河南省民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢刑訴刑訴〔2016〕87號

被告人趙某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1309211978********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河北省滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2015年9月1日被抓獲羈押于山東省煙臺市芝罘區(qū)看守所，于同年9月9日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，于同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由民權(quán)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2015年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年12月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2016年2月13日退回民權(quán)縣公安局補(bǔ)充偵查一次，民權(quán)縣公安局于同年3月13日重新移送審查起訴。本院于2016年1月27日、2016年4月13日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年2-3月份，被告人趙某甲以合伙經(jīng)營水餃店為名，先后騙取陳某某22500元、騙取張某某7000元、騙取劉某某3萬元。案發(fā)后退給陳某某1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了其媳婦趙某某家老家是民權(quán)**鄉(xiāng)的，認(rèn)識了陳某某，他在稅務(wù)局上班。其當(dāng)時(shí)對他說想在民權(quán)投資個(gè)食品配送廠，最后因?yàn)闆]有錢也沒辦成廠子，他的工資也沒給他。當(dāng)時(shí)其在東區(qū)接了一家飯店，店名叫好吃懶做水餃店，對陳某某說讓他投資一些錢，飯店算有他的股份。通過任麥生還認(rèn)識了一個(gè)叫張某某。我也對他這樣說，讓他也投資一些錢，也有他的股份，賺了錢我們按股份分成，他們都同意了。三個(gè)人就簽了一份合伙經(jīng)營協(xié)議書，投資方式是，其投資10.5萬元，占百分之五十一的股份，陳某某和張某某各投資2.25萬元，陳某某按百分之二十五的股份分成，張某某按百分之二十四的股份分成，協(xié)議是其媳婦趙某某和他們簽的。簽完協(xié)議后，到他們實(shí)際交錢投資時(shí)，陳某某的2.25萬元交過來了，張某某只交了七千元，其當(dāng)時(shí)還給他們承諾賠了算其自己的，賺了錢按股份分成，其收到他們的錢后，因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)還在北區(qū)接了一家飯店，店名也是叫好吃懶做水餃館北區(qū)飯店開業(yè)后是其媳婦在那經(jīng)營的，東區(qū)的飯店開業(yè)后其就交給了陳某某和劉某某了，這倆飯店經(jīng)營了一段時(shí)間后，生意也不好，他們都說其是騙他們的，都要求退股份，他們就攆著其要退股，還有其欠的一些其他裝修帳、工人工資等，天天要賬的堵住門，沒法了，其就和我媳婦手機(jī)一關(guān)，離開了民權(quán)。

2、證人趙某某證言證明了其和趙某甲結(jié)婚后，在?2014年12月份來民權(quán)了，打算在民權(quán)干個(gè)飯店，掙點(diǎn)錢維持住生活，當(dāng)時(shí)手里也沒錢，趙某甲來到民權(quán)后又找了陳某某和張某某合伙投資開飯店，趙某甲和他倆咋談的其也沒參與，他們談好后，趙某甲安排其在網(wǎng)上搜了一份合伙經(jīng)營協(xié)議，其和他們簽訂合伙經(jīng)營協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容大概是，由陳某某投資兩萬二千五百元，占百分之二十五的股份，張某某也是投資兩萬二千五百元，占百分之二十四的股份，其投資10.5萬元，占百分之五十一的股份，簽好協(xié)議后，張某某因?yàn)闆]恁多錢，他實(shí)際只投資七千元，當(dāng)時(shí)趙某甲承諾說，其先把張某某差的錢補(bǔ)上，等賺了錢再扣下來，他們投資的錢當(dāng)時(shí)都交給了我。其正在準(zhǔn)備裝修東區(qū)飯店時(shí)，趙某甲又認(rèn)識了一個(gè)叫李某某的，李某某在北區(qū)有一個(gè)飯店，正要往外轉(zhuǎn)讓，后來趙某甲就和李某某談，他倆咋著談的其也不知道，因?yàn)槔钅衬衬莻€(gè)飯店簡單裝修一下就能開業(yè)，就這樣，陳某某和張某某投資東區(qū)飯店的這些錢就用到北區(qū)飯店裝修上了。過了春節(jié)，北區(qū)飯店就開業(yè)了。后來，趙某甲又發(fā)展了劉某某和姜景生，還是讓他們加入東區(qū)飯店的股份，他們談好后，又讓我和他們簽訂了合伙經(jīng)營協(xié)議，他們每人投資三萬元，各占百分之二十的股份，其投資玖萬元，占百分之六十的股份，他們投資的六萬塊錢也是交給了我，這六萬塊錢北區(qū)飯店發(fā)工資和水電費(fèi)用了兩萬多元，剩下的用到東區(qū)飯店裝修上了。后來東區(qū)飯店開業(yè)一個(gè)多月，就經(jīng)營不下去了，他們都找其退股份，李某某也找我們要錢，到后來，北區(qū)飯店也經(jīng)營不下去了，他們一班人整天找我們要錢的，其手里也沒錢給他們，沒辦法就和趙某甲回滄州老家了，回到老家后，趙某甲又去了天津做生意了，后來他在煙臺被抓住了。

