西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2019〕22號

被告人趙某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4103111961********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**號，現(xiàn)住址同戶籍地，陜西******有限公司法人兼董事長。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年10月18日被新城分局批準(zhǔn)刑事拘留并上網(wǎng)追逃，于2019年7月25日被新城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月8日被新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼6101131963********，漢族，技校文化，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**巷**號**單元**號，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號樓**號，陜西******有限公司業(yè)務(wù)部二部部長。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被新城分局刑事拘留，2019年9月3日被新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6101021968********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**巷**號**樓**號，現(xiàn)住西安市碑林區(qū)**巷**號**樓**號，陜西******有限公司業(yè)務(wù)部一部部長。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被新城分局刑事拘留，2019年9月3日被新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1955年**月**日出生，居民身份證號碼6101031955********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**園**號樓**單元**層**號，現(xiàn)住址西安市未央?yún)^(qū)明光路陽光新地1號樓1單元1302室，陜西******有限公司**路分公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被新城分局刑事拘留，2019年9月3日被新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、袁某某、郭某某、張某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日、14日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2011年6月20日，被告人趙某甲為了做投融資業(yè)務(wù)，與其兄趙某乙（在逃）經(jīng)企業(yè)變更登記，在西安市新城區(qū)**路**號**層注冊成立陜西******有限公司，2012年12月26日變更名稱為陜西******有限公司(以下簡稱**公司)。公司注冊資本3500萬元，其中趙某甲出資占比70%，趙某乙出資占比30%。公司經(jīng)營范圍為：對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、礦業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等的投資（限自有資金）；企業(yè)管理、商務(wù)信息、投資信息咨詢（金融、證劵、期貨、基金投資咨詢等?？爻猓皇袌鰻I銷策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

2011年6月至2014年12月期間，被告人趙某甲擔(dān)任公司法定代表人兼董事長，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的所有業(yè)務(wù)。趙某乙擔(dān)任公司副董事長兼總經(jīng)理，趙某乙之子趙某丙(在逃)擔(dān)任副總經(jīng)理，兩人負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營和管理。**公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、行政部、**分公司。其中王某某（在逃）為業(yè)務(wù)部經(jīng)理，徐某某為財(cái)務(wù)部經(jīng)理，蘇某某（在逃）為行政部經(jīng)理，被告人張某某為**分公司經(jīng)理。業(yè)務(wù)部下設(shè)兩個(gè)部，被告人郭某某為業(yè)務(wù)一部部長，被告人袁某某為業(yè)務(wù)二部部長。**公司共有業(yè)務(wù)員30余人。

**公司在成立之初即面向社會不特定群眾高息攬存。采取由業(yè)務(wù)員到各居民小區(qū)散發(fā)傳單、設(shè)點(diǎn)宣傳等方式，以寶雞**生物技術(shù)有限公司、克什克騰旗**礦業(yè)有限公司等生產(chǎn)經(jīng)營需要資金為由，以高息為誘餌，承諾向投資人返本付息。通過與投資人簽訂《個(gè)人出借服務(wù)協(xié)議》、《借款合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的方式面向社會不特定人群非法吸收公眾存款。

經(jīng)陜西藍(lán)圖司法鑒定中心司法審計(jì)，被告人趙某甲通過**公司非法吸收公眾存款1265458120.00元，已返還投資人投資金額906128120.00元，給投資參與人造成經(jīng)濟(jì)損失359330000.00元。被告人袁某某參與非法吸收公眾存款13375000元，至案發(fā)**公司未兌付。被告人郭某某參與非法吸收公眾存款8638000元錢，至案發(fā)**公司未兌付。被告人張某某參與非法吸收公眾存款5590000元，至案發(fā)**公司未兌付。以上被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人趙某甲、袁某某、郭某某、張某某的供述及辯解；

2.證人趙某丁、趙某戊、曹某某等人證言；

3.辨認(rèn)筆錄；

4.陜西藍(lán)圖司法鑒定中心鑒定意見書；

5.報(bào)案材料、到案經(jīng)過、**公司工商登記信息、借款合同等物證、書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、袁某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人郭某某未同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序，未簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、袁某某、郭某某、張某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、袁某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，鑒于上述三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰且具有坦白情節(jié)，對其適應(yīng)認(rèn)罪認(rèn)罰程序。被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，雖具有坦白情節(jié)，但未同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新城區(qū)人民法院

檢察員：張雨齊

2019年11月26日

附：

1．被告人趙某甲、袁某某、郭某某現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。

2．隨案移送案卷135冊、審計(jì)報(bào)告6冊、單行證據(jù)材料一頁、光盤3張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4．量刑建議書一份。