江蘇省高郵市人民檢察院

起?訴?書

郵檢訴刑訴〔2019〕302號

被告人趙某甲，男，1967年**月**日生，身份證號碼3203821967********，漢族，大學本科文化，務工，住江蘇省徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人趙某甲因涉嫌偽造公司印章罪，2018年6月30日被高郵市公安局刑事拘留，2018年8月3日經本院批準逮捕，當日由高郵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高郵市公安局偵查終結，以被告人趙某甲涉嫌偽造公司印章罪，于2018年10月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月3日已告知被告人趙某甲有權委托辯護人，依法訊問了被告人趙某甲，聽取了被告人趙某甲的辯護人管大平的意見，審查了全部案件材料。2018年11月16日、2019年1月28日本案兩次退回高郵市公安局補充偵查。2018年12月14日、2019年2月28日高郵市公安局重新移送審查起訴，并追加移送審查被告人趙某甲涉嫌職務侵占罪。2018年11月2日、2019年1月14日、2019年4月1日，本案三次延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、偽造公司印章罪部分

2011年5月至2013年5月，被告人趙某甲與江蘇**建設工程集團有限公司（以下簡稱**集團）每年簽訂一次承包協(xié)議，由被告人趙某甲自愿有風險地承包**集團徐州分公司，實行獨立經營、單獨核算、承包上繳、自負盈虧，2011年固定上繳60萬元，2012年、2013年分別完成承包經濟指標200萬元、300萬元，被告人趙某甲在徐州分公司所在行政區(qū)域內行使法律賦予**集團的一切權利，同時承擔由此形成的一切法律責任和義務，自行獨立承擔承包經營活動中產生的經營風險、法律風險、金融風險等各項風險。2011年至2013年，被告人趙某甲與**集團一年一簽勞動合同，2014年1月1日起被告人趙某甲與**集團簽訂無固定期限勞動合同。2011年6月至2018年5月，**集團為被告人趙某甲核發(fā)職工養(yǎng)老保險手冊。2012年至2015年，**集團行文聘任被告人趙某甲為徐州分公司經理。**集團徐州分公司于2014年2月10日經徐州市工商行政管理局登記注冊并開業(yè)，于2018年6月21日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。2018年5月2日，**集團在高郵市職工社會保險人員減少明細表上注明被告人趙某甲辭職。

2011年8月份前后，被告人趙某甲在未經**集團授權、許可的情況下，私自刻制“江蘇**建設工程集團有限公司”行政章與財務專用章各一枚。

2017年3月8日，被告人趙某甲將私刻的“江蘇**建設工程集團有限公司”行政章加蓋在**集團授權委托書、法定代表人身份證明書等文書上，用于參加趙某乙訴**集團欠工程款一案的民事訴訟。

2017年底，被告人趙某甲將私刻的“江蘇**建設工程集團有限公司”行政章加蓋在以**集團名義向徐州**房地產開發(fā)有限公司借款300萬元的借據上，用于解決以**集團名義承建的**地塊工程年底發(fā)放工人工資問題。該行為沒有給**集團造成經濟損失。

2018年2月13日、2月26日，被告人趙某甲因**集團賬戶被法院查封，為從徐州**房地產開發(fā)有限公司取得工程款，與**集團徐州分公司會計王某甲商量，由王某甲使用其保管的，由被告人趙某甲私刻的“江蘇**建設工程集團有限公司財務專用章”加蓋在徐州**房地產開發(fā)有限公司出具的750萬元、200萬元轉賬支票上，用于背書將該款項轉到被告人趙某甲控制的徐州**建設工程有限公司賬戶，該款被用于工程支出。

被告人趙某甲私刻的“江蘇**建設工程集團有限公司”行政章與“江蘇**建設工程集團有限公司財務專用章”加蓋在上述文書和支票上的印文，經揚州市公安局物證鑒定所鑒定，與**集團提供的印模留下的印文不是同一印章加蓋。

