月12日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求盧某戊、葉某壬歸還4萬(wàn)元及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

132、2015年7月份左右，被害人金某辛經(jīng)童某戊擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞已還2萬(wàn)左右的事實(shí)提起民事訴訟，要求金某辛、童某戊等人歸還4萬(wàn)元本金及利息，判決勝訴并申請(qǐng)執(zhí)行。

?133、2015年5月22日，被害人錢(qián)某甲經(jīng)陳某甲（2）擔(dān)保向被告人陳某丙借款1.5萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除前三天本息0.18萬(wàn)元后實(shí)際到手1.32萬(wàn)元，后錢(qián)某甲繼續(xù)支付約0.78萬(wàn)元。2015年7月9日，被告人趙某甲等人隱瞞已還的本息，以被告人陳某丙的名義提起民事訴訟，要求錢(qián)某甲、林某庚（1）（錢(qián)某甲妻子）、陳某甲（2）歸還3萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，林某庚（1）的臺(tái)州銀行卡內(nèi)2.4萬(wàn)元、工商銀行內(nèi)0.7877萬(wàn)元，共計(jì)3.1877萬(wàn)元被劃扣。

134、2015年10月26日，被害人任某己經(jīng)任某庚擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除前兩天本息0.24萬(wàn)元和前次未還本息0.6萬(wàn)元后實(shí)際到手1.16萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付本息1.32萬(wàn)元，本金和利息均通過(guò)被告人張某甲的銀行賬戶(hù)支出和收取。2017年1月18日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，將借款時(shí)間提前至2015年5月10日，提起民事訴訟，要求任某己、任某庚歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，任某庚泰隆銀行的賬戶(hù)被凍結(jié)，被劃扣0.9萬(wàn)元。

135、2008年期間，被害人應(yīng)某辛經(jīng)孫某丙介紹，向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，系點(diǎn)渣，在出具借款時(shí)間空白，金額正常的借條后，實(shí)際到手金額為1.76萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付利息。2013年被告人趙某甲隱瞞還款事實(shí)提起民事訴訟，要求被害人歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行到2.044萬(wàn)元。

136、2016年10月左右，被害人章某己在通泰公司向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.6萬(wàn)元后實(shí)際到手3.4萬(wàn)元，后繼續(xù)支付本金4萬(wàn)元。2017年3月9日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的本息，以自己的名義提起民事訴訟，要求章某己及陳某申（2）歸還8萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行。

137、2016年10月份左右，被害人郟某丙經(jīng)屈某甲擔(dān)保在通泰公司向被告人汪某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除砍頭息0.24萬(wàn)元后實(shí)際到手1.76萬(wàn)元。后被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間(2016.9.5)至被害人郟某丙與楊某丑離婚之前，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求郟某丙、楊某丑、屈某甲歸還4萬(wàn)元及利息，法院判決郟某丙、屈某甲歸還趙某乙4萬(wàn)元及利息。

138、2016年11月期間，被害人牟某戊向陳某酉（2）借款15萬(wàn)元，45元日，出具了出借人、出借時(shí)間空白的借條，扣除之前未還本息及本次借款的前兩期利息1.35萬(wàn)元后實(shí)際到手6.6萬(wàn)元，后被告人趙某甲幫陳某酉（2）向牟某戊討要該筆借款。2017年3月10日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，以趙某甲、陳某酉（2）的名義，捏造借款時(shí)間（2013.6.1、2013.6.5）至牟某戊、王某丙（2）離婚前，提起民事訴訟，要求牟某戊、王某丙（2）（牟某戊前妻）歸還15萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，王某丙（2）銀行賬戶(hù)被凍結(jié)，車(chē)輛被法院以8.8萬(wàn)拍賣(mài)，王某丙（2）為解除黑戶(hù)又支付被告人趙某甲1萬(wàn)元。

139、2015年1月15日，被害人陳某戍（2）、泮某甲經(jīng)陳某庚介紹向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，雙方按照“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，利息30元日，扣除砍頭息0.09萬(wàn)元，實(shí)際到手2.91萬(wàn)元，后陳某戍（2）、泮某甲、陳某庚平分這筆錢(qián)，期間陳某戍（2）、泮某甲多次支付利息及本金，由被告人陳某丙負(fù)責(zé)給付本金和收取利息。2015年12月8日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某戍（2）、任某辛、泮某甲歸還6萬(wàn)元本金及利息。

140、2014年，被害人衛(wèi)某甲經(jīng)陳某庚介紹，讓衛(wèi)某乙擔(dān)保，向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，并簽了借款金額為3萬(wàn)的借條，30元日，后趙某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將本金轉(zhuǎn)給衛(wèi)某甲，后支付利息給被告人陳某丙。2016年2月1日，被告人趙某甲隱瞞已還利息,以被告人趙某乙的名義起訴衛(wèi)某甲、衛(wèi)某乙、李某巳歸還3萬(wàn)元本金及利息。

141、2015年、2016年，被害人蔡某庚、胡某甲到通泰公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，扣除砍頭息0.08萬(wàn)元后，實(shí)際到手1.92萬(wàn)元。2017年10月10日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求蔡某庚、胡某甲歸還4萬(wàn)元本金及其利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后蔡某庚銀行卡被扣劃。

142、2015年5月，被害人黃某辰、夏某戊到通泰公司向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元后，實(shí)際到手1.88萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息。2015年11月25日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間（2014.3.10）至黃某辰、張某?。?）離婚前，提起民事訴訟，要求黃某辰、張某?。?）歸還4萬(wàn)元本金及其利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，致張某丁（1）銀行卡被執(zhí)行走6.6萬(wàn)，后黃某辰要回2萬(wàn)。