3、證人陳某某、張某某、劉某某證言，證明了分別被趙某甲騙取22500元、7000元、30000元的經(jīng)過。

4、合伙經(jīng)營協(xié)議書，證明了趙某某與陳某某、張某某簽訂合伙經(jīng)營協(xié)議，又與劉某某簽訂合伙經(jīng)營協(xié)議的事實(shí)。

5、收據(jù)，證明了趙某某收到陳某某22500元。

6、收據(jù)，證明了趙某甲收到劉某某30000元。

二、2015年5月份，被告人趙某甲以合伙經(jīng)營豫璽配送公司為名，騙取張某某、張某丙35000元及價(jià)值4000元的貨物（后退還6千元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了今年五月份，其準(zhǔn)備在民權(quán)開個(gè)食品配送公司，就找到商貿(mào)城一家賣餐具的，因?yàn)槠涓娠埖甓际沁M(jìn)他家的貨，其倆就熟悉了，其就對他說用他家的房子干個(gè)食品配送公司，開了公司后算有他的股份，這家賣餐具的就同意了，其就制了個(gè)牌子掛上去了，牌子名叫豫璽配送中心，掛上牌子后因?yàn)槠湟恢睕]錢投資。有一天張某某和他大伯張某丙去北區(qū)水餃館吃飯，其知道張某某是在商貿(mào)城賣魚的，其對他們說讓他們跟著其開食品加工廠搞配送，其騙他們說我在褚廟鄉(xiāng)和北關(guān)鄉(xiāng)有個(gè)食品加工廠，讓張某某提供魚加工魚泥，然后往食堂里送，他們聽了我講后就相信了，也都同意了，其就在一塊簽了合伙經(jīng)營協(xié)議書，協(xié)議內(nèi)容是我們?nèi)齻€(gè)合伙做每人先出四萬元，各占百分之三十三的股份，合伙的名稱是豫璽制品，廠址在商貿(mào)城北門，簽完合同后，其對他們說過兩天要去鄭州進(jìn)貨，當(dāng)時(shí)張某某就先給了其兩萬元，后來其領(lǐng)著張某某到鄭州說去進(jìn)貨的，轉(zhuǎn)了兩天也沒進(jìn)了貨，有過一段時(shí)間，其又跟張某某要錢，說是進(jìn)貨的，張某某又給了我一萬伍仟塊錢，他們看我一直不說開廠的事，有點(diǎn)懷疑，其就領(lǐng)著張某某到褚廟一家食品廠看了看。張某某和張某丙一直堅(jiān)決要求退錢，其對他說我沒錢，等有了錢再退給他們，他們不同意，找的我沒辦法，其就先退給他了6000塊錢，后來因?yàn)轱埖暌舱椅彝隋X，我就走了，他們就聯(lián)系不上我了。褚廟的食品加工廠不是其的，干食品配送公司其沒有投資錢。????????????????????????????????????????????????????????

