上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2020〕1126號(hào)

被告人趙某某，性別：**，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102221970********，**族，**文化，原系上海**財(cái)富管理有限公司中山公園理財(cái)中心業(yè)務(wù)員，戶籍在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**層。2019年11月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年11月22日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?020年11月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月起，被告人趙某某入職上海**財(cái)富管理有限公司中山公園理財(cái)中心，擔(dān)任業(yè)務(wù)員。期間，被告人趙某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)打電話、發(fā)傳單等公開宣傳方式，承諾定期還本付息，向社會(huì)公眾募集資金。截至2019年8月，被告人趙某某參與非法吸收公眾資金人民幣1.55億余元（以下幣種均為人民幣），造成損失2100余萬(wàn)元。

2019年11月12日，被告人趙某某在本市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。同年11月22日，被告人趙某某在家屬的幫助下退繳全部違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系證人馬某某、戴某某、戴某某等人的證言；2.智投寶服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)以及部分客戶出具的諒解書；3.鑒定聘請(qǐng)書、上海**有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書；4.上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押決定書、扣押清單；5.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)；6.被告人趙某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系單位犯罪，被告人趙某某系單位犯罪的直接責(zé)任人員，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢??察??官：朱林琳

檢察官助理：周??帥

2020?年?11?月?26?日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，電話?891800****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》十一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十一條??單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。