黑龍江省蘿北縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑蘿檢訴刑訴〔2020〕26號(hào)　

被告人趙某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2304211990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2019年8月20日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日、2020年3月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日、2020年4月2日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2020年2月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人趙某甲未經(jīng)相關(guān)部門(mén)許可，在蘿北縣鳳翔鎮(zhèn)以經(jīng)營(yíng)烘干塔為名，以支付月利率3分至5分的高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法集資。被告人趙某甲將集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，因經(jīng)營(yíng)不善，給集資參與人造成嚴(yán)重?fù)p失。經(jīng)鑒定：被告人趙某甲共收取11名集資參與人143萬(wàn)元，支付利息13.67萬(wàn)元，給集資參與人造成損失129.33萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人趙某甲于2019年8月20日被公安機(jī)關(guān)在蘿北縣抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書(shū)證被告人趙某甲的戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行查詢(xún)明細(xì)、借條復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢(xún)結(jié)果單、個(gè)人名下不動(dòng)產(chǎn)登記情況查詢(xún)證明；

2.?證人李某某、趙某乙、薄某某、王某甲、付某某的證言；

3.?集資參與人馮某某、王某乙、孫某某等11人的陳述；

4.?被告人趙某甲的供述與辯解；

5.?黑龍江安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、黑龍江安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)。

被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人趙某甲在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某甲有期徒刑三年以上四年以下，并處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此??致

黑龍江省蘿北縣人民法院

檢察員：郭良巍

2020年4月30日

附：

????1.?被告人趙某甲現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所；

2.?全部案件和證據(jù)材料；

3.?證人、鑒定人名單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。

?

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。