案發(fā)后王某甲交出被告人趙某甲私刻的弘盛集團財務章一枚，被告人趙某甲如實供述其涉嫌偽造公司印章罪的事實。

二、職務侵占罪部分

2011年5月至2013年5月，被告人趙某甲與江蘇**建設工程集團有限公司（以下簡稱**集團）每年簽訂一次承包協(xié)議，由被告人趙某甲自愿有風險地承包**集團徐州分公司，實行獨立經營、單獨核算、承包上繳、自負盈虧，2011年固定上繳60萬元，2012年、2013年分別完成承包經濟指標200萬元、300萬元，被告人趙某甲在徐州分公司所在行政區(qū)域內行使法律賦予**集團的一切權利，同時承擔由此形成的一切法律責任和義務，自行獨立承擔承包經營活動中產生的經營風險、法律風險、金融風險等各項風險。2011年至2013年，被告人趙某甲與**集團一年一簽勞動合同，2014年1月1日起被告人趙某甲與**集團簽訂無固定期限勞動合同。2011年6月至2018年5月，**集團為被告人趙某甲核發(fā)職工養(yǎng)老保險手冊。2012年至2015年，**集團行文聘任被告人趙某甲為徐州分公司經理。**集團徐州分公司于2014年2月10日經徐州市工商行政管理局登記注冊并開業(yè)，于2018年6月21日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。2018年5月2日，**集團在高郵市職工社會保險人員減少明細表上注明被告人趙某甲辭職。**集團提供的被告人趙某甲其他應付款賬戶截止2015年12月31日，貸方余額為11065192.49元。

2011年至2018年，被告人趙某甲利用擔任**集團徐州分公司經理的職務之便，用私刻的**集團印章背書的手段，將其經手的工程中以**集團名義交納在徐州市建設局的投標保證金、社會保障費等共計10763567元從徐州市建設局退回并占為已有。具體分述如下：

1.?2012年1月6日，被告人趙某甲個人以**集團名義繳納80萬元投標保證金至徐州住建投標管理中心，并取得收據。2013年2月，**集團同意將此80萬元抵沖被告人趙某甲2012年承包**集團徐州分公司的上繳。2018年6月13日，被告人趙某甲利用**集團徐州分公司經理的職務便利，用收據取回此80萬元后，使用私刻的“江蘇**建設工程集團有限公司”行政章，加蓋在徐州市工程造價管理處申請的以**集團為收款人的銀行匯票背面，將此80萬元背書至由其控制的徐州**建設工程有限公司賬戶。2018年6月22日，被告人趙某甲將此80萬元從徐州**建設工程有限公司轉入鹿某某個人賬戶30萬元、轉入趙某丙個人賬戶50萬元。

2.2011年10月，被告人趙某甲硬承包**集團徐州分公司期間，以**集團名義承接了徐州市**拆遷安置小區(qū)工程。2012年2月15日，被告人趙某甲以**集團徐州分公司為甲方，將該工程分包給高某某（實際是周某某）、劉某某、王某乙（實際是歐陽某某）施工，同時書面承諾管理費按2%收取，社保費用報銷后由承包人受益。2012年11月6日，被告人趙某甲經三個分包人同意，按比例扣除三個分包人的工程款合計2356463元，作為社會保障費交至徐州市財政局賬戶（徐州市建設局收?。?。2013年9月至2015年7月，被告人趙某甲從徐州市建設局退回該工程上的社會保障費2307377元，尚未按承諾分配給三個分包人。

3.2011年至2016年，被告人趙某甲利用擔任**集團徐州分公司經理的職務便利，將其經手的**項目、**學院工程項目、**分院實驗樓工程項目、**地塊工程項目、**學校工程項目上以**集團名義交納在徐州市建設局的社會保障費用合計7656190元，從徐州市建設局退回占為已有。

案發(fā)后鹿某某退出人民幣10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.??高郵市公安局扣押的**集團財務章一枚；

2.高郵市公安局制作的發(fā)破案經過說明、扣押清單，收集的銀行轉賬支票復印件、賬戶交易明細復印件、**集團等相關單位賬務記載、收據復印件、申請復印件、承諾書復印件、訴訟材料復印件，審計事務所出具的核查情況說明；

3.證人胡某某、王某甲、趙某丁、管某某、龔某某、王某丙、時某某、鹿某某、周某某、李某某、歐陽某某、劉某某、朱某某證言；

4.被告人趙某甲供述與辯解；

5.揚州市公安局物證鑒定所鑒定書等。

本院認為，被告人趙某甲未經授權和許可，偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偽造公司印章罪追究其刑事責任。被告人趙某甲利用職務上的便利，將本單位財物非法占為已有，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人趙某甲歸案后向公安機關如實供述其涉嫌偽造公司印章罪的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

檢察員：張??冰

2019年4月12日

附：

????1.被告人趙某甲現羈押于高郵市看守所；

2.案卷材料和證據。