寶雞市金臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢刑訴〔2020〕79號

被告人趙某某，女，19XX年XX月XX日出生，公民身份證號碼620421XXXXXXXX2087，漢族，中專文化程度，戶籍地、現(xiàn)住甘肅省靖遠(yuǎn)縣XX鄉(xiāng)XX村XX社XX號，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日被寶雞市公安局金臺分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寶雞市公安局金臺分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2005年，被告人劉某某因擴(kuò)大陜西某某培訓(xùn)學(xué)院（以下簡稱某某學(xué)院）辦學(xué)規(guī)模資金不足，遂找到被告人張某某，達(dá)成口頭協(xié)議：由張某某以某某學(xué)院市區(qū)招生辦主任身份帶領(lǐng)其集資團(tuán)隊(duì)以某某學(xué)院名義向社會(huì)公眾集資，所得集資款65%歸某某學(xué)院支配使用，35%歸張某某及其集資團(tuán)隊(duì)作為招生宣傳費(fèi)用（實(shí)為集資傭金）支配使用。

自2005年11月起，被告人張某某帶領(lǐng)其集資團(tuán)隊(duì)以某某學(xué)院招生辦名義在本市金臺、渭濱等區(qū)、縣的街道、居民區(qū)、廣場、公園向不特定的中老年人群宣傳某某學(xué)院，帶領(lǐng)有可能集資的群眾參觀某某學(xué)院，免費(fèi)旅游，后按照一年期6.5%、二年期8%、三年期12%、五年期14%（2011年2月起增加至一年期7.5%、二年期9%、三年期13%、五年期15%）的高利率，誘導(dǎo)群眾參加集資，以某某學(xué)院及法定代表人劉某某為甲方與集資群眾簽訂《投資辦學(xué)協(xié)議》或《借款合同》，開具收款收據(jù)，吸收公眾存款。集資款先后按照35%、31%、25%、17%等比例給集資團(tuán)隊(duì)兌付傭金。?

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：截止2012年10月27日，某某學(xué)院在本市共向8076人非法吸收公眾存款金額達(dá)466,561,450.00元，還有274,192,600.00元沒有返還。其中，退還3873人存款本金192,368,850.00元及支付6553人利息72,493,409.50元，共占所吸收資金總額的56.77%；向某某學(xué)院基建辦轉(zhuǎn)款74,291,830.00元，占吸收資金總額的15.92%；向張某某的集資團(tuán)隊(duì)兌付集資傭金121,068,942.50元，占吸收資金總額的25.95%；給張某某個(gè)人以招生宣傳費(fèi)名義支付6,913,701.00元，占吸收資金總額的1.48%，另外1,043,814.83元用于購置固定資產(chǎn)、工資等支出，占吸收資金總額的0.22%。

另查明張某某管理的集資團(tuán)隊(duì)從某某學(xué)院分得的121,068,942.50元集資傭金，在2008年4月1日以后的去向?yàn)椋褐Ц稑I(yè)務(wù)員提成48,618,337.50元,占40.16%；給投資群眾支出費(fèi)用15,296,523.60元，占12.63%；支付管理人員費(fèi)用、業(yè)務(wù)員培訓(xùn)、辦公等費(fèi)用11,510,337.56元，占9.50%；不明去向開支10,896,583.84元，占9.00%；其余34,771,000.00元?dú)w張某某個(gè)人所得，占28.72%。

被告人趙某某作為業(yè)務(wù)員，采取向不特定群眾發(fā)放宣傳品，組織帶領(lǐng)群眾免費(fèi)旅游、參觀某某學(xué)院，向社會(huì)公眾傳播吸收資金信息，宣傳引領(lǐng)集資群眾繳納集資款等手段吸收公眾存款,按比例獲取提成。經(jīng)鑒定：被告人趙某某誘導(dǎo)不特定群眾集資金額3695000元，獲提成款379950元，現(xiàn)已退賠臟款260000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資辦學(xué)協(xié)議、收款收據(jù)等書證；

2.證人李某某、王某某、郭某某等人的證言；

3.被告人趙某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書；

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某在擔(dān)任陜西某某培訓(xùn)學(xué)院市區(qū)招生辦業(yè)務(wù)員期間，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，作為其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其有自首情節(jié)，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年，緩刑四年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寶雞市金臺區(qū)人民法院

檢察官：張春光

檢察官助理：張曈

2020年6月8日

附：1.被告人趙某某聯(lián)系方式198XXXX2036；

2.案卷材料和證據(jù)兩冊。