張某某和張某丙投資的錢其除了買了一些代加工的原料，花了一萬多塊錢和退給他六千元外，剩下的一萬多塊錢讓其零花了。

2、證人趙某某證言，證明了當(dāng)時(shí)其經(jīng)營北區(qū)飯店期間，張某某和張某丙去飯店里吃飯和趙某甲認(rèn)識了，他們在一塊談?wù)f是做配送公司生意的，具體他們怎么談的其也不清楚，張某某和張某丙投資了三萬元左右，趙某甲準(zhǔn)備到褚廟鄉(xiāng)一家食品加工廠，加工魚丸等食品的，也沒加工成。當(dāng)時(shí)趙某甲還在商貿(mào)城北門找了一間門面，掛上了配送公司的牌子，到后來也沒做成配送公司。

3、證人張某某、張某丙證言（卷二P59-62、72-73），證明了趙某甲兩次騙取張某某35000元現(xiàn)金及4000元魚的事實(shí)。

4、合伙經(jīng)營協(xié)議書，證明了趙某甲與張某丙、張某某簽訂合伙經(jīng)營協(xié)議的事實(shí)。

5、借條，證明了趙某某案發(fā)前給張某某打的借條。

三、2013年9月份，被告人趙某甲以為翟某某、牛某某供貨為名，騙取翟某某、牛某某貨款45萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了其認(rèn)識翟某某、牛某某是2013年的事，當(dāng)時(shí)其在北京注冊了一家公司，公司的名字叫北京頂珍良品食品有限公司，其給他們說我們公司在全國各地有50多家分公司，其實(shí)是吹牛的，目的主要是讓他相信其，讓他在西安開一家分公司。后來，翟某某和牛某某通過考察，也就相信了，其當(dāng)時(shí)也簽有合同，后來就開始進(jìn)貨，其讓他先打錢，其記得他一共打給我四十五萬元，有二十五萬元打到其原妻子池永梅卡上了，另外二十萬打到其卡上了。他打過來前后，一直催促其發(fā)貨，后來我沒辦法，就在鄭州給他轉(zhuǎn)過去了一部分貨，值多少也記不清了，后來他們收到貨說是過期的貨，其就給他們說讓他們把或發(fā)過來給他們調(diào)換，他們把貨發(fā)過來后，其也沒給他們調(diào)換，他們就一直攆著其要錢，其也一直沒給他們。翟某某他們打給的四十五萬元錢，讓其花了，其后來在鄭州又投資生意也花了一部分。后來翟某某他們一直找其要錢，中間有一段時(shí)間和其聯(lián)系不上，去年11月份，他們在上海找到其，當(dāng)時(shí)其和現(xiàn)在的妻子趙某某在一塊，他要其還他錢，其當(dāng)時(shí)沒有錢，就給他們打了個(gè)借條。其記得是給他打了三十多萬元的借條，說三個(gè)月還給他，后來也沒還給他。

2、證人趙某某證言，證明了2014年3、4月份時(shí)，趙某甲在鄭州開“頂珍良品”公司時(shí)，其在鄭州御翠園小區(qū)租了三套民居，翟某某和牛某某經(jīng)常去其那兒和趙某甲談事，但他們具體談的啥我不清楚，就知道翟某某和牛某某去了西安開公司，帶他們的公司和趙某甲什么關(guān)系其不知道，怎么投資和運(yùn)行的其也不清楚，到6、7月份吧，趙某甲就叫翟某某和其聯(lián)系退貨的事，關(guān)于貨物的具體情況其也不清楚，翟某某和其聯(lián)系其就再和趙某甲聯(lián)系，趙某甲叫其咋辦就咋辦，翟某某后來把貨發(fā)到鄭州“黃河金”了。

3、證人翟某某、牛某某證言，證明了被趙某甲騙45萬元的事實(shí)。

?4、趙某甲給翟某某打的欠條，證明了趙某甲與欠翟某某款的事實(shí)。

5、控告書，證明了翟某某、牛某某因被騙控告趙某甲的事實(shí)。

四、2014年3月份，被告人趙某甲以讓王某某幫商丘區(qū)域經(jīng)理為名，騙取王某某現(xiàn)金10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了去年其和趙某某就來到鄭州，當(dāng)時(shí)在鄭州御翠園小區(qū)我們租的房子，其還是做食品生意的，王某某一開始跟其打工，其許給他一個(gè)月兩千元的工資，后來，其鼓動(dòng)他讓他在商丘做區(qū)域代理，做代理需要交二十萬元的進(jìn)貨款，王某某當(dāng)時(shí)沒有恁多錢，只交了十萬元，他把十萬元錢打到其卡上了，其當(dāng)時(shí)打印給他發(fā)二十萬元的貨。后來，在他的一再催促下，其記得給他發(fā)了一點(diǎn)貨，具體多少錢的我也忘了，再后來他也一個(gè)勁的找其要錢，其也一直沒給他就離開了鄭州。