143、2016年4月28日、2017年6月23日、2016年7月12日，被害人余某丁分三次在通泰公司向被告人張某甲借款1.5萬(wàn)、1萬(wàn)、1.5萬(wàn)，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，利息50元日,扣除砍頭息0.08萬(wàn)、0.08萬(wàn)、0.08萬(wàn)，實(shí)際到手分別是1.42萬(wàn)、0.92萬(wàn)、1.42萬(wàn)。被害人余某丁在支付1.66萬(wàn)元利息之后，張某甲以8萬(wàn)元起訴相威脅后，余某丁在2018年9月1日一次性支付本金4.2萬(wàn)了結(jié)該三筆借款，拿回借條，未起訴。

144、2014年11月26日，被害人陳某亥（2）、林某辛（1）向被告人趙某甲借款2萬(wàn)元，出具了雙倍借款金額借條，30元日，實(shí)際到手1.94萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息給被告人陳某丙。2015年7月30日被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求陳某亥（2）、張某戊（1）、林某辛（1）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行到位4.2605萬(wàn)元。

145、2012年3月21日，被害人程某乙在路橋塑料城附近向陳某甲（3）借款3萬(wàn)元，30元日，扣除砍頭息0.09萬(wàn)元后實(shí)際到手2.91萬(wàn)元，期間支付多次利息。后被告人趙某甲隱瞞已還利息，以汪某丙及管某辛的名義提起民事訴訟，要求被害人程某乙及丁某庚（夫妻）歸還借款本金3萬(wàn)元及利息，后執(zhí)行到1.6884萬(wàn)元。

146、2015年，被害人鄭某壬在通泰公司向被告人趙某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除本息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手0.88萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付本息0.18萬(wàn)元。2015年12月3日，被告人趙某甲等人隱瞞已付本息，提前借款時(shí)間至2008年5月10日，以張某甲的名義要求鄭某壬歸還2萬(wàn)元本金及利息，庭審中被害人鄭某壬提交了還款0.18萬(wàn)元的事實(shí)，經(jīng)法院確認(rèn)，最終判決鄭某壬歸還1.82萬(wàn)元本金及利息。

147、2014年7月30日，被害人盧某己和羅某午在被告人陳某丙家中向被告人陳某丙和趙某甲借款3萬(wàn)元，約定每天付600元，三個(gè)月付清,并出具3萬(wàn)元的借條一張。2014年9月18日，被告人趙某甲、陳某丙隱瞞已歸還的本金利息，捏造借款時(shí)間(2010.7.30)至被害人盧某己及劉某乙離婚之前，以被告人陳某丙的名義提起民事訴訟，要求盧某己、劉某乙、羅某午歸還3萬(wàn)元及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，2015年5月4日路橋區(qū)人民法院劃扣劉某乙存款1.5549萬(wàn)元，盧某己支付趙某甲0.5萬(wàn)元，2015年12月31日盧某己通過(guò)盧某庚支付趙某甲1.8萬(wàn)元。

148、2016年7、8月份，被害人童某己、任某壬在通泰公司向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.6萬(wàn)元后實(shí)際到手3.4萬(wàn)元。被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某甲的名義提起民事訴訟，要求童某己、任某壬、盧某辛歸還8萬(wàn)元本金及利息，2017年3月13日判決勝訴并申請(qǐng)執(zhí)行。

149、2013年6月14日，被害人瞿某甲經(jīng)陳某乙（1）航擔(dān)保向被告人趙某甲借款12萬(wàn)元，根據(jù)“規(guī)矩”出具了兩張出借人和出借時(shí)間空白、金額為9.9萬(wàn)的借條，共支付高額利息3.2萬(wàn)元。2013年10月23日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求被害人瞿某甲、梁某辛（瞿偉明妻子）、陳某乙（1）航歸還19.8萬(wàn)元本金及利息，后經(jīng)法院判決勝訴。

150、2015年7月16日，被害人洪某己經(jīng)羅某未擔(dān)保在通泰公司借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除前兩天本息0.12萬(wàn)后，通過(guò)被告人張某甲銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)際到手0.88萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付利息。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求被害人羅某未、羅某申、洪某己歸還2萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，胡某己（洪某己丈夫）支付0.7萬(wàn)元。

?151、?2016年7月12日，被害人江某乙、金某壬在通泰公司向被告人趙某乙借款8萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.4萬(wàn)元實(shí)際到手7.6萬(wàn)，期間繼續(xù)支付0.5萬(wàn)元。2016年10月31日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求被害人江某乙、金某癸（江某乙妻子）、金某壬、徐某丑（金某壬妻子）歸還16萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行。

152、2017年7月9日，被害人陳某申、金某子在債莊向被告人管某甲借款5萬(wàn)元，雙方按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.25萬(wàn)元后，實(shí)際到手4.75萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付本息0.7萬(wàn)元。2017年12月13日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某申、韋某甲（陳某申妻子）、金某子、黃某戊（金某子妻子）、洪某庚、王某?。?）（洪某庚妻子）歸還10萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

153、2016年11月28日，被害人徐某寅經(jīng)張某己（1）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白的雙倍借條，利息40元日，扣除砍頭息0.16萬(wàn)元后實(shí)際到手3.84萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付0.48萬(wàn)元，由被告人趙某乙負(fù)責(zé)收取利息。2017年5月3日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求被害人徐某寅、徐某卯（徐某寅妻子）、張某己（1）、潘某?。◤埬臣海?）妻子）歸還8萬(wàn)元本金及利息并勝訴。

154、2016年4月7日，被害人王某戊（2）經(jīng)王某己（2）擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款3萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.15萬(wàn)元后，實(shí)際到手2.85萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付本息0.6萬(wàn)元。2016年7月4日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求王某戊（2）、王某己（2）、陳某乙（3）（王某戊（2）的妻子）、臺(tái)州市路橋彩欣燈飾配件廠(chǎng)歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間達(dá)成執(zhí)行和解，王某戊（2）支付給趙某甲3.5萬(wàn)元。

