安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

宣州檢刑二刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人趙某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310031985********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**期**幢**室。因賭博，于2009年7月7日被上海市公安局行政拘留三日。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某乙，女，系被告人趙某甲之妻，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303231982********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月2日被宣城市公安局取保候?qū)彛?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011987********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**期**幢**室。因吸食毒品，分別于2017年9月14日被宣城市公安局宣州分局罰款500元；2018年11月12日被蘇州市吳江區(qū)公安局行政拘留十三日；2018年11月23日被蘇州市吳江區(qū)公安局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。因犯盜竊罪，于2013年7月10日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金60000元，2015年12月23日刑滿釋放。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人馮某某，男，系被告人馮某某哥哥，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011985********。漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**室。因吸食毒品，于2018年8月14日被宣城市公安局宣州分局罰款500元。因犯盜竊罪，于2013年7月10日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金60000元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310031987********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人何某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011978********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)，住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路**號(hào)。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年5月8日被宣城市公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、馮某某、趙某乙、何某某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪；被告人馮某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月21日、9月2日延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月下旬開(kāi)始，被告人趙某甲購(gòu)進(jìn)假冒白利群、硬盒中華香煙，加價(jià)出售給被告人馮某某，由馮某某在宣城分銷。同年6月，被告人馮某某、楊某某先后加入，由被告人趙某甲統(tǒng)一供貨，被告人馮某某、馮某某、楊某某在宣城分銷。自2018年7月，被告人趙某甲、楊某某、馮某某、馮某某為購(gòu)銷假煙便利，先后租住宣城市***小區(qū)三期**幢408**室、**幢**室、**幢**室、三期**幢**室。各被告人具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年4月下旬至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人趙某甲，購(gòu)進(jìn)假冒白利群、硬盒中華香煙后加價(jià)出售給被告人馮某某、馮某某、楊某某。期間，被告人趙某甲共計(jì)購(gòu)入假冒白利群香煙約8200條、硬盒中華香煙約1150條，后分別以約90元、170元的價(jià)格出售給被告人馮某某、馮某某、楊某某。

被告人趙某乙自2018年6月知曉被告人趙某甲從事假煙購(gòu)銷后，使用其微信、支付寶賬戶幫助趙某甲多次收取被告人馮某某、馮某某、楊某某購(gòu)假煙款共計(jì)13萬(wàn)余元，并分別于2018年12月26日、2019年1月8日及12日，陪同趙某甲至銀行網(wǎng)點(diǎn)給假煙上家匯款。此外，2019年1月12日、13日，被告人趙某乙先后陪同趙某甲至昆山購(gòu)進(jìn)假煙。

2019年1月14日凌晨，被告人趙某甲、趙某乙等人在進(jìn)貨歸途中被查獲。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查獲假冒白利群香煙100條、硬盒中華香煙1900條。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人馮某某、馮某某、楊某某**租住處分別查獲被告人趙某甲儲(chǔ)存的假冒白利群香煙709.3條、294條、50條，共計(jì)1053.3條。

綜上，2018年4月至2019年1月期間，被告人趙某甲已銷售假冒白利群香煙7146.7條、硬盒中華香煙1150條，金額累計(jì)83.9萬(wàn)余元。未銷售假冒白利群香煙1153.3條、硬盒中華香煙1900條。

2.2018年4月至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人馮某某向被告人趙某甲購(gòu)買假冒白利群香煙、硬盒中華香煙后加價(jià)售予被告人何某某及肖某某等人。期間，共計(jì)向趙某甲購(gòu)買假冒白利群香煙約3400條、硬盒中華香煙約960條，金額累計(jì)46.9萬(wàn)余元；共計(jì)向被告人何某某及肖某某、向某某、楊某乙四人銷售金額累計(jì)47.7萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人馮某某租住處、車內(nèi)等處查獲其未銷售的假冒硬盒中華香煙202.2條；其代為趙某甲儲(chǔ)存的假冒利群香煙共計(jì)709.3條。

3.2018年5月至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人馮某某向被告人趙某甲購(gòu)買假冒白利群香煙、硬盒中華香煙后加價(jià)售予徐某某、胡某某等人。期間，共計(jì)向趙某甲購(gòu)買假冒白利群香煙約1950條、硬盒中華香煙約120條，金額累計(jì)19.5萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人馮某某租住處及車內(nèi)查獲其未銷售的假冒利群香煙330條、硬盒中華香煙52.9條；其代為趙某甲儲(chǔ)存的假冒利群香煙294條。

4.2018年6月至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人楊某某向被告人趙某甲購(gòu)買假冒白利群香煙、硬盒中華香煙后加價(jià)售予吳某某、陳某某等人。期間，共計(jì)向趙某甲購(gòu)買假冒白利群香煙約1800條、硬盒中華香煙約70條，金額累計(jì)17.3萬(wàn)余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人楊某某租住處查獲其代為趙某甲儲(chǔ)存的假冒利群香煙50條。

5.2018年4月至2019年1月，被告人何某某向被告人馮某某購(gòu)買假冒白利群、硬盒中華香煙共計(jì)34.5萬(wàn)余元，后在其經(jīng)營(yíng)的曉英超市中加價(jià)出售。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人何某某店內(nèi)查獲未銷售假冒白利群香煙350條、硬盒中華香煙143條。

經(jīng)鑒定，上述查獲假煙均系假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。

被告人趙某甲、趙某乙、馮某某、馮某某、楊某某均于2019年1月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人何某某于同年1月28日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海市奉賢區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人徐某某、潘某某等人證言；

3.被告人趙某甲、趙某乙等人供述和辯解；

4.安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

5.宣城市公安局制作的搜查、辨認(rèn)等筆錄；

6.光盤(pán)等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，銷售金額累計(jì)83.9萬(wàn)余元；被告人趙某乙明知趙某甲銷售假冒偽劣卷煙而提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百四十條、第二十五條第一款。被告人馮某某、馮某某、楊某某違反國(guó)家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，數(shù)額累計(jì)分別為47.7萬(wàn)余元、19.5萬(wàn)余元、17.3萬(wàn)余元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)。被告人何某某銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，銷售金額累計(jì)34.5萬(wàn)余元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百四十條。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究被告人趙某甲、趙某乙、何某某的刑事責(zé)任；以非法經(jīng)營(yíng)罪追究被告人馮某某、馮某某、楊某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人趙某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人趙某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人馮某某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某刑滿釋放后，在五年以內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員：張桂香

2019年9月16日

附:

1.被告人趙某甲、馮某某、馮某某、楊某某現(xiàn)羈押在宣城市看守所；被告人趙某乙、何某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單各1份。