廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2019〕950號(hào)

被告人趙某某，女，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：6301041977********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州民華金融信息服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)**，戶籍所在地：浙江省杭州市拱墅區(qū)，拱墅區(qū)大關(guān)苑東一苑11幢1單元502室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月26日被南寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月1日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年8月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月1日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月6日至2018年6月20日期間，被告人李某某（另案處理）利用杭州民華金融信息服務(wù)有限公司（后變更為廣西優(yōu)本祥投資有限公司）和杭州云魂科技有限公司的名義，違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，使用“賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，虛設(shè)投資項(xiàng)目和理財(cái)項(xiàng)目，向投資人推薦年化率在10%至15%不等的借貸產(chǎn)品，并通過廣播、網(wǎng)絡(luò)等方式向社會(huì)公開宣傳，以此向社會(huì)不特定公眾吸收資金。經(jīng)鑒定，“賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)共收取375名報(bào)案投資人轉(zhuǎn)來的投資資金合計(jì)人民幣57083321.70元。

被告人趙某某明知“賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)中的借貸產(chǎn)品沒有實(shí)際借款方，仍按照李某某的指示將賢錢寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)中的資金從賢錢寶連連支付賬戶提現(xiàn)到杭州民華金融信息服務(wù)有限公司賬戶，再轉(zhuǎn)到李某某的個(gè)人賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、投資人報(bào)案材料、銀行交易憑證、工商登記資料等書證；

2.證人劉某某、吳某某、李某某等人的證言；

3.被害人梅某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人趙某某的供述；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定書等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??李楊

2019年11月15日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)被羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五十三冊(cè)。