155、2016年3月10日，被害人朱某己經(jīng)葉某癸擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款3萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.15萬(wàn)元后，實(shí)際到手2.85萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付利息0.15萬(wàn)元。2016年5月23日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，提前借款時(shí)間至2015年12月5日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求朱某己、葉某癸歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間達(dá)成執(zhí)行和解，葉某癸支付給被告人趙某甲4.5萬(wàn)元。

156、2016年5月18日，被害人繆某甲經(jīng)楊某己擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.05萬(wàn)元實(shí)際到手0.95萬(wàn)元，期間被害人繆某甲繼續(xù)支付0.2萬(wàn)元，楊某己支付了本金0.75萬(wàn)元。2017年9月27日，被告人趙某甲隱瞞已還本息，以其名義提起民事訴訟，要求繆某甲歸還2萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后繆某甲支付0.063萬(wàn)元。

157、2016年3月20日，被害人李某午經(jīng)陳某丙（3）擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款3萬(wàn)元，雙方按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.15萬(wàn)元后實(shí)際到手2.85萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付本息4.4萬(wàn)元。2017年10月9日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求李某午、肖某甲、陳某丙（3）、汪某戊歸還6萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，執(zhí)行期間李某午與趙某甲協(xié)商，并在法院支付給趙某甲4萬(wàn)元。

158、2016年11月17日，被害人阮某癸經(jīng)趙某癸擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款2萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息0.2萬(wàn)元。2017年2月20日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以其名義提起民事訴訟，要求阮某癸、汪某己（阮妻子）、趙某癸、王某庚（2）（趙某癸妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，審理期間被害人阮某癸提出借款時(shí)間系其離婚之后，其借款本金只有2萬(wàn)元，并出具了趙某甲簽名的收條，后法院判決借款本金為2萬(wàn)元。

159、2016年3月4日，被害人池某甲經(jīng)被害人李某戊擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款3萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.45萬(wàn)元后實(shí)際到手2.55萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付1.05萬(wàn)元。2016年10月18日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求池某甲、李某戊、狄某甲（李某戊妻子）歸還6萬(wàn)元本金及利息并勝訴。

160、2016年8月15日，被害人趙某戊經(jīng)蔡某辛擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元后實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付0.3萬(wàn)元。2017年2月21日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求被害人趙某戊、付某丙（趙某戊妻子）、蔡某辛、趙某子（蔡某辛妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，被害人趙某戊、蔡某辛后支付2.5萬(wàn)元給趙某甲，雙方私下自行和解。

161、2016年8月2日，被害人林某壬（1）經(jīng)被害人陳某甲（2）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、借款時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，利息30元日，扣除砍頭息0.27萬(wàn)元實(shí)際到手2.73萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付0.27萬(wàn)元，由被告人管某甲收取利息。2017年2月20日，被告人趙某甲隱瞞已還利息提起民事訴訟，要求林某壬（1）、林某癸（1）（林某壬（1）妻子）、陳某甲（2）、鄭某?。惸臣祝?）妻子）歸還6萬(wàn)本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人支付3.5萬(wàn)元。

162、2016年4月4日，被害人陳某?。?）經(jīng)池某甲、羅某酉擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了借款人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在借款人處的雙倍借條，利息50元日，扣除砍頭息0.1萬(wàn)元實(shí)際到手1.9萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付0.5萬(wàn)元。2016年10月19日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某?。?）、池某甲、羅某酉、周某丙（羅某酉的妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

163、2016年6月8日，被害人李某戊經(jīng)丁某辛擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款2萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條、利息50元日，扣除砍頭息0.2萬(wàn)元后，實(shí)際到手1.8萬(wàn)元。2016年10月18日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，提前借款時(shí)間至2016年3月25日，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求丁某辛、王某辛（2）（丁某辛的前妻）、李某戊、狄某甲（李某戊的妻子）歸還4萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后。

164、2015年7月16日，被害人陳某戊（3）、牟某戊共同在通泰公司向被告人陳某甲、趙某甲借款10萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，40元日，扣除砍頭息0.4萬(wàn)元，實(shí)際到手9.6萬(wàn)元，后繼續(xù)支付利息1.4萬(wàn)元。2016年4月18日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求陳某戊（3）、茹某乙、牟某戊歸還本金20萬(wàn)元及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，2017年12月5日陳某戊（3）、茹某乙位于路橋區(qū)路橋街道章苑社區(qū)新堂里2-2號(hào)房產(chǎn)被拍賣(mài)，被告人趙某乙分得21.3364萬(wàn)元。

165、2015年期間，被害人羅某戍通過(guò)徐某己向被告人陳某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人空白的3萬(wàn)元借條，期間共支付本息2.88萬(wàn)元。2015年10月10日，被告人趙某甲、陳某甲隱瞞已歸還本息的事實(shí)，以被告人陳某甲自己的名義提起民事訴訟，要求羅某戍歸還3萬(wàn)元本息，經(jīng)法院判決勝訴。

166、2015年左右，被害人盧某壬經(jīng)梁某壬、章某庚擔(dān)保在通泰公司向被告人陳某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人空白的雙倍借條，60元日，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元，被告人張某甲轉(zhuǎn)賬給盧某壬1.88萬(wàn)元，后由被告人陳某甲收取利息約幾千元。2016年2月1日，被告人趙某乙以4萬(wàn)元借款金額，將盧某壬、梁某壬、章某庚起訴至路橋區(qū)人民法院，要求歸還4萬(wàn)元本金及利息，同年4月11日勝訴。

