北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕203號(hào)　

被告人趙某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102221981********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司順義分部負(fù)責(zé)人，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**區(qū)**樓**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月28日經(jīng)北京市公安局順義分局決定，于同年9月2日被該局刑事拘留。2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護(hù)人趙長(zhǎng)鳳，北京順新律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人朱洪喜，北京藍(lán)鵬律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人趙某某及其辯護(hù)人趙長(zhǎng)鳳、朱洪喜的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月8日、2020年3月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日、2020年4月13日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月26日、2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月19日**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司于北京市豐臺(tái)區(qū)**路**號(hào)樓**層**號(hào)注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢等。2013年12月10日該公司于北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)樓**層**成立**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司順義分公司，負(fù)責(zé)人徐某某（另案處理），被告人趙某某于2014年8月6日接任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)順義分公司的日常工作。

2014年5月至2018年6月，被告人趙某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以**（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司的名義，以投資養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目為由在順義地區(qū)公開宣傳，承諾還本付息，吸收集資參與人的資金。經(jīng)司法審計(jì)，被告人趙某某吸收67名投資人資金共計(jì)人民幣3000萬(wàn)余元，非法獲利共計(jì)人民幣63萬(wàn)余元。

被告人趙某某于2019年9月2日被民警查獲。被告人趙某某于2020年4月24日退還違法所得人民幣40萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：順義區(qū)金融服務(wù)辦公室關(guān)于未出具相關(guān)同意落戶函的說(shuō)明，房屋租賃合同復(fù)印件，定向投資理財(cái)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議復(fù)印件，銀行交易流水等；2.證人證言：證人董某某、尉某某、劉某某、龐某某、姚某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人趙某某、張某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：**公司非法吸收公眾存款案電子卷宗，訊問(wèn)錄像等；6.其他證明材料：常住人口信息查詢打印表，受案登記表，在逃人員登記表，到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人趙某某部分退贓，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人趙某某在有期徒刑二年至三年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢??察??官：高勁松

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

（院印）

2020年4月28日　

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所。

2.案卷材料二十六冊(cè)。

3.在案扣押的人民幣四十萬(wàn)元整隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份。