江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

亭檢刑二刑訴〔2019〕558號　

被告人趙某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3701241979********，漢族，中專文化，山東齊魯**商貿(mào)有限公司股東，戶籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣，住平陰縣**街道辦事處**村**號。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月29日，被告人趙某某等人設(shè)立山東齊魯**商貿(mào)有限公司，法定代表人王某某（已去世）。2017年4月，被告人趙某某等人注冊成立山東齊魯**商貿(mào)有限公司鹽城分公司，并租用鹽城市亭湖區(qū)**廣場**座**層作為辦公室。2017年間，被告人趙某某等人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以山東齊魯**商貿(mào)有限公司投資玫瑰酒、玫瑰莊園等生意為由，以年息24%的高息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金合計(jì)人民幣5717450元。

????案發(fā)后，被告人趙某某被抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。截止目前，已歸還集資參與人人民幣290100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局亭湖分局出具的歸案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、山東齊魯**商貿(mào)有限公司借款合同等書證；

2.證人潘某某、周某某等人的證言；

3.集資參與人徐某某、劉某某、黃某某等人的陳述；

4.被告人趙某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人趙某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院　

檢察員：沈娟

2019年11月14日　

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)17冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.?集資明細(xì)表1份。