167、2012年12月期間，被害人王某壬（2）經(jīng)王某癸（2）擔(dān)保向被告人陳某甲借款30萬(wàn)元，30元日，并出具30萬(wàn)元的借條。后王某壬（2）支付被告人陳某甲本金22.5萬(wàn)及利息4萬(wàn)，共26.5萬(wàn)元。2016年9月9日，被告人陳某甲隱瞞已歸還的本息，提起民事訴訟，要求王某壬（2）歸還30萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

168、2014或2015年期間，被害人陳某己（3）聯(lián)系被告人陳某甲借款，陳某甲叫其找擔(dān)保人，后經(jīng)吳某己、季某甲擔(dān)保向被告人趙某甲借款2萬(wàn)，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，期間被害人陳某己（3）歸還了部分本息。2015年10月9日，被告人趙某甲隱瞞還款事實(shí)，提早借款時(shí)間（2009年6月1日）至陳某己（3）、李某未離婚之前，并且以趙某甲的名義提起民事訴訟，要求吳某己、陳某己（3）、李某未、季某甲歸還4萬(wàn)元本金及利息，2016年1月19日經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，陳某己（3）的前妻李某未銀行賬戶(hù)2.2869萬(wàn)元被法院凍結(jié)扣劃。

169、2015年期間，被害人朱某庚、許某戊二人在通泰公司向被告人趙某甲、陳某甲借款2萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了雙倍借條，50元日，共支付利息約0.4萬(wàn)元；后被害人朱某庚、陳某庚（3）再次向被告人陳某甲、趙某甲借款2萬(wàn)元，同樣出具了雙倍借條，系點(diǎn)渣，共支付本息約0.72萬(wàn)元。同年被告人趙某甲、陳某甲隱瞞已還利息，以其個(gè)人名義分別對(duì)上述兩筆借款以雙倍借條提起民事訴訟，后陳某庚（3）支付2.5萬(wàn)元，朱某庚和許某戊支付2.9萬(wàn)元。

170、2017年5月份左右，被害人張某庚（1）、王某子（2）在債莊借款10萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，50元日，扣除砍頭息0.5萬(wàn)元后實(shí)際到手9.5萬(wàn)元，由被告人陳某甲負(fù)責(zé)支付本金和收取利息，后繼續(xù)支付利息約0.8萬(wàn)元。2017年8月3日，被告人趙某甲等人隱瞞已還利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求張某庚（1）、王某子（2）歸還20萬(wàn)元本金及利息，法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，期間張某庚（1）支付給趙某甲等人共計(jì)3.3萬(wàn)元，后張某庚（1）位于椒江海越公寓1幢3單元505室房屋被拍賣(mài)，其中趙某乙分配到1.4708萬(wàn)元。

171、2017年5、6月，被害人厲某甲由周某丁擔(dān)保，經(jīng)被告人陳某丁介紹在“債莊”借款1萬(wàn)元，按照公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條、利息50元日，扣除砍頭息0.05萬(wàn)元后，被告人趙某丙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給其本金0.95萬(wàn)元，期間厲某甲繼續(xù)支付利息0.05萬(wàn)元給被告人陳某丁。2017年8月2日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求厲某甲、周某丁歸還2萬(wàn)元本金及利息，法院判決后申請(qǐng)執(zhí)行，未得款。

172、2015年至2016年期間，被害人陳某辛（1）、畢某甲在通泰公司向被告人趙某甲、陳某甲等人借款3萬(wàn)元，按照公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，30元日，期間繼續(xù)支付利息，后被害人畢某甲分兩次共支付給趙某甲本金2萬(wàn)元。2017年3月2日，被告人趙某甲等人隱瞞部分已還本息，以被告人陳某甲的名義提起民事訴訟，要求陳某辛（1）、陳某壬（1）歸還剩余的4萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，后陳某辛（1）又支付了1.7萬(wàn)元左右。

173、2016年3月21日，被害人李某申、王某丑（2）在通泰公司向被告人趙某甲借款3萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，利息40元日，扣除砍頭息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手2.88萬(wàn)元，期間繼續(xù)支付利息0.24萬(wàn)元，由被告人管某甲負(fù)責(zé)支付本金和收取利息。2016年9月18日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，捏造借款時(shí)間（2008.6.1）至李某申、阮某子離婚前，以被告人陳某甲的名義提起民事訴訟，要求被害人李某申、王某丑（2）、阮某子歸還6萬(wàn)本金及利息，經(jīng)調(diào)解，王某丑（2）支付了1.6萬(wàn)元，李某申支付了0.5萬(wàn)元，后法院制作調(diào)解書(shū)要求李某申、阮某子繼續(xù)支付5.5萬(wàn)元，在執(zhí)行期間被扣劃4.195萬(wàn)元。

174、2016年9月份，被害人馬某甲經(jīng)阮某丑、王某寅（2）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲、趙某丙借款21萬(wàn)元，按照公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，期間已支付部分利息。2017年4月24日，被告人趙某甲隱瞞已歸還的利息，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求馬某甲、阮某丑、吳某庚、王某寅（2）、祝某乙歸還42萬(wàn)元的本金及利息，期間雙方以24.7萬(wàn)元自行和解，后趙某乙撤訴。

175、2015年期間，被害人黃某巳經(jīng)夏某己擔(dān)保在通泰公司向被告人張某甲借款1萬(wàn)元，按照公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，后黃某巳在2017年單獨(dú)在通泰公司向被告人陳某甲借款1萬(wàn)元，沿用原先簽訂的雙倍借條，系點(diǎn)渣，扣除本息0.12萬(wàn)元后實(shí)際到手0.88萬(wàn)元。2017年3月14日，被告人趙某甲、陳某甲等人隱瞞已歸還的本息，用夏某己擔(dān)保的這張借條，以趙某甲的名義提起民事訴訟，要求黃某巳、李某酉、夏某己、邱某乙歸還2萬(wàn)元本金及利息，后在2018年6月11日?qǐng)?zhí)行恢復(fù)中，被執(zhí)行到人民幣2.15萬(wàn)元。

