安丘市人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2019〕193號(hào)

被告人趙某甲,男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼：1306821982********，漢族，初中文化，河北省定州市**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住河北省定州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日由安丘市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，2019年2月28日經(jīng)安丘市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由安丘市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼：4105221987********，漢族，初中文化，河北省定州市**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住河北省定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被安丘市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼：1306821985********，漢族，小學(xué)文化，河北省定州市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省定州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被安丘市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼：1301841986********，漢族，初中文化，河北省新樂市**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住河北省新樂市**鎮(zhèn)**村**路街**排**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被安丘市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由安丘市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年7月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，于2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月10日補(bǔ)充偵查完畢。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2019年1月期間，被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某共同實(shí)施電信詐騙。其中，由被告人趙某甲負(fù)責(zé)提供手機(jī)、手機(jī)卡、客戶資料，被告人付某某負(fù)責(zé)提供銀行賬戶等作案工具。被告人付某某、趙某乙、劉某某則撥打電話冒充消費(fèi)者協(xié)會(huì)、銀行、公證處的工作人員等身份以退還贓款需繳納費(fèi)用為由騙取被害人錢財(cái)，被告人趙某甲負(fù)責(zé)取出詐騙款。并約定打電話實(shí)施詐騙得款后，被告人趙某甲、付某某與趙某乙、劉某某按比例分成。

1、2018年12月11日至2018年12月28日，被告人趙某甲、付某某、劉某某采用上述手段詐騙被害人沈某某34800元。

2、2018年11月9日至2019年1月29日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人婁某某16360元。

3、2018年10月份至2018年11月6日，被告人趙某甲、付某某、趙某乙采用上述手段詐騙被害人徐某某155400元。

4、2017年11月19日至2017年11月22日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人孫某某18100元。

5、2018年3月20日至2018年3月26日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人李某某9800元。

6、2018年7月19日至2018年9月27日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人余某某6100元。

7、2018年9月13日至2018年9月27日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人陳某某4240元。

8、2018年4月份至2018年8月13日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人程某某12000元。

9、2018年3月份至2018年9月份，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人黨某某41380元。

10、2019年1月15日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人鄧某某4500元。

11、2018年9月份，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人楊某某3900元。

12、2018年3月12日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人武某某能500元。

13、2018年10月23日至2018年11月6日、2018年11月12日至2018年11月20日，被告人趙某甲、付某某先后兩次采用上述手段詐騙被害人陸某某15700元、14100元，合計(jì)29800元。

綜上，被告人趙某甲、付某某實(shí)施詐騙14起，詐騙金額共計(jì)336880元；被告人趙某乙實(shí)施詐騙一起，詐騙金額共計(jì)155400元，被告人劉某某實(shí)施詐騙一起，詐騙金額共計(jì)34800元。

案發(fā)后，被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某已向司法機(jī)關(guān)退還贓款167466元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)：1、書證:抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；2、搜查、辨認(rèn)筆錄；3、視聽資料；4、證人證言：證人崔文濤等人的證言；5、被害人陳述：被害人沈某某等人的陳述；6、被告人供述和辯解：被告人趙某甲等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。均具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰酌情從輕量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人趙某甲判處有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人付某某判處有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人趙某乙判處有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑，并處罰金。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安丘市人民法院

檢察員王志軍

2019年11月7日

附：

1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押于安丘市看守所；被告人付某某、趙某乙、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2、偵查卷四冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。