上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕408號(hào)

被告人趙某某，女，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424231986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。已依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年5月間，被告人趙某某經(jīng)吳某某（另案處理）介紹至上海市楊某某**路**弄**號(hào)“**”（后改名為“無錫**電子商務(wù)有限公司”）門店工作，擔(dān)任店員。期間，被告人趙某某伙同吳某某等人，采取播放宣傳廣告、發(fā)放小禮品的方式，并許諾投資人高額回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金人民幣300余萬元。

2020年6月30日，被告人趙某某被民警抓獲歸案，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人陳某某、王某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄、接受證據(jù)清單、《欠款協(xié)議書》、銀行流水等，證實(shí)被告人趙某某向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金的情況。

2.上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人趙某某非法吸收公眾資金的具體金額。

3.上海市公安局楊浦分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的《辦案說明》，證實(shí)被告人趙某某的到案經(jīng)過。

4.被告人趙某某到案后的供述，對(duì)其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，伙同他人以投資名義非法向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報(bào)，非法向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：施雯佳

檢察官助理：王??磊

2020年10月28日

附件：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《量刑建議書》《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份。

4.被告人趙某某的辯護(hù