176、2013年5月15日，被害人婁某甲經(jīng)陳某辛（3）等人擔(dān)保在路橋向被告人趙某甲借款10萬(wàn)元，根據(jù)趙某甲的要求出具了兩張9.5萬(wàn)元的借條，50元日，后共支付利息4.5萬(wàn)元。2013年10月23日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以被告人趙某丙的名義提起民事訴訟，要求婁某甲、陳某辛（3）歸還19萬(wàn)元的本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，截止目前共執(zhí)行到4.6026萬(wàn)元。

177、2016年3月24日，被害人余某甲經(jīng)徐某甲、劉某甲擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，40元日，總共支付利息1.44萬(wàn)元。2016年10月18日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以被告人趙某丙的名義提起民事訴訟，要求余某甲、葉某子、徐某甲、王某酉、劉某甲歸還8萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，在執(zhí)行恢復(fù)程序中執(zhí)行到4萬(wàn)元。

178、2016年9月7日，被害人梁某乙經(jīng)陳某壬（3）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某丙借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司“規(guī)矩”出具了出借人、出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，50元日，共支付利息至少2.45萬(wàn)元。2017年5月17日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，捏造借款時(shí)間（2013.8.10）至梁某乙、王某卯（2）離婚前，以自己的名義提起民事訴訟，要求梁某乙、王某卯（2）、陳某壬（3）歸還8萬(wàn)元本金及利息，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

179、2017年4月2日，被害人蔣某丁經(jīng)臺(tái)州市樂(lè)家潔具有限公司擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款60萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了虛高借條（80萬(wàn)元），25元日，扣除砍頭息1.5萬(wàn)元后實(shí)際到手58.5萬(wàn)元，后在該筆借款上增加擔(dān)保人為張某辛（1）；

?2017年4月6日，被害人蔣某丁經(jīng)鄭某癸擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某甲借款80萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了虛高借條（120萬(wàn)元），25元日，扣除砍頭息4萬(wàn)元后實(shí)際到手76萬(wàn)元，后在該筆借款上增加擔(dān)保人為徐某辰，該筆借款系被告人陳某甲賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬；

2017年4月24日，被害人蔣某丁經(jīng)張某辛（1）擔(dān)保在通泰公司向被告人趙某丙借款40萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了虛高借條（60萬(wàn)元），25元日，扣除砍頭息1萬(wàn)元后實(shí)際到手39萬(wàn)元。

期間該三筆借款由被告人趙某甲、趙某丙負(fù)責(zé)收取利息，被害人蔣某丁共計(jì)支付利息約37萬(wàn)元。

2017年11月3日，被告人趙某甲、趙某丙、陳某甲隱瞞已還利息，以趙某甲名義提起民事訴訟，要求蔣某丁、張某壬（1）、張某辛（1）、臺(tái)州市樂(lè)家潔具有限公司（法人蔣某?。w還兩筆借款共計(jì)140萬(wàn)元的本金及利息，后經(jīng)法院判決勝訴（案號(hào)為【2017】浙1004民初9497號(hào)），后在執(zhí)行期間執(zhí)行到20萬(wàn)元。

2017年11月13日，被告人趙某甲、陳某甲、趙某丙隱瞞已還利息，以趙某甲、陳某甲的名義提起民事訴訟，要求蔣某丁、張某壬（1）（蔣某丁老婆）、鄭某癸、梁某癸（鄭某癸妻子）、徐某辰、臺(tái)州市樂(lè)家潔具有限公司（法人蔣某?。?、臺(tái)州市中宏建材有限公司（法人鄭某癸）歸還120萬(wàn)元本金及利息，后經(jīng)法院判決勝訴（案號(hào)為【2017】浙1004民初9720號(hào)），后在執(zhí)行期間執(zhí)行到81.356萬(wàn)元（包括鄭某癸的房產(chǎn)拍賣(mài)款、徐某辰等人的銀行卡等）。

180、2012年11月份，被害人童某庚向陳某癸（3）借款1萬(wàn)元，系點(diǎn)渣，借條上出借人是空白的，期間童某庚還款本息約06-0.7萬(wàn)元。后陳某癸（3）因與趙某甲有債務(wù)糾紛在，將該借條抵債給趙某甲。后被告人趙某甲明知童某庚已支付部分本息，仍隱瞞該事實(shí)，在借條出借人上添加趙某丙的名字，以被告人趙某丙的名義于2016年7月4日提起民事訴訟，要求童某庚、潘某戊歸還1萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，尚未得款。

181、2008年，被害人王某辰（2）多次向被告人趙某甲借款，后經(jīng)結(jié)算后分別簽訂了借款金額為13萬(wàn)元、2萬(wàn)元的借條。被告人趙某甲在服刑期間，委托汪某丙起訴，2010年7月20日，汪某丙提起民事訴訟，稱(chēng)王某辰（2）已歸還9.4萬(wàn)元，尚欠5.6萬(wàn)元未還，經(jīng)法院判決勝訴。到2016年2月7日，被告人趙某甲要求王某辰（2）履行債務(wù)，后王某辰（2）支付了5萬(wàn)元后雙方結(jié)清債務(wù)，但被告人趙某甲卻隱瞞王某辰（2）已結(jié)清債務(wù)的事實(shí)，仍舊對(duì)其申請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)行，導(dǎo)致在2018年10月份王某辰（2）被司法拘留，被害人王某辰（2）為免去司法拘留，繼續(xù)支付給被告人趙某甲3萬(wàn)元。

