河北省寧晉縣人民檢察院

起 訴 書

寧檢公訴刑訴〔2018〕67號

被告人趙某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼1323221960********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地及住所河北省石家莊市晉州市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2017年10月1日被寧晉縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月27日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧晉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2017年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月26日，任某某、劉某某、李某某（均另案處理）等人通過王某甲、王某乙（均另案處理）將一張票號為3020005326319774、票面金額為280萬元的偽造承兌匯票交給被告人趙某甲、王某丙（另案處理）。約定由趙某甲、王某丙將該承兌匯票進(jìn)行質(zhì)押，所得款項匯至劉某某實際控制的長春市川恒商貿(mào)有限公司對公賬戶，并允諾二人將該承兌匯票質(zhì)押后可得到1萬元好處費。次日，趙某甲、王某丙來到寧晉縣，通過在銀行驗票明知該承兌匯票存在問題，仍通過朋友介紹按票面金額貼息3.1%，將該承兌匯票兌給了被害人米某某。同日米某某向趙某甲女兒趙某乙銀行卡轉(zhuǎn)款2713200元。趙某甲收到該筆款項當(dāng)日轉(zhuǎn)給王某丙52.65萬元、轉(zhuǎn)給王某甲133萬元，將剩余錢款據(jù)為己有。

米某某將該匯票用于了商業(yè)流通，收票方發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題后，經(jīng)米某某多次向趙某甲催要，趙某甲歸還了米某某40萬元。案發(fā)后，王某丙、王某甲、王某乙、李某甲等人共計退回寧晉縣公安局137.65萬元，目前被害人尚有93.67萬元損失未挽回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：承兌匯票、證明、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、授權(quán)委托書、發(fā)還清單等；2.證人證言：證人王某丙、王某甲、王某乙、劉某某、李某甲、李某乙、周某甲、周某乙的證言；3.被害人陳述：被害人米某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人趙某甲的供述與辯解；5.其它證明材料：發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取他人數(shù)額特別巨大財物的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧晉縣人民法院

檢察員：牛少侃

2018年6月7日

附：

1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押于寧晉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。