浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢訴刑訴〔2019〕972號

被告人趙某甲，曾用名“趙某乙”，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3302191971********，漢族，初中文化，個體戶，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪，于1999年2月16日被余姚市人民法院判處有期徒刑二年；又因犯非法拘禁罪，于2007年4月19日被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑二年二個月，2008年5月3日刑滿釋放。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3302191966********，漢族，高中文化，個體戶，住浙江省余姚市**街道**村**號。曾因犯挪用公款罪、行賄罪，于2014年6月6日被余姚市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因本案，于2019年4月12日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人倪某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3302191981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3302191968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3302191970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月12日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3302811982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月25日被余姚市公安局刑事拘留，同日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人符某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3302191968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2019年4月26日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人符某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3302811989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人宣某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3302811993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路**號。曾因吸毒，于2014年11月14日被余姚市公安局處以行政拘留三日；又因犯賭博罪，于2015年8月12日被余姚市人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣七千元。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人方某甲，曾用名“方某乙”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302811986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人汪某某，曾用名“汪小權(quán)”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302811986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人孫某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3424231982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月15日被依法逮捕。

被告人孟某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3302191970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**道**號。因本案，于2019年4月8日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月15日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、倪某甲、黃某甲、孫某甲、王某某、符某甲、楊某某、胡某某、宣某某、方某甲、符某乙、汪某某涉嫌非法采礦罪，被告人孫某甲、孟某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人汪某某涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知十三名被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了十三名被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦罪

1.2017年年底，被告人趙某甲伙同被告人倪某甲未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至余姚市馬渚鎮(zhèn)沿山村龍王塘等地非法開采塘渣，合計價值人民幣194?400元。

2.2018年7月至8月，被告人趙某甲伙同被告人倪某甲、被告人孫某甲在未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至余姚市馬渚鎮(zhèn)沿山村龍王塘等地非法開采塘渣，合計價值人民幣285714.28元。

3.2018年年初，被告人王某某伙同被告人倪某甲、楊某某、胡某某、符某甲在未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至余姚市馬渚鎮(zhèn)沿山村滑家橋紅岙嶺非法開采塘渣，合計價值人民幣210?000元。

4.2018年9月至2018年12月期間，被告人黃某甲在未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至余姚市馬渚鎮(zhèn)鷹山頭非法開采塘渣，合計價值人民幣300?000元。后被告人黃某甲伙同被告人趙某甲、倪某甲在未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至余姚市馬渚鎮(zhèn)沿山村滑家橋紅岙嶺等地非法開采塘渣，合計價值人民幣796916.67元。

5.2019年8月至9月期間，被告人符某乙伙同被告人宣某某、方某甲在未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至余姚市馬渚鎮(zhèn)南宋自然村附近非法開采塘渣，合計價值人民幣147?800元。同年12月期間，被告人符某乙伙同被告人宣某某、方某甲、汪某某在未取得采礦許可證的情況下，擅自雇傭挖掘機至至余姚市馬渚鎮(zhèn)沿山村滑家橋紅岙嶺等地非法開采塘渣，合計價值人民幣238?900元。

2019年4月8日，被告人趙某甲、倪某甲、孫某甲、王某某、符某乙、宣某某、方某甲、汪某某被余姚市公安局民警抓獲歸案。同月11日，被告人楊某某主動至余姚市公安局馬渚派出所投案。次日，被告人黃某甲被余姚市公安局民警抓獲歸案。同月25日，被告人胡某某被余姚市公安局民警抓獲歸案。次日，被告人符某甲主動至余姚市公安局馬渚派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、軋石場承包協(xié)議、協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、收領(lǐng)款據(jù)、青山采石場分配方案（分紅）、青山采石場承包合伙終止決定書、欠款清單、銀行交易明細(xì)及匯總、刑事判決書、罪犯檔案資料、人口信息、證明、涉案人員的銀行賬戶凍結(jié)情況；

2.證人孫某乙、黃某乙的證言；

3.被告人趙某甲、倪某甲、黃某甲、孫某甲、王某某、符某甲、楊某某、胡某某、宣某某、方某甲、符某乙、汪某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2017年至2018年期間，被告人孫某甲明知是犯罪所得，仍多次在余姚市馬渚鎮(zhèn)青山碎石場向趙某甲、黃某甲、王某某、符某乙等人收購塘渣，合計價值人民幣1?888?000余元。

2018年10月至12月期間，被告人孟某某明知是犯罪所得，仍多次在余姚市馬渚鎮(zhèn)青山碎石場向黃某甲等人收購塘渣，合計價值人民幣140?200元。

2019年4月8日，被告人孫某甲、孟某某被余姚市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、人口信息；

2.證人陳某某、陸某某、倪某乙的證言；

3.被告人孫某甲、孟某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

三、敲詐勒索罪

2018年10月期間，被告人汪某某通過揚言舉報、將車堵住被害人王某某等人運送塘唯一道路等手段，敲詐勒索被害人王某某等人人民幣18?000元。

2019年4月8日，被告人汪某某被余姚市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息；

2.被害人王某某、倪某甲、楊某某、胡某某、符某甲的陳述；

3.被告人汪某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、倪某甲、黃某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人孫某甲、王某某、符某甲、楊某某、胡某某、宣某某、方某甲、符某乙、汪某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究十二名被告人刑事責(zé)任。被告人孫某甲、孟某某明知是犯罪所得，仍予以收購，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究兩被告人刑事責(zé)任。被告人汪某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人楊某某、符某甲有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某某到案后能如實供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人胡某某從寬處理，建議判處被告人胡某某有期徒刑八個月至一年六個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察員：許維娟

2019年10月21日

附：

1.被告人趙某甲、倪某甲、黃某甲、孫某甲、王某某、符某甲、楊某某、宣某某、方某甲、符某乙、汪某某現(xiàn)押于余姚市看守所，被告人胡某某、孟某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1370584****、1342926****。

2.案卷材料和證據(jù)9冊,認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份，材料1份?！?/span>