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福建省周寧縣人民檢察院　

起?訴?書

周檢一部刑訴〔2020〕154號(hào)　

被告人趙某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105111984********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地址和住址均在河南省安陽市殷都區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日被周寧縣公安局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由周寧縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于福安市看守所。

被告人趙某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105111993********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地址和住址均在河南省安陽市殷都區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被周寧縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由周寧縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于福安市看守所。

本案由周寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、趙某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份，被告人趙某甲受張某某（另案處理）指使，以每日人民幣500元（幣種下同）的報(bào)酬前往中國建設(shè)銀行ATM機(jī)使用蘋果手機(jī)Pay支付無卡取款，趙某甲在明知所取款項(xiàng)為“贓款”的情況下，仍前往取款，其中第一天取款2000元，第二天取款3000元。第三天以每取一萬元獲得一百元的報(bào)酬前往取款，當(dāng)天（2020年7月6日）被告人趙某乙問趙某甲有何工作賺錢時(shí)，趙某甲向趙某乙介紹該取款的工作，趙某乙明知所取款項(xiàng)為“贓款”仍予答應(yīng)，隨后趙某乙?guī)е衬痴亿w某甲。之后，張某某安排趙某甲帶著樊某某、其則帶著趙某乙分二組前往取款。7月6日上午11時(shí)許，被告人趙某乙和張某某前往河南省安陽市殷都區(qū)商都路中國建設(shè)銀行ATM機(jī)通過手機(jī)“龍支付”APP在ATM機(jī)上無卡取款2000元，隨后二人更換地點(diǎn)，繼續(xù)前往中州路中國建設(shè)銀行ATM機(jī)再次通過同樣方式取款兩筆共計(jì)8000元。被告人趙某甲則帶著樊某某前往河南省安陽市鐵西路中國建設(shè)銀行通過手機(jī)“龍支付”APP取款共計(jì)一萬余元。期間為了躲避銀行監(jiān)控拍攝，被告人趙某甲、趙某乙、樊某某及張某某均準(zhǔn)備好帽子、口罩遮蓋臉部后才前往ATM機(jī)進(jìn)行取款。同日15時(shí)許，被告人趙某乙、樊某某兩人在趙某甲的授意下繼續(xù)結(jié)伙前往河南省安陽市商都路、鐵西路、中州路等建行ATM機(jī)通過手機(jī)“龍支付”APP以同樣的手法取款，但未能成功。

其中被告人趙某乙參與取款的一萬元系詐騙案被害人李某某所有，李某某于當(dāng)天點(diǎn)擊一條關(guān)于ETC失效的短信鏈接后輸入相關(guān)銀行卡信息，導(dǎo)致卡內(nèi)資金被分三筆取走10000元。

案發(fā)后，被告人趙某乙于2020年7月15日在河南省安陽市**鋼鐵有限公司被當(dāng)?shù)鼐阶カ@；被告人趙某甲于同年8月31日在河南省安陽市文峰區(qū)**村**號(hào)樓**單元**號(hào)住所被當(dāng)?shù)鼐阶カ@歸案。2020年9月3日，被告人趙某甲妻子馮某某代為退還李某某損失一萬元，取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明；安陽市公安局文峰分局及安陽市公安局文惠分局出具的抓獲經(jīng)過；李某某提供的涉案銀行卡照片、手機(jī)信息記錄圖及諒解書；周寧縣公安局調(diào)取的中國建設(shè)銀行卡號(hào)62270018927********、62170018900********于2020年7月6日的交易明細(xì)等書證；

2.?證人李某某、樊某某的證言；

3.?被告人趙某甲、趙某乙的供述和辯解；

4.?周寧縣公安局制作扣押筆錄、扣押決定書；

5.?周寧縣公安局調(diào)取的位于河南省安陽市中國建行中州支行ATM機(jī)及商都路ATM機(jī)視頻監(jiān)控光盤2張；周寧縣公安局制作的周公（網(wǎng)監(jiān)）檢〔2020〕169號(hào)、周公（網(wǎng)監(jiān)）檢〔2020〕196號(hào)電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、趙某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙明知其從ATM機(jī)上所取的錢款為犯罪所得仍予以幫助取款轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、趙某乙到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙某甲、趙某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省周寧縣人民法院　

檢察官：張洪生

2020年11月18日　

附件：

1.?被告人趙某甲、趙某乙羈押于福安市看守所

2.?案卷材料和證據(jù)3冊，光盤10張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份

5.?隨案移送涉案手機(jī)二部