浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

秀檢一部刑訴〔2020〕417號(hào)

被告人趙某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304111983********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省嘉興市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**門(mén)**號(hào)，因犯搶劫罪于2001年6月25日被嘉興市秀城區(qū)人民法院（現(xiàn)嘉興市南湖區(qū)人民法院，下同）判處有期徒刑4年，2003年12月16日釋放；因犯盜竊罪于2005年5月25日被嘉興市秀城區(qū)人民法院判處有期徒刑12年，2015年8月20日刑滿釋放。因本案于2019年8月13日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人朱某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422241986********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**河，因本案于2019年8月7日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422241982********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**頭**號(hào)，因本案于2019年8月7日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌合同詐騙罪、被告人朱某甲、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人相關(guān)訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及值班律師、各辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日、2020年2月17日先后二次將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月，被告人趙某甲以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，假冒“商某某”女婿之名，取得被害人曹某某的信任；同時(shí)，被告人趙某甲通過(guò)洪合播報(bào)哥APP發(fā)布出售二手毛紗的信息，并先后同做二手毛紗生意的被告人朱某甲、李某某取得聯(lián)系，以低于市場(chǎng)價(jià)的方式，讓朱某甲、李某某二人分別假冒“商某某”手下員工名義到被害人曹某某經(jīng)營(yíng)的嘉興市**鎮(zhèn)**倉(cāng)庫(kù)、**倉(cāng)庫(kù)、**號(hào)門(mén)市部等處，拉取其從曹某某處騙到的各類毛紗共計(jì)約52.4噸、總價(jià)值211萬(wàn)余元。其中：

（1）被告人朱某甲于2019年6月20日至8月6日，為牟取私利，在明知自己所拉毛紗可能為被告人趙某甲非法所得的情況下，依然按照趙某甲指使，以“商某某”手下員工“張某某”之名，先后54次至被害人曹某某毛紗儲(chǔ)存處，拉取1.3不掉毛仿貂毛紗、48支二合一有色包芯紗、54支三合一有色包芯紗等各類毛紗29445.4公斤，價(jià)值1241668元。

（2）被告人李某某于2019年7月9日至7月31日，為牟取私利，在明知自己所拉毛紗可能為被告人趙某甲非法所得的情況下，依然按照趙某甲指使，本人并通過(guò)其朋友朱某乙假冒商某某手下員工之名，先后30次至被害人曹某某毛紗儲(chǔ)存處，拉取1.3不掉毛仿貂毛紗、48支二合一有色包芯紗、48支二合一長(zhǎng)毛有色包芯紗等各類毛紗23054公斤，價(jià)值871776元。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從被告人李某某處查扣的2100公斤、價(jià)值86625元的毛紗，從朱某甲處查扣的10825公斤、價(jià)值449400元的毛紗，朱某甲之妻張某某回購(gòu)的3525公斤、價(jià)值158625元的毛紗，均已歸還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品清單（附扣押決定書(shū)、照片），接受證據(jù)清單、發(fā)還物品清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行轉(zhuǎn)賬信息、銀行交易流水、反詐平臺(tái)查詢材料、支付寶信息及交易流水、銀行卡余額匯總表、通話記錄、車(chē)輛信息、情況說(shuō)明、提貨明細(xì)及單據(jù)、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、戶籍證明、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等書(shū)證；

2.證人朱某丙、王某某、潘某某、譚某某、張某某、朱某乙、周某某、趙某乙、盧某某、酈某某、許某某、姚某某、朱某丁的證言，歸案經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明；

3.被害人曹某某的陳述；

4.被告人趙某甲、朱某甲、李某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（附鑒定許可證、鑒定資格證書(shū)）；

6.搜查筆錄（附搜查照片）、辨認(rèn)筆錄（附辨認(rèn)照片）、現(xiàn)場(chǎng)筆錄。

7.支付寶交易記錄刻盤(pán)（附支付寶交易流水打印件）

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人趙某甲以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)身份、假冒他人名義，騙取他人財(cái)物，價(jià)值211萬(wàn)余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲、李某某明知收購(gòu)物品系他人犯罪所得而依然予以收購(gòu)，價(jià)值分別達(dá)124萬(wàn)余元、87萬(wàn)余元，屬情節(jié)嚴(yán)重，該二人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究該二人的刑事責(zé)任。被告人趙某甲屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人趙某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，建議判處被告人趙某甲有期徒刑十二年，并處罰金50萬(wàn)元；被告人朱某甲、李某某能退還被害人部分贓物，依法可以酌情從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院

檢察員：趙李玲?

2020年4月16日

附：

1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人朱某甲被取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)居住地，聯(lián)系電話1396735****；被告人李某某被取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)居住地，聯(lián)系電話1336239****。

2.卷宗四冊(cè)、光盤(pán)五張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》三份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。