2、證人王某某證言?（卷二P92-95），證明了被趙某甲騙10萬元的事實(shí)。

3、趙某甲給王某某打的欠條，證明了趙某甲欠王某某款的事實(shí)。

4、王某某給趙某甲的打款銀行單據(jù)，證明了王某某款給趙某甲打款10萬元的事實(shí)。

5、控告書，證明了王某某因被騙控告趙某甲的事實(shí)。

五、2013年12月份，被告人?趙某甲以讓袁某某做許昌區(qū)域代理為名，騙取袁某某現(xiàn)金17萬元。詐騙所得被趙某甲揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了其和袁某某是在2013年在火車上認(rèn)識的，他看其是做食品生意的，就比較感興趣，其們就相互留了聯(lián)系方式，后來在鄭州吃了幾頓飯，其給他吹牛說其在這全國各地有50多家分公司的，還給他說其在網(wǎng)上也有公司，就是上海食刻電子商務(wù)有限公司，袁某某也就相信了其，后來其鼓動(dòng)他讓他做頂珍良品許昌的區(qū)域代理，其記得他因?yàn)檫@一共投資了十七萬元，其答應(yīng)給他發(fā)貨后來也沒發(fā)貨。后來他和翟某某幾個(gè)人到上海找到我，其給他打了個(gè)十三萬元的借條。袁某某打給其的十七萬元錢，都讓其吃喝招待花了

2、證人趙某某證言，證明了其認(rèn)識袁某某，他也是在鄭州和趙某甲合作搞配送公司的，但他們具體怎么談得我不清楚，袁永華投資了10萬元塊錢，當(dāng)時(shí)到其租房處交給其的，其記不清是其或是趙某甲收的了。

3、證人袁某某證言，證明了2013年12月份，被趙某甲以讓其做許昌區(qū)域代理為名，騙取現(xiàn)金17萬元。

4、控告書，證明了袁某某因被騙控告趙某甲的事實(shí)。

5、欠條，證明了趙某甲向袁某某打欠條的事實(shí)。

六、2014年5-6月份，被告人趙某甲以進(jìn)貨為名，騙取上海寧桂食品有限公司員工楊磊貨物價(jià)值8250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了楊磊家是杞縣的，他當(dāng)時(shí)是上海一家食品公司的業(yè)務(wù)員，2014年5、6月份，其通過他從他公司進(jìn)了八千多塊錢的貨，其當(dāng)時(shí)給他說的貨到付款，結(jié)果他把貨發(fā)過來后，因?yàn)楫?dāng)時(shí)其沒錢，其一直沒給他錢。后來他就聯(lián)系不上了。

2、證人趙某某證言，證明了其知道趙某甲從楊磊那進(jìn)了一批貨，叫魷米花，大概是七千多塊錢，后來?xiàng)罾谀昧艘粡堌泦握亿w某甲要貨款，趙某甲讓楊磊把貨單先給了其說回來讓其給他貨款，后來趙某甲也沒讓其給他錢，這個(gè)錢一直到現(xiàn)在也沒給他。發(fā)過來的貨我聽趙某甲說賣給了袁永華了。

七、2014年初，被告人趙某甲以與鄭州達(dá)晶晟商貿(mào)有限公司合作注冊公司為名，騙取該公司699900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了2013年底其通過朋友認(rèn)識了鄭州達(dá)晶晟商貿(mào)有限公司的經(jīng)理朱巖，其當(dāng)時(shí)也是在鄭州發(fā)展頂珍良品食品的，其當(dāng)時(shí)想讓他們公司投資錢，在河南成立中央廚房加工及物流配送，其把其的想法給他們說了，并領(lǐng)著他們到外邊參觀學(xué)習(xí)過，后來他給他們老總匯報(bào)后，其就準(zhǔn)備在鄭州注冊河南食為天農(nóng)業(yè)科技有限公司，利用河南的食品資源加工一些速凍方便菜，往全國銷售，在注冊公司的過程中，其讓鄭州達(dá)晶晟公司先后給其打了有七十萬左右的資金。2014年5月份，就注冊成了公司，法人代表是其的，其兼任公司董事長，其們當(dāng)時(shí)談的是各占百分之五十的股份，后來這個(gè)公司也沒運(yùn)作下去，其就離開了鄭州。鄭州達(dá)晶晟公司給其投資的七十萬元錢，其平常做樣品招待花了，另外其做黃河金生意也花了一部分，其自己零花也花了一部分。?

