海南省三亞市城郊人民檢察院　

起?訴?書

三城檢五刑訴〔2020〕Z27號(hào)　

被告人趙某甲（曾用名趙某乙），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2204211993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**莊園**棟**單元**房，住原籍，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被三亞市公安局吉陽(yáng)分局刑事拘留，2020年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月16日被三亞市公安局吉陽(yáng)分局逮捕。

本案由三亞市公安局吉陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月9日補(bǔ)查重報(bào)、2020年11月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月9日補(bǔ)查重報(bào)。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，“賈某某”（具體身份不詳，另案處理）要求被告人趙某甲提供個(gè)人銀行卡給其使用，并承諾給予趙某甲人民幣1000元的報(bào)酬。趙某甲于是使用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行辦理一張卡號(hào)為62284806392********的銀行卡，并綁定自己身份注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼，之后將銀行卡和手機(jī)卡一起交給“賈某某”。

2020年2?月至3月，被害人廖某某在網(wǎng)絡(luò)中被他人以購(gòu)買黃金股票為由詐騙184100元，其被詐騙的184100元轉(zhuǎn)入趙某甲的卡號(hào)為62284806392********的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。由于投入的錢無(wú)法取出償還借款，至2020年3月21日，廖某某迫于資金壓力，自殺身亡。2020年2月15日至3月2日，被害人宋某某在“理財(cái)通”平臺(tái)被他人以高利息充值為由詐騙，將26842元轉(zhuǎn)入趙某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284806392********）。2020年1月30日至2月10，被害人劉某甲被他人以投資股票為由詐騙，將28800元人民幣轉(zhuǎn)入趙某甲農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào)：62284806392********)，2020年2月15日，李某甲被他人以股票投資為由詐騙，將33845元人民幣轉(zhuǎn)入趙某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284806392********)。以上四名被害人共向趙某甲的農(nóng)行卡（卡號(hào)：62284806392********)轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)273587元。

2020年2月29日，趙某甲應(yīng)“賈某某”的要求，將涉案農(nóng)業(yè)銀行卡掛失后補(bǔ)辦了一張新卡（62284806392********），自己留下人民幣5000元后，把卡里的余額65000元人民幣通過支付寶轉(zhuǎn)給“賈某某”。

2020年5月18日，趙某甲在三亞市亞龍灣公主郡3期V1被公安機(jī)關(guān)抓獲。從其身上繳獲李某乙銀行卡2張、蔡某某銀行卡2張、曹某某銀行卡1張、黃某某銀行卡1張、韓某某銀行卡1張，以及趙某甲本人的銀行卡若干張、未進(jìn)行使用手機(jī)卡4張、POS機(jī)1部、手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、人員基本信息、扣押清單、電子數(shù)據(jù)清單、銀行卡使用明細(xì)、趙某甲農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)****）的開戶信息及銀行流水等；2.證人證言：李某丙、劉某乙、李某乙、蔡某某、曹某某的證言；3.被害人陳述：李某甲、劉某甲、宋某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：趙某甲的供述與辯解；5.電子、視聽資料：趙某甲使用手機(jī)iPhone 8 Plus取證報(bào)告、微信聊天截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院　

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢??察??官：孫昱

檢察官助理：海世英

書??記??員：何凡

2020年12月30日　

附：

1.被告人現(xiàn)在處所趙某甲現(xiàn)關(guān)押于三亞市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。