?182、2014年1月7日，被害人潘某乙經(jīng)被害人許某己擔(dān)保向被告人趙某甲借款10萬(wàn)元，簽訂了雙倍借條，后被害人潘某乙支付利息0.9萬(wàn)元，被害人許某己歸還本金7萬(wàn)元。2015年8月26日被告人趙某甲等人隱瞞已還本付息情況，以被告人張某甲的名義提起民事訴訟，要求潘某乙、許某己歸還20萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴并申請(qǐng)執(zhí)行，后被害人許某己繼續(xù)支付給被告人趙某甲8萬(wàn)元。

183、2016年的一天，被害人黃某午、范某甲在通泰公司向被告人趙某乙借款2萬(wàn)元，出具了出借人空白的雙倍借條，支付部分利息后無(wú)力支付，后在2017年1月19日，被告人趙某甲隱瞞已還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求黃某午、范某甲歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行，在執(zhí)行期間范某甲的銀行卡被凍結(jié)，遂找被告人趙某甲、趙某乙協(xié)商解凍銀行卡，被告人趙某甲要求范某甲出具一張4萬(wàn)元的虛假借條，后范某甲找來(lái)金某丑擔(dān)保，出具了一張4萬(wàn)元的虛假借條，后在2017年8月22日，被告人趙某乙持該張借條向法院提起民事訴訟，勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行。

184、2016年4月6日，被害人李某戊經(jīng)阮某丁擔(dān)保在通泰公司向被告人管某甲借款2萬(wàn)元，雙方簽訂了出借人空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的雙倍借條，后共支付利息0.8萬(wàn)元。2017年1月19日被告人趙某甲等人隱瞞已歸還利息，以自己的名義提起民事訴訟，要求李某戊夫妻、阮某丁夫妻歸還4萬(wàn)元本金及利息，期間阮某丁與趙某甲達(dá)成協(xié)商，被告人趙某甲對(duì)其撤訴，法院判決李某戊、狄某甲支付4萬(wàn)元本金及利息，后阮某丁繼續(xù)歸還2萬(wàn)元本金。

185、2017年2月14日，被害人蔡某壬經(jīng)鄭某子擔(dān)保在通泰公司借款1萬(wàn)元，簽訂了雙倍借條，期間共支付利息0.95萬(wàn)元，歸還本金0.7萬(wàn)元，系由被告人管某甲出資放貸。后被告人趙某甲等人隱瞞已還款的事實(shí)，以2萬(wàn)元的借款金額起訴至路橋區(qū)人民法院。

186、2017年8月14日，被害人周某戊、陳某子（3）在債莊向被告人趙某甲借款4萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人、出借時(shí)間空白的雙倍借條，共支付利息約0.8萬(wàn)元。2017年12月5日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的利息，捏造借款時(shí)間(2014.10.15)至周某戊、劉某丙離婚前，以被告人趙某乙的名義提起民事訴訟，要求周某戊、劉某丙、陳某子（3）、張某癸（1）（陳某子（3）妻子）歸還8萬(wàn)元本金及利息，后經(jīng)法院審理判決周某戊一人歸還8萬(wàn)元本金及利息。

187、2016年期間，被害人王某巳（2）在通泰公司向被告人陳某丁借款1萬(wàn)元，根據(jù)公司規(guī)矩出具了出借人和出借時(shí)間空白的雙倍借條，系點(diǎn)渣，共支付本息約0.2萬(wàn)元。2017年4月13日，被告人趙某甲等人隱瞞已歸還的本息，以其名義提起民事訴訟，要求王某巳（2）歸還2萬(wàn)元本金及利息，后勝訴。

188、2017年3月10日，被害人鄭某丑經(jīng)辛某甲、阮某戊擔(dān)保在通泰公司借款4萬(wàn)元，系由被告人趙某丙出面接待，被告人趙某乙查詢(xún)借款人有無(wú)被起訴的信息，被告人趙某甲要求阮某戊也在借條上簽字，按照公司規(guī)矩出具了出借人和出借時(shí)間空白、擔(dān)保人簽在共同借款人處的借條，30元日，扣除10天利息后實(shí)際到手約3.88萬(wàn)元。2017年8月1日，被告人趙某甲等人捏造借款時(shí)間（2011.3.10）至鄭某丑、尤某乙離婚之前，以汪某丙的名義提起民事訴訟，要求鄭某丑、尤某乙、阮某戊、辛某甲、敖某乙歸還4萬(wàn)元本金及利息，經(jīng)法院判決勝訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：路橋區(qū)人民法院民事訴訟卷宗材料及執(zhí)行卷宗材料復(fù)印件、路橋區(qū)人民法院訴訟清單、路橋區(qū)人民法院執(zhí)行案件執(zhí)行款情況查詢(xún)結(jié)果表、司法拘留名單、短信聊天記錄截圖、微信賬號(hào)交易明細(xì)、支付寶及微信還款截圖、收條、賬本等；

2、證人證言：證人王某午（2）、馬某乙、金某寅、金某卯、李某戍、王某未（2）、葉某丑、徐某己、王某癸（2）、方某丙、邱某丙、陳某癸（3）、王某申（2）等人的陳述；