2、證人朱某證言，證明了2014初，趙某甲以成立河南食為天農(nóng)業(yè)科技有限公司為名，騙取其公司699900元。

3、鄭州達(dá)晶晟商貿(mào)有限公司報(bào)案材料。

4、鄭州達(dá)晶晟商貿(mào)有限公司匯款銀行憑證，證明該公司匯給趙某甲699900元。

5、河南食為天農(nóng)業(yè)科技有限公司及鄭州達(dá)晶晟商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照（卷二P130-135）。

八、2014年6月份，被告人趙某甲以朱某某做山東省臨沂市特色菜代理為名，騙取朱某某現(xiàn)金10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了朱某某家是山東臨沂市的，其和她認(rèn)識是去年六月份認(rèn)識的，當(dāng)時(shí)她知道其是頂珍良品食品有限公司的法人，其給他吹牛說全國有53家直營店的，其想讓她做山東的區(qū)域代理，后來其就簽訂了合同，簽訂合同后她給其打了十萬元的貨款，其說給她發(fā)貨的一直沒給她發(fā)。后來她就一直找其要錢，中間失去過一段聯(lián)系，后來她來民權(quán)找到了其，攆著要其退錢，其給了她一萬塊錢左右，還欠她八萬多塊錢。?朱航宇交給其的錢具體弄啥用了其也記不清，反正其都花了。

2、證人朱某甲證言，證明了2014年6月份，被趙某甲騙10萬元的事實(shí)。

3、預(yù)制特色菜區(qū)域代理合同，證明了被告人趙某甲的詐騙方法。

4、朱某甲給趙某甲匯款銀行憑證，證明朱某某匯給趙某甲10萬元。

九、2014年7月份，被告人趙某甲與石某、李某丁合伙注冊了上海食刻電子商務(wù)有限公司，公司注冊后，趙某甲以公司進(jìn)貨為名，騙取該公司現(xiàn)金28萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某甲供述了2013年其通過徐向上認(rèn)識了濟(jì)南的石某、李某丁，其們四個(gè)就說注冊上海食刻電子商務(wù)有限公司的事，開始談的是其投資，占百分之三十的股份，石某投資百分之一百萬，占百分之三十一的股份，其他他們幾個(gè)咋著投資的我記不清了，其做樣品投資了一部分錢，具體投資了多少其也記不清了，后來公司注冊成后，其出去進(jìn)貨先后從公司里拿走了十萬元，后來其進(jìn)了一點(diǎn)魚，公司也沒要，后來讓其帶民權(quán)開的飯店里了，剩下的錢其還賬了，還給王某某兩萬，剩余的其都零花了，其還從李某丁手里借了八萬元，當(dāng)時(shí)也是說進(jìn)貨的沒有進(jìn)，后來石某說李某丁這八萬也算是公司的了，這些錢其到現(xiàn)在也沒還上。??

2、證人石某、李某丁證言，證明了2013年底，被趙某甲騙28萬元的事實(shí)。

3、石某給趙某甲匯款銀行憑證，證明石某匯給趙某甲13萬元。

本案被告人趙某甲的有罪供述與證人證言及被害人陳述、相關(guān)書證相互印證，已形成一個(gè)完整的證據(jù)體系，上述諸多證據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)，客觀、全面地證明了本案的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真像的方法騙取他人財(cái)物，價(jià)值數(shù)額特別巨大，其行為犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：田東風(fēng)

檢察員：鄧??鑫

二0一六年五月十二日

附：

????1、被告人趙某甲現(xiàn)押于民權(quán)縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊?！?/span>