白城市洮北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

白洮檢第一檢察部刑訴〔2020〕274號(hào)

1.被告人趙某甲，曾用名：趙某某，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：370630********0549，大專文化，威海市****總公司退休，戶籍所在地山東省威海市，住山東省威海市*區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日至12月3日臨時(shí)羈押于威海市文登區(qū)看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人胡某某，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：132228********2246，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省南和縣，住河北省南和縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年11月29日至12月4日臨時(shí)羈押于邢臺(tái)市公安局第一看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人焦某某，女，苗族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：370503********0023，高中文化，東營(yíng)市**油田退休，戶籍所在地山東省東營(yíng)市，住山東省東營(yíng)市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)*單元***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日至12月3日臨時(shí)羈押于威海市文登區(qū)看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師情況：高子儒，北京興冠澄律師事務(wù)所。

4.被告人郝某某，曾用名：郝某某，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：110101********0040，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地北京市東城區(qū)，住北京市東城區(qū)***條**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年11月22日至12月4日臨時(shí)羈押于北京市豐臺(tái)區(qū)看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

?5.被告人李某甲，男，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：372323********0039，初中文化，山東省陽(yáng)信縣**局退休，戶籍所在地山東省陽(yáng)信縣，住山東省陽(yáng)信縣**路***號(hào)*號(hào)樓*單元***。因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日至12月4日臨時(shí)羈押于山東省陽(yáng)信縣看守所；2019年12月6日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準(zhǔn)，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：董清水、喬輝，山東縱橫家律師事務(wù)所。

6.被告人吳某某，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：230102********2864，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**街**號(hào)樓*單元***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月25日至12月4日臨時(shí)羈押于哈爾濱市第二看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人朱某某，男，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：362334********5612，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省金華市，現(xiàn)住在浙江省金華市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年11月25日至12月3日臨時(shí)羈押于金華市看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準(zhǔn)，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人楊某甲，男，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：232125********651X，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省五常市，住山東省乳山市***圣**號(hào)樓*單元。因涉嫌詐騙罪，2019年11月27日至12月3日臨時(shí)羈押于威海市看守所；2019年12月6日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院2019年12月26日批準(zhǔn)，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人楊某乙，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：211203********0040，工作單位：無(wú)，初中文化，戶籍所在地遼寧省調(diào)兵山市，住遼寧省康平縣**鎮(zhèn)**北區(qū)**號(hào)樓*單元***室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月26日至12月4日臨時(shí)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

10.被告人鄒某某，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)：130705********0949，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省張家口市，現(xiàn)住在北京市**區(qū)***路周**園*區(qū)*棟****室。因涉嫌詐騙罪，2019年11月22日至12月4日臨時(shí)羈押于北京市豐臺(tái)區(qū)守所；2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省白城市公安局洮北分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、胡某某、焦某某、郝某某、李某甲、吳某某、朱某某、楊某甲、楊某乙、鄒某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

根據(jù)“兩高一部”個(gè)關(guān)于打擊民族資產(chǎn)解凍詐騙的指示精神，洮北公安分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)存在一個(gè)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙冒充國(guó)家政府機(jī)關(guān)的名義，以部隊(duì)或政府的頭銜自稱，虛構(gòu)“一帶一路”、“中華總工會(huì)”、“鼎豐國(guó)際”、“精準(zhǔn)扶貧”等各種國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，通過(guò)微信進(jìn)行宣傳并吸納會(huì)員，并以巨額返利騙取受害人信任。

經(jīng)洮北公安分局進(jìn)一步核實(shí)，劉某甲為白城地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者、李某乙為統(tǒng)計(jì)員。經(jīng)洮北分局繼續(xù)深入偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙的總經(jīng)理為劉某乙、張某某，總會(huì)計(jì)趙某乙，通過(guò)查證趙鴻（以上五人均另案處理）艷銀行流水賬目，趙某乙累計(jì)向張某某轉(zhuǎn)賬220萬(wàn)至230萬(wàn)元。

經(jīng)查證被告人趙某甲、胡某某、焦某某、郝某某、李某甲、吳某某、朱某某、楊某甲、楊某乙、鄒某某均為“鼎豐國(guó)際”、“一帶一路”會(huì)員。趙某甲向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款80，331元；胡某某向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款52，542.7元；焦某某向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款192，389.5元；郝某某向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款30，942.6元；李某甲向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款89377.1元；吳某某向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款10，535元；朱某某向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款40，000元；楊某甲向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款26，269元；楊某乙向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款75，330.1元；鄒某某向趙某乙共計(jì)轉(zhuǎn)款12，572元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解4.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人被告人趙某甲、胡某某、焦某某、郝某某、李某甲、鄒某某、楊某乙、吳某某、朱某某、楊某甲為骨干人員參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目六個(gè)月以上，在無(wú)法兌現(xiàn)的情況下仍繼續(xù)發(fā)展管理會(huì)員，詐騙公私財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白城市洮北區(qū)人民法院

　　檢察官：王微

2020年7月9日

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附：

　　1.被告人趙某甲、胡某某、焦某某、郝某某、鄒某某、楊某乙、吳某某現(xiàn)羈押于白城市看守所；朱某某現(xiàn)羈押于大安市看守所；李某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)賚縣看守所。

　　2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。