3、被害人陳述：被害人胡某甲、梁某丙、蔡某丙、童某甲、徐某乙、徐某甲、王某酉、曾某甲、王某戍、陳某寅、林某戊、陳某卯、王某亥、葉某戊、陳某辰、徐某丙、羅某丙、陳某巳、葉某己、陳某午、安某甲、盧某丙、許某甲、謝某甲、徐某丙、梁某丁、王某乙（1）、王某甲（1）、杜某乙、張某辛、童某乙、林某庚、應(yīng)某甲、王某己（1）、林某己、王某庚（1）、許某丙、羅某丁、羅某戊、林某辛、尚某甲、陳某未、羅某己、管某丙、徐某丙、金某丙、余某甲、朱某乙、林某壬、劉某甲、吳某丙、葉某己、安某甲、丁某乙、張某癸、陳某戍、張某子、陳某亥、楊某戊、張某寅、陳某丑（3）、張某卯、應(yīng)某乙、童某丙、王某壬（1）、夏某甲、林某子、謝某丙、呂某甲、羅某庚、林某寅、洪某丁、賀某乙、王某癸、王某子（1）、王某戊（1）、管某己、陳某?。?）、鄭某甲、阮某辛、邵某甲、郟某甲、郟某乙、陳某己（1）、陳某庚（1）、占某甲、李某己、羅某壬、占某甲、戴某丙、王某辛（1）、林某巳、陳某癸（1）、黃某壬、俞某乙、林某午、嚴(yán)某甲、王某壬（1）、牟某乙、任某甲、王某癸（1）、毛某丙、徐某甲、王某酉、陳某寅（1）、梁某乙、王某卯（2）、顧某乙、陳某辰（1）、陳某巳（1）、梁某戊、張某庚、張某辛、王某丑（1）、章某甲、趙某辛、章某乙、章某丙、林某未、林某申、林某戍、季某甲、張某申、於某戊、余某乙、余某丙、林某亥、施某乙、林某甲（1）、楊某辛、屠某甲、任某乙、陳某申（1）、任某丙、林某丙（1）、王某寅（1）、倪某甲、丁某戊、方某乙、李某壬、胡某丙、梁某己、陳某甲（2）、施某甲、梁某庚、羅某子、牟某丙、徐某己、徐某庚、杜某乙、張某戍、徐某丙、泮某甲、陳某丙（2）、鄭某戊、黃某子、鄭某己、黃某丑、姚某甲、陳某戊（2）、鄭某庚、林某戊（1）、鄭某辛、阮某壬、茹某甲、王某酉(1)、何某甲、陳某癸（2）、夏某丙、陳某子（2）、管某庚、童某戊、王某甲（2）、朱某戊、張某乙（1）、丁某己、楊某壬、羅某卯、任某丁、徐某子、陳某午（2）、戴某丁、茅某甲、李某卯、羅某辰、羅某巳、胡某戊、李某辰、盧某戊、金某辛、童某戊、錢(qián)某甲、林某庚（1）、任某己、任某庚、應(yīng)某辛、章某己、陳某申（2）、屈某甲、牟某戊、王某丙（2）、陳某戍（2）、泮某甲、衛(wèi)某甲、蔡某庚、胡某甲、黃某辰、張某丁（1）、余某丁、陳某亥（2）、程某乙、鄭某壬、盧某己、任某壬、陳某乙（1）航、洪某己、江某乙、陳某申、金某子、徐某寅、王某戊（2）、朱某己、葉某癸、繆某甲、李某午、陳某丙（3）、阮某癸、趙某癸、池某甲、李某戊、蔡某辛、林某壬（1）、陳某甲（2）、周某丙、池某甲、李某戊、丁某辛、陳某戊（3）、茹某乙、羅某戍、盧某壬、梁某壬、王某壬（2）、陳某己（3）、朱某庚、許某戊、陳某庚（3）、張某庚（1）、王某子（2）、厲某甲、周某丁、陳某辛（1）、畢某甲、李某申、王某丑（2）、阮某子、馬某甲、阮某丑、黃某巳、婁某甲、蔣某丁、張某辛（1）、徐某辰、童某庚、王某辰（2）、潘某乙、許某己、范某甲、金某丑、李某戊、阮某丁、蔡某壬、周某甲等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙、張某甲、陳某甲、趙某丙、陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙、陳某丁、汪某甲、王某甲的供述與辯解；同案犯盧某甲、喬某乙、王某未、汪某丙的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：被害人胡某甲、曾某甲、陳某寅、陳某巳、謝某甲、徐某丙、林某辛、朱某乙、林某壬、葉某己、張某癸、楊某戊、童某丙、林某子、郟某甲、郟某乙、占某甲、林某巳、陳某癸（1）、黃某壬、林某午、王某癸（1）、張某辛、余某乙、屠某甲、任某乙、陳某申（1）、方某乙、李某壬、陳某丙（2）、童某戊、朱某戊、張某乙（1）、阮某癸、盧某壬、厲某甲、馬某甲、阮某丑、黃某巳、婁某甲、梁某乙、陳某寅（1）、陳某癸（3）、王某酉的辨認(rèn)筆錄；

6、視聽(tīng)資料：庭審光盤(pán)85張

（二）非法拘禁罪

1、2017年3月1日9時(shí)許，被告人趙某乙經(jīng)被告人趙某甲與李某亥（另案處理）授意后，糾集被告人汪某甲、陳某丁、許某甲、喬某甲等人來(lái)到路橋區(qū)拘留所門(mén)口，將被拘留釋放的被害人郭某丙強(qiáng)行帶上一輛黑色本田轎車(chē)，后以言語(yǔ)威脅、限制人身自由的方式，將郭某丙拘禁在路橋區(qū)路北街道美心賓館及碧中海洗浴中心，非法限制人身自由超過(guò)24小時(shí)。

2、2016年9月份，陳某丑（另案處理）向官某壬討要債務(wù)未果，遂委托被告人趙某甲幫其討要。被告人趙某甲指使被告人趙某乙等人協(xié)助陳某丑進(jìn)行非法討債，被告人趙某乙、陳某丁、汪某甲、盧某甲、魏某甲、許某甲與陳某丑糾集的斛某甲、李某甲（1）、高某甲（均另案處理）等人輪流在路橋中醫(yī)院病房?jī)?nèi)看管住院的官某壬，限制其人身自由，并不停滋擾不給其睡覺(jué)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7天。其中被告人趙某乙、陳某丁、汪某甲、盧某甲、魏某甲、許某甲參與晚上的看管，共計(jì)看管約三、四個(gè)晚上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接警單、路橋區(qū)中醫(yī)院的出入院記錄及住院病歷、航班記錄；

