河北省滄州市運河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滄運檢第一檢察部刑訴〔2020〕260號　

　　被告人趙某甲，曾用名趙某乙，別名“趙某丙”，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2201811982********，滿族，初中文化，個體。戶籍所在地吉林省九臺市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住滄州市新華區(qū)**小區(qū)**號門市。因涉嫌職務侵占罪，于2020年7月29日被滄州市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局（以下簡稱“高新分局”）刑事拘留，我院于2020年9月4日以詐騙罪批準逮捕，由滄州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2020年11月1日，經(jīng)滄州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人田某甲，曾用名沈某甲，別名“某萍”，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1309041978********，漢族，初中文化，個體。戶籍所在地河北省滄州市新華區(qū)，現(xiàn)住滄州市運河區(qū)**小區(qū)**單**。因涉嫌職務侵占罪，于2020年7月29日被滄州市公安局高新分局刑事拘留，我院于2020年9月4日以詐騙罪批準逮捕，由滄州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2020年11月1日，經(jīng)滄州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人趙某丁，別名“某平”，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼22018119890*******，滿族，初中文化，打工。戶籍所在地吉林省九臺市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住海南省三亞市**區(qū)**村**組。2019年11月，因犯非法捕撈水產(chǎn)品罪被長春市九臺區(qū)人民法院判處拘役1個月，緩刑2個月。因涉嫌強迫交易罪，于2020年9月19日被刑事拘留，并于2020年9月23日指定居所監(jiān)視居住，2020年9月29日刑事拘留，我院于2020年11月4日以敲詐勒索罪批準逮捕，由滄州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2202831979********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地河北省三河市黃莊鎮(zhèn)，現(xiàn)住河北省三河市**村**號平房。2000年7月因犯搶劫罪被吉林省舒蘭市人民法院判處有期徒刑3年6個月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月2日被刑事拘留，于2020年9月22日被指定居所監(jiān)視居住，于2020年9月27日取保候審。

本案由滄州市公安局高新分局偵查終結，以被告人趙某甲、田某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，趙某丁、呂某某涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，三日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1詐騙罪

2016年8月23日，周某某向被告人趙某甲、田某甲借款并簽訂借據(jù)，借款金額為15萬元，期限自2016年8月23日至2016年8月29日，未約定利息，以周某某位于南新區(qū)*#*-**房屋作為抵押，田某甲于當日實際給周某某轉賬142000元。同時，趙某甲、田某甲讓周某某簽訂關于滄州市新華區(qū)***團*-*-*的虛假房屋買賣合同。至2016年10月20日，周某某共計償還借款15500元，趙某甲、田某甲以房屋已購買的名義將上述房屋裝修、入住。2017年5月周某某向滄州市新華區(qū)人民法院提起民事訴訟，請求撤銷上述房屋買賣合同，田某甲在訴訟過程中堅稱買賣合同屬實，自己已支付房款28萬元，上述房屋屬于自己，2017年10月13日法院判決上述房屋買賣合同無效。趙某甲、田某甲仍拒不搬出上述房屋，甚至2018年11月周某某去上述房屋看房時，在門口被毆打。直至2019年8月6日，趙某甲、田某甲才搬出上述房屋。至此，周某某共計支付上述房屋款項47萬余元。經(jīng)價格評估，滄州市新華區(qū)***團*-*-*的房屋價格為714772元。

2敲詐勒索罪

（1）2016年2月27日，廖某某向被告人趙某甲、田某甲借款200萬元，擔保人為沙某某，借款期限為4個月，廖某某實際收到借款190萬元。至2017年4月19日，廖某某償還田某甲借款130余萬元，并以滄州市運河區(qū)劉文莊一處平房折抵借款70萬元。2017年2月12日晨，趙某甲指使呂某某等人將沙某某從新華區(qū)蔡莊子家中帶到**小區(qū)，通過限制人身自由的方式強迫沙某某簽訂房屋抵賬合同，以沙某某位于滄州市新華區(qū)**號門市折抵借款61萬元，并讓呂某某帶著沙某某取來上述門市的回遷合同，田某甲負責房屋抵賬合同簽訂。隨后，趙某甲指使他人多次對上述門市租戶回某某滋擾糾纏，致使回某某在租賃合同未到期的情況下搬走。趙某甲、田某甲將該門市進行裝修后使用至今。經(jīng)價格評估，滄州市新華區(qū)**號門市價值為1108914元。

