上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕655號

被告人趙某甲，女，1985年**月**日生，公民身份號碼：3403021985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**路**號**棟**號。

被告人趙某乙，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3403021983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)國治街一巷3號(棟)302號。

被告人楊某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3403031984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**路**號**幢**單元**號。

被告人常某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3404041988********，回族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍在安徽省淮南市田家庵區(qū)**村**室。

被告人王某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3404041993********，回族，大專文化，無業(yè)，戶籍在安徽省淮南市謝家集區(qū)**鎮(zhèn)**房村**樓**室。

上述五名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年7月26日由上海市公安局寶山分局刑事拘留；于2020年8月31日經(jīng)本院審查批準，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某對本案同意適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月起，被告人趙某甲、常某某、趙某乙、楊某某等人合伙，并雇傭被告人王某某，在火幣網(wǎng)上注冊多個實名賬戶，進行買賣USDT泰達幣的業(yè)務，并在明知多張銀行卡因涉嫌犯罪被公安機關凍結的情況下，仍繼續(xù)牟取非法利益。經(jīng)查實，被害人林某某資金鏈中的21.29萬元、被害人岳某某資金鏈中的16萬元、被害單位**公司資金鏈中的3.96萬元分別從趙某乙、王某某的賬戶進行走賬。

另查明，2020年7月23日，趙某甲、趙某乙、楊某某被抓獲到案；同日，常某某、王某某自動投案，到案后均如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.詐騙案被害人林某某、岳某某、被害單位**公司出納賈某某等人的陳述及相關銀行轉賬流水明細證實,其等人為投資理財或被冒名電話詐騙，向虛假網(wǎng)站、APP等平臺投入資金后無法追回的事實經(jīng)過。

2.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》證實從五名被告人處扣押手機、銀行卡等。

3.被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某等人的微信聊天記錄截圖及銀行卡凍結情況證實，其等5月已碰到銀行卡凍結情況，以及明知自己買賣虛擬貨幣會收入贓款，仍繼續(xù)買賣。

4.銀行轉賬記錄證實，趙某乙、王某某銀行卡內涉及電信網(wǎng)絡詐騙被害人贓款流入情況。

5.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》證實，本案案發(fā)及被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某的到案情況。

6.《戶籍信息》證實，被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某的身份信息。

7.被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其等行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人常某某、王某某自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人趙某甲、趙某乙、楊某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。綜合本案事實和情節(jié)，建議對被告人趙某甲、趙某乙、楊某某判處拘役六個月，并處罰金人民幣一萬元；對被告人常某某判處拘役五個月，并處罰金人民幣一萬元；對被告人王某某判處拘役五個月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：湯微

2020年11月10日

附件：

1、被告人趙某甲、趙某乙、楊某某、常某某、王某某現(xiàn)羈押在上海市寶山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊、光盤一袋。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結書》復印件五份。

5、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?