2、證人證言：證人鄭某寅、梁某子、管某癸、張某子（1）、龔某甲、黃某未、楊某甲的陳述、情況說(shuō)明；

3、被害人陳述：被害人郭某丙、官某壬的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙、汪某甲、陳某丁、魏某甲、許某甲、喬某甲、王某甲的供述與辯解；同案犯盧某甲、陳某丑、李某甲（1）、斛某甲、李某亥等人的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

（三）尋釁滋事罪

1、2016年的一天凌晨，因王某巳（2）在通泰公司借錢(qián)未及時(shí)還本付息，被告人陳某丁征得被告人趙某乙同意，伙同被告人汪某甲、王某甲駕駛黑色本田轎車(chē)來(lái)到王某巳（2）位于路橋區(qū)桐嶼街道高橋章村的家中，其中被告人王某甲坐在車(chē)上接應(yīng)，被告人陳某丁、汪某甲下車(chē)到王某巳（2）家，用事先準(zhǔn)備好的油漆在王某巳（2）家的門(mén)、墻上亂噴，被王某巳（2）母親應(yīng)某己發(fā)現(xiàn)后逃離現(xiàn)場(chǎng)。

2、2016年12月份的一天凌晨，潘某己因無(wú)法收回胡某庚所欠貨款，遂委托被告人趙某甲為其討要，后被告人趙某乙?guī)ьI(lǐng)被告人陳某丁、汪某甲、盧某甲、王某甲等人來(lái)到路橋峰江街道佐川胡村5區(qū)178號(hào)胡某庚家，將事先準(zhǔn)備好的寫(xiě)有“男：胡某庚，女：王某戍（2），老賴(lài)欠錢(qián)不還，尚欠本人20萬(wàn)元未還。家住路橋峰江街道佐川胡村5區(qū)178號(hào)”，且有胡某庚、王某戍（2）兩人照片的傳單肆意分發(fā)，用力敲門(mén)、大聲喊話(huà)，嚴(yán)重影響胡某庚及其家人的生活。

3、2016年12月5日凌晨，被告人趙某乙、汪某甲、盧某甲、王某甲等人再次來(lái)到胡某庚家中，肆意分發(fā)、張貼上述傳單，嚴(yán)重影響了胡某庚及其家人的正常生活，胡某庚遂從樓上扔下熱水瓶表示不滿(mǎn)，后雙方都被帶至派出所處理。

4、2016年6月，被告人趙某乙因張某丑（1）、童某丁在通泰公司的借款未及時(shí)還本付息，遂糾集被告人王某甲、陳某丁、汪某甲、盧某甲等多人在中午營(yíng)業(yè)時(shí)間來(lái)到張某丑（1）位于路橋區(qū)明珠大廈后的“邦輝蛋炒飯”店內(nèi)，霸占店內(nèi)位置，導(dǎo)致該店無(wú)法正常營(yíng)業(yè)，后店內(nèi)工作人員報(bào)警后，被告人趙某乙等人才離開(kāi)。

5、2016年期間，被告人趙某乙?guī)ьI(lǐng)被告人陳某丁、汪某甲、王某甲、盧某甲等人來(lái)到金清、蓬街一帶，采用砸玻璃、潑油漆等方式催討通泰公司借出的債務(wù)，其中已查實(shí)被害人林某辛、尚某甲、沈某甲家中被砸玻璃、潑油漆。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、傳單圖片；

2、證人證言：證人應(yīng)某己、潘某己、胡某辛、胡某壬、陳某寅（3）、郭某丁、李某乙（1）、林某子（1）、童某丁、童某辛、童某壬、黃某申、林某丑（1）、陳某卯（3）、楊某寅、羅某亥的陳述；

3、被害人陳述：被害人王某巳（2）、胡某庚、張某丑（1）、林某辛、尚某甲、沈某甲的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙、陳某丁、汪某甲、王某甲的供述與辯解、同案犯盧某甲的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，直接組織、參與或指使組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的“套路貸”手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；為索取高利貸債務(wù)，結(jié)伙非法限制他人人身自由；又多次以滋擾、糾纏、任意損毀他人財(cái)物等方式破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的“套路貸”手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；為索取高利貸債務(wù)，結(jié)伙非法限制他人人身自由；又以滋擾、糾纏、任意損毀他人財(cái)物等方式破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲、陳某甲、趙某丙、陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；又伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的“套路貸”手段騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某甲、趙某丙數(shù)額特別巨大，被告人張某甲、陳某乙、管某甲數(shù)額巨大；被告人米某甲、鐘某甲、陳某丙數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。

被告人陳某丁、汪某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取高利貸債務(wù)，結(jié)伙非法限制他人人身自由；又以滋擾、糾纏、任意損毀他人財(cái)物等方式破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。

被告人王某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以滋擾、糾纏、任意損毀他人財(cái)物等方式破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人許某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取高利貸債務(wù)，結(jié)伙非法限制他人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

?????被告人魏某甲、喬某甲受人糾集，為索取高利貸債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。

被告人趙某甲、趙某乙、張某甲、陳某甲、趙某丙、陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙、陳某丁、汪某甲、王某甲、許某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人趙某甲在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人喬某甲在服刑期間發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人汪某甲、王某甲、喬某甲在歸案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院

檢察員：余文權(quán)

檢察員：凌月

2019年12月20日

附：

????1.被告人趙某甲、趙某乙、張某甲、陳某甲、趙某丙、陳某乙、管某甲、米某甲、鐘某甲、陳某丙、陳某丁、汪某甲、王某甲、許某甲、魏某甲、喬某甲現(xiàn)羈押在黃巖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共393冊(cè)。