寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

固原檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人趙某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422211966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地寧夏固原市原州區(qū)**街**家屬樓，住寧夏固原市原州區(qū)**小區(qū)**室。2019年7月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由固原市公安局原州區(qū)分局刑事拘留。2019年8月8日由固原市公安局原州分局決定取保候?qū)彙?019年11月25日由本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月26日由固原市公安局原州區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊有東，寧夏益成律師事務(wù)所律師。

本案由固原市公安局原州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼＝?jīng)審查，于2019年12月6日退回補(bǔ)充偵查，固原市公安局原州區(qū)分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年1月2日重新向本院移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：2013年11月25日被告人趙某某注冊(cè)成立固原****投資有限公司并擔(dān)任公司法人代表，2013年至2019年期間，被告人趙某某以固原****投資有限公司名義，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，公開采用口口相傳的形式,向楊某某、王某某、何某某等社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并承諾支付月息1.5%的高額利息。截止案發(fā)，被告人趙某某共吸收存款596萬(wàn)余元，已支付利息159萬(wàn)余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押涉案房產(chǎn)二處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、查封筆錄及照片、個(gè)體工商戶信息查詢單、銀行流水、借條；2.被害人陳述：被害人楊某某、賈某某、何某某等人的陳述；3.證人證言：證人宋某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人趙某某在三年以上四年以下判處有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院

?????????????????????????

??????????????????????????

??????????????????????????檢察員：金開慧

???????????????????????2020年1月15日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于固原市看守所；

2.偵查卷六冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????