龍海市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕666號

被告人趙某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3505241981********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年2月10日被江蘇省太倉市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，8月5日經本院批準，同日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3505241976********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地陜西省咸陽市長武縣**街道**村**號，住福建省安溪縣鳳城**路**號樓**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，9月25日經本院批準，同日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙龍，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3505241992********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因犯詐騙罪，于2016年4月25日被紹興市上虞區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，2016年5月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，8月5日經本院批準，同日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505241990********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，8月5日經本院批準，同日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3505241992********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，8月5日經本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5107251981********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，住址**。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被漳州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，8月5日經本院批準，次日由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結，以被告人趙某甲、趙某乙、趙龍、黃某甲、黃某乙、肖某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月5日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

1.2020年5月5日至6月9日，被告人趙某甲購買**公司的對公賬戶、手機、手機卡、QQ號碼、微信號等工具，租賃漳州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村安置房**棟**單元**室等處作為詐騙場所，雇請被告人趙某乙等人通過互聯網以低價的方式引誘客戶下單，后以**公司名義與客戶簽訂虛假的購銷合同，騙取客戶購貨款轉賬到該公司的對公賬戶上（賬戶：01170301030********），共騙取人民幣430184元。其中，被告人趙某乙參與詐騙，共騙取人民幣5萬元。

2、2020年6月12日至7月3日間，被告人趙某甲、趙龍、黃某甲經共謀詐騙后，購買**公司的對公賬戶、手機、手機卡、QQ號碼、微信號等工具，租賃三明市大田縣**鎮(zhèn)**路**號**室作為詐騙場所，后被告人趙某甲、趙龍、黃某甲又先后伙同被告人黃某乙、被告人肖某某參與詐騙，共計騙取人民幣13116元。其間，被告人肖某某參與詐騙后，被告人趙某甲騙取人民幣9000元。

案發(fā)后，被告人趙某甲、趙某乙委托葉某某退還給第一起詐騙事實的被害人人民幣129048元；被告人趙某甲、肖某某退還給第二起詐騙事實中被害人人民幣12600元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明等書證；2.證人蔡某某、鄭某某的證言；3.被害人郝某某、鄒某某、董某某、陳某甲、胡某某、馬某某、周某某、劉某某、葉某某、黃某某、李某某能、江某某、陳某乙、彭某某、羅某某、房某某、田某某、楊某某、張某某、蘇某某等人；3.被告人趙某甲、趙某乙、趙龍、黃某甲、黃某乙、肖某某的供述和辯解；4.現場勘驗筆錄及照片。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、趙龍、黃某甲、黃某乙、肖某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，騙取他人錢財人民幣443300元，數額巨大；被告人趙某乙受他人雇請以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，騙取他人錢財人民幣50000元，數額巨大；被告人趙龍、黃某甲、黃某乙以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，騙取他人錢財人民幣13116元，數額較大；被告人肖某某以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，騙取他人錢財人民幣9000元，數額較大，六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某甲、趙龍、黃某甲、黃某乙、肖某某在共同犯罪中均起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，均是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某乙在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，均是從犯，應當從輕處罰。被告人趙龍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。案發(fā)后，被告人趙某甲、趙某乙、趙龍、黃某甲、黃某乙、肖某某能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。對被告人趙某乙判處有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金；對被告人趙龍判處有期徒刑七個月至八個月，并處罰金；對被告人黃某甲判處有期徒刑六個月至七個月，并處罰金；對被告人黃某乙判處拘役五個月至六個月，并處罰金；對被告人肖某某判處有期徒刑拘役五個月，并處罰金。建議對本案適用簡易程序審理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢察官　　王躍明

檢察官　　林文森

2020年11月5日

附：

1.被告人趙某甲、趙某乙、趙龍、黃某甲現羈押于龍海市看守所；被告人黃某乙、肖某某羈押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和證據五冊。

3.《認罪認罰具結書》五份。

【附相關法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。