浙江省龍港市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2020〕346號(hào)　

　　被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211987********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東市**街道**村**號(hào)。因本案于2020年7月5日被市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

????被告人趙某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211993********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東市大禾塘街道荷田社區(qū)**路**號(hào)。因本案于2020年7月5日被市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

????被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211994********，漢族，中專文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵東市**街道**村**號(hào)。因涉嫌徐某丙被詐騙案于2020年7月3日被常州市公安局新北分局取保候?qū)?。因本案?020年7月15日被龍港市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

本案由龍港市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、趙某乙、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月4日至同年6月17日期間，被害人宋某某、徐某甲、徐某乙、錢某某、程某甲、趙某丙、程某乙、徐某丙等人遭他人以冒充被害人子女及學(xué)校教務(wù)處主任，以需要繳納培訓(xùn)費(fèi)為名被騙取錢財(cái)，共累計(jì)被騙取481500元。在此期間，被告人趙某甲、趙某乙、唐某某等人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為獲取高額回報(bào)，仍然提供自己的銀行卡、微信、支付寶，為趙某丁（另案處理）“六哥”（身份待查）的電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。經(jīng)查，被告人趙某甲、趙某乙參與累計(jì)取款38.4萬(wàn)元，被告人唐某某參與累計(jì)取款19.24萬(wàn)元。被告人趙某甲獲利5000余某某，被告人趙某乙獲利5000余某某，被告人唐某某獲利4000元。

具體情節(jié)如下：

1、2020年6月4日，被害人宋某某被他人以上述方式騙取63200元。該筆款轉(zhuǎn)入被告人趙某甲（工行尾號(hào)1253）銀行卡后，被被告人趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

2、2020年6月8日，被害人徐某甲被他人以上述方式騙取112200元。其中82200元經(jīng)李某甲飛（農(nóng)尾號(hào)5677）銀行賬戶轉(zhuǎn)入趙某甲銀行賬戶；其中700元經(jīng)李某甲飛轉(zhuǎn)給趙某丁后由趙某丁轉(zhuǎn)賬給趙某乙，后被被告人趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

3、2020年6月9日，被害人錢某某被他人以上述方式騙取74100元。其中56100元轉(zhuǎn)入被告人趙某乙賬戶后，被被告人趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

4、2020年6月9日，被害人徐某乙被他人以上述方式騙取18000元。該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入李某乙（另案處理）建行賬戶后，被李某乙轉(zhuǎn)賬給被告人趙某乙后，被被告人趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

5、2020年6月10日，被害人程某甲被他人以上述方式騙取21600元。該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入趙某甲的工商銀行賬戶后被被告人趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

6、2020年6月10日至2020年6月11日期間，被害人趙某丙被他人以上述方式騙取105000元。該筆款項(xiàng)分三次分別轉(zhuǎn)入被告人唐某某的建行和郵政銀行的賬戶后，被被告人趙某甲、趙某乙、唐某某取現(xiàn)。

7、2020年6月11日，被害人程某乙被他人以上述方式騙取37400元。該款項(xiàng)分三次轉(zhuǎn)入被告人唐某某的工商銀行賬戶后，被被告人趙某甲、趙某乙、唐某某取現(xiàn)。

8、2020年6月17日，被害人徐某丙被他人以上述方式騙取50000元。該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人唐某某建行賬戶后被被告人唐某某轉(zhuǎn)走。

2020年7月1日，被告人唐某某到公安機(jī)關(guān)投案。同年7月4日，被告人趙某乙被抓獲歸案，并于當(dāng)天帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)抓獲被告人趙某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行交易明細(xì)清單、接受證據(jù)材料清單、戶籍信息；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人徐某乙、趙某丙、徐某甲、錢某某、程某乙、宋某某、程某甲、徐某丙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙、唐某某及同案人員李某乙的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視頻資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、趙某乙、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙、唐某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、趙某乙、唐某某在共同犯罪中起次要輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人趙某乙在歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，構(gòu)成立功，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人唐某某在投案后能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人趙某甲、趙某乙歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某甲、趙某乙、唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍港市人民法院　

檢察官：金文軍

2020年11月10日　

附件：

?????1.被告人趙某甲、趙某乙、唐某某現(xiàn)被羈押在蒼南縣看守所；

?????2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；

?????3.《量刑建議書(shū)》一份。