江蘇省高郵市人民檢察院

起?訴?書

郵檢訴刑訴〔2019〕302號

被告人趙某甲，男，1967年**月**日生，身份證號碼3203821967********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，住江蘇省徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人趙某甲因涉嫌偽造公司印章罪，2018年6月30日被高郵市公安局刑事拘留，2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由高郵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌偽造公司印章罪，于2018年10月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月3日已告知被告人趙某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人趙某甲，聽取了被告人趙某甲的辯護(hù)人管大平的意見，審查了全部案件材料。2018年11月16日、2019年1月28日本案兩次退回高郵市公安局補(bǔ)充偵查。2018年12月14日、2019年2月28日高郵市公安局重新移送審查起訴，并追加移送審查被告人趙某甲涉嫌職務(wù)侵占罪。2018年11月2日、2019年1月14日、2019年4月1日，本案三次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、偽造公司印章罪部分

2011年5月至2013年5月，被告人趙某甲與江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）每年簽訂一次承包協(xié)議，由被告人趙某甲自愿有風(fēng)險地承包**集團(tuán)徐州分公司，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營、單獨(dú)核算、承包上繳、自負(fù)盈虧，2011年固定上繳60萬元，2012年、2013年分別完成承包經(jīng)濟(jì)指標(biāo)200萬元、300萬元，被告人趙某甲在徐州分公司所在行政區(qū)域內(nèi)行使法律賦予**集團(tuán)的一切權(quán)利，同時承擔(dān)由此形成的一切法律責(zé)任和義務(wù)，自行獨(dú)立承擔(dān)承包經(jīng)營活動中產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險、法律風(fēng)險、金融風(fēng)險等各項(xiàng)風(fēng)險。2011年至2013年，被告人趙某甲與**集團(tuán)一年一簽勞動合同，2014年1月1日起被告人趙某甲與**集團(tuán)簽訂無固定期限勞動合同。2011年6月至2018年5月，**集團(tuán)為被告人趙某甲核發(fā)職工養(yǎng)老保險手冊。2012年至2015年，**集團(tuán)行文聘任被告人趙某甲為徐州分公司經(jīng)理。**集團(tuán)徐州分公司于2014年2月10日經(jīng)徐州市工商行政管理局登記注冊并開業(yè)，于2018年6月21日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。2018年5月2日，**集團(tuán)在高郵市職工社會保險人員減少明細(xì)表上注明被告人趙某甲辭職。

2011年8月份前后，被告人趙某甲在未經(jīng)**集團(tuán)授權(quán)、許可的情況下，私自刻制“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”行政章與財務(wù)專用章各一枚。

2017年3月8日，被告人趙某甲將私刻的“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”行政章加蓋在**集團(tuán)授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書等文書上，用于參加趙某乙訴**集團(tuán)欠工程款一案的民事訴訟。

2017年底，被告人趙某甲將私刻的“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”行政章加蓋在以**集團(tuán)名義向徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款300萬元的借據(jù)上，用于解決以**集團(tuán)名義承建的**地塊工程年底發(fā)放工人工資問題。該行為沒有給**集團(tuán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

2018年2月13日、2月26日，被告人趙某甲因**集團(tuán)賬戶被法院查封，為從徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司取得工程款，與**集團(tuán)徐州分公司會計王某甲商量，由王某甲使用其保管的，由被告人趙某甲私刻的“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司財務(wù)專用章”加蓋在徐州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的750萬元、200萬元轉(zhuǎn)賬支票上，用于背書將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到被告人趙某甲控制的徐州**建設(shè)工程有限公司賬戶，該款被用于工程支出。

被告人趙某甲私刻的“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”行政章與“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司財務(wù)專用章”加蓋在上述文書和支票上的印文，經(jīng)揚(yáng)州市公安局物證鑒定所鑒定，與**集團(tuán)提供的印模留下的印文不是同一印章加蓋。

案發(fā)后王某甲交出被告人趙某甲私刻的弘盛集團(tuán)財務(wù)章一枚，被告人趙某甲如實(shí)供述其涉嫌偽造公司印章罪的事實(shí)。

二、職務(wù)侵占罪部分

2011年5月至2013年5月，被告人趙某甲與江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）每年簽訂一次承包協(xié)議，由被告人趙某甲自愿有風(fēng)險地承包**集團(tuán)徐州分公司，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營、單獨(dú)核算、承包上繳、自負(fù)盈虧，2011年固定上繳60萬元，2012年、2013年分別完成承包經(jīng)濟(jì)指標(biāo)200萬元、300萬元，被告人趙某甲在徐州分公司所在行政區(qū)域內(nèi)行使法律賦予**集團(tuán)的一切權(quán)利，同時承擔(dān)由此形成的一切法律責(zé)任和義務(wù)，自行獨(dú)立承擔(dān)承包經(jīng)營活動中產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險、法律風(fēng)險、金融風(fēng)險等各項(xiàng)風(fēng)險。2011年至2013年，被告人趙某甲與**集團(tuán)一年一簽勞動合同，2014年1月1日起被告人趙某甲與**集團(tuán)簽訂無固定期限勞動合同。2011年6月至2018年5月，**集團(tuán)為被告人趙某甲核發(fā)職工養(yǎng)老保險手冊。2012年至2015年，**集團(tuán)行文聘任被告人趙某甲為徐州分公司經(jīng)理。**集團(tuán)徐州分公司于2014年2月10日經(jīng)徐州市工商行政管理局登記注冊并開業(yè)，于2018年6月21日被吊銷營業(yè)執(zhí)照。2018年5月2日，**集團(tuán)在高郵市職工社會保險人員減少明細(xì)表上注明被告人趙某甲辭職。**集團(tuán)提供的被告人趙某甲其他應(yīng)付款賬戶截止2015年12月31日，貸方余額為11065192.49元。

2011年至2018年，被告人趙某甲利用擔(dān)任**集團(tuán)徐州分公司經(jīng)理的職務(wù)之便，用私刻的**集團(tuán)印章背書的手段，將其經(jīng)手的工程中以**集團(tuán)名義交納在徐州市建設(shè)局的投標(biāo)保證金、社會保障費(fèi)等共計10763567元從徐州市建設(shè)局退回并占為已有。具體分述如下：

1.?2012年1月6日，被告人趙某甲個人以**集團(tuán)名義繳納80萬元投標(biāo)保證金至徐州住建投標(biāo)管理中心，并取得收據(jù)。2013年2月，**集團(tuán)同意將此80萬元抵沖被告人趙某甲2012年承包**集團(tuán)徐州分公司的上繳。2018年6月13日，被告人趙某甲利用**集團(tuán)徐州分公司經(jīng)理的職務(wù)便利，用收據(jù)取回此80萬元后，使用私刻的“江蘇**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”行政章，加蓋在徐州市工程造價管理處申請的以**集團(tuán)為收款人的銀行匯票背面，將此80萬元背書至由其控制的徐州**建設(shè)工程有限公司賬戶。2018年6月22日，被告人趙某甲將此80萬元從徐州**建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)入鹿某某個人賬戶30萬元、轉(zhuǎn)入趙某丙個人賬戶50萬元。

2.2011年10月，被告人趙某甲硬承包**集團(tuán)徐州分公司期間，以**集團(tuán)名義承接了徐州市**拆遷安置小區(qū)工程。2012年2月15日，被告人趙某甲以**集團(tuán)徐州分公司為甲方，將該工程分包給高某某（實(shí)際是周某某）、劉某某、王某乙（實(shí)際是歐陽某某）施工，同時書面承諾管理費(fèi)按2%收取，社保費(fèi)用報銷后由承包人受益。2012年11月6日，被告人趙某甲經(jīng)三個分包人同意，按比例扣除三個分包人的工程款合計2356463元，作為社會保障費(fèi)交至徐州市財政局賬戶（徐州市建設(shè)局收取）。2013年9月至2015年7月，被告人趙某甲從徐州市建設(shè)局退回該工程上的社會保障費(fèi)2307377元，尚未按承諾分配給三個分包人。

3.2011年至2016年，被告人趙某甲利用擔(dān)任**集團(tuán)徐州分公司經(jīng)理的職務(wù)便利，將其經(jīng)手的**項(xiàng)目、**學(xué)院工程項(xiàng)目、**分院實(shí)驗(yàn)樓工程項(xiàng)目、**地塊工程項(xiàng)目、**學(xué)校工程項(xiàng)目上以**集團(tuán)名義交納在徐州市建設(shè)局的社會保障費(fèi)用合計7656190元，從徐州市建設(shè)局退回占為已有。

案發(fā)后鹿某某退出人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??高郵市公安局扣押的**集團(tuán)財務(wù)章一枚；

2.高郵市公安局制作的發(fā)破案經(jīng)過說明、扣押清單，收集的銀行轉(zhuǎn)賬支票復(fù)印件、賬戶交易明細(xì)復(fù)印件、**集團(tuán)等相關(guān)單位賬務(wù)記載、收據(jù)復(fù)印件、申請復(fù)印件、承諾書復(fù)印件、訴訟材料復(fù)印件，審計事務(wù)所出具的核查情況說明；

3.證人胡某某、王某甲、趙某丁、管某某、龔某某、王某丙、時某某、鹿某某、周某某、李某某、歐陽某某、劉某某、朱某某證言；

4.被告人趙某甲供述與辯解；

5.揚(yáng)州市公安局物證鑒定所鑒定書等。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲未經(jīng)授權(quán)和許可，偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為已有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲歸案后向公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述其涉嫌偽造公司印章罪的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

檢察員：張??冰

2019年4月12日

附：

????1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押于高郵市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)。