（2）2015年12月16日，劉某甲通過賴某乙介紹，向被告人趙某甲、田某甲借款20萬元，簽訂借據(jù)，借款期限一個月，以劉某甲位于滄州市運河區(qū)**村**-**-**房屋為抵押，擔保人賴某乙，借款未約定利息，趙某甲、田某甲實際轉款18萬元。同日，田某甲與劉某甲簽訂關于滄州市運河區(qū)**村**-**-**房屋虛假買賣合同。借款到期后，趙某甲多次采用滋擾、威脅方式催要欠款，至2016年5月，劉某甲累計還款18萬元。為將劉某甲位于滄州市運河區(qū)**村**-**-**號房屋占為己有，趙某甲指使他人將劉某甲母女趕出家門，安排婁某某（另案處理）、呂某某入住劉某甲家，帶領田某甲、趙某丁、呂某某、魏某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）等人撬開劉某甲家房門并換掉門鎖，以及指使趙某丁等人將劉某甲家家具搬走占為己有等。因劉某甲在向趙某甲、田某甲借款之前上述房屋已被法院查封，法院于2016年6月5日裁定上述房屋所有權歸楊書龍所有，并于2016年6月21日通知趙某甲立即搬出上述房屋。田某甲于2016年6月22日以上述房屋自己已購買為名提出執(zhí)行異議，滄州市運河區(qū)法院于2016年7月26日裁定駁回異議。田某甲又以房屋自己已購買為名向法院提起民事訴訟，滄州市運河區(qū)法院于2016年12月21日判決駁回田某甲的訴訟請求。經(jīng)價格評估，劉某甲被搬走的家具價值為51143.93元，滄州市運河區(qū)**村**-**-**房屋的價值為400400元。

3強迫交易罪

2015年12月份，賴某乙向趙某甲、田某甲借款20萬元，并以其父親賴某甲位于滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村一處平房作為抵押，趙某甲、田某甲實際給賴某乙18萬元。到期賴某乙未能還清貸款，趙某甲多次帶領、指使田某甲、趙某丁、呂某某、婁某某、魏某某等多人到賴某甲家里催債，砸鎖、砸玻璃，逼迫賴某甲以位于滄縣**村**街**號平房抵賬，并簽訂房屋買賣抵賬協(xié)議。之后趙某甲指使趙某丁等人將上述房屋進行裝修。經(jīng)價格評估，滄州市滄縣**村**街**號平房價值為255723元。

4違法事實

1、2014年底，張某某向于某某借款35萬，于某某將該債權轉讓給趙某甲。趙某甲指使趙某丁、呂某某等人多次到張某某公司、家中討要債務。2016年10月14日，在滄州市運河區(qū)**世界**—**趙某甲、田某甲辦公室中，張某某在協(xié)商債務時被呂某某用剪刀刺傷，張某某的左上肢、左下肢等多處受傷。事后，趙某甲對張某某進行了賠償。

????2、2018年5月份，趙某甲在滄州**廠院內經(jīng)營**飯店（原**飯店）期間，與房東侯某某就房租事宜產(chǎn)生糾紛，飯店被侯某某停水停電。2018年5月7日，趙某甲指使王某某、劉某某等人在飯店門口擺放花圈，張貼“**花圈店”等字報。王某某、劉某某因尋釁滋事分別被滄州市公安局運河分局行政拘留15日。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人趙某甲、田某甲、趙某丁、呂某某的供述與辯解；

2被害人周某某、劉某甲、沙某某、賴某甲的陳述；

3證人證言；

4辨認筆錄；

5價格認定結論；

6監(jiān)控錄像；

7書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲、田某甲、趙某丁、呂某某經(jīng)常糾集在一起，以趙某甲為糾集者，在放貸過程中以威脅或者其他手段，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂社會生活秩序，已形成惡勢力犯罪團伙。被告人趙某甲、田某甲以非法占有為目的，欺騙他人簽訂房屋買賣合同，占有他人房屋，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某甲、田某甲、呂某某、趙某丁以非法占有為目的，通過威脅、要挾方法強行索要他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。趙某甲、田某甲、呂某某參與兩起，敲詐勒索數(shù)額為950457元，其中899314元系未遂，趙某丁參與一起，敲詐勒索數(shù)額為451543元，其中400400元系未遂，數(shù)額特別巨大。被告人趙某甲、田某甲、呂某某、趙某丁以威脅、要挾手段強迫他人買賣房屋，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人趙某甲、田某甲、趙某丁、呂某某犯罪未遂；被告人田某甲、趙某丁、呂某某在敲詐勒索罪、強迫交易罪中起次要作用，屬于從犯；被告人趙某甲、呂某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滄州市運河區(qū)人民法院　

檢察官：楊文獻

2020年11月20日　

附件：

1.被告人趙某甲、田某甲、趙某丁現(xiàn)羈押于滄州市看守所；被告人呂某某現(xiàn)取保候審；

2.案卷材料10冊；

3.《認罪認罰具結書》；

4.光盤一張。