河南省封某某人民檢察院

起?訴?書

新封檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人趙XX，男，1960年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼4107271960XXXXXXXX，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，中共黨員，原任新鄉(xiāng)市大功引黃工程管理處副處長，封某某政協(xié)委員，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住封某某XX路2293號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年7月24日被封某某公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人趙XX有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日公告告知存款戶依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月8日和2020年1月8日退回封某某公安局補(bǔ)充偵查，封某某公安局分別于2019年12月8日和2020年2月8日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2020年3月9日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月22日，馬X霞(已判決)注冊(cè)成立了北京乾元財(cái)富投資管理有限公司,當(dāng)年12月份在封某某設(shè)立北京乾元財(cái)富投資管理有限公司辦事處（未登記注冊(cè)）,從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。王X海(已判決)為該辦事處負(fù)責(zé)人,張X榮(已判決)和李X慶(已判決)為該辦事處的業(yè)務(wù)副總,被告人趙XX為該辦事處的行政顧問。以北京乾元公司的名義向群眾許諾存六個(gè)月給月息1.8%的利息，存一年給月息2.0%的利息，一萬元起存，通過口口相傳的方式，以高息為誘餌，向社會(huì)不特定人員吸收存款。

經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定,2013年10月至2014年12月向315名公眾吸收公眾存款,吸收公眾存款本金總額為33092675元;已兌付本金1757431元,未兌付本金31335244元,已兌付利息3267141元;未兌付凈額28068603元。其中，被告人趙XX非法吸收公眾存款本金為1210000元,已兌付本金56600元,未兌付本金1153400元。

2019年7月24日，被告人趙XX主動(dòng)到封某某公安局投案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人趙XX的戶籍證明、職業(yè)證明、前科證明、到案經(jīng)過、同案犯判決書、民事判決書、借款合同、收據(jù)等書證；

2.證人證言：證人張X榮、馬X霞、李X慶、王X海、楊X峰、李X梅、趙X花等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人趙XX的供述與辯解；

4.鑒定意見：河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人趙XX非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。趙XX與馬X霞（已判決）系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，對(duì)其應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

封某某人民法院

檢察員：楊新平

2020年3月20日

附：

????1.被告人趙XX現(xiàn)羈押于封某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人名單、量刑建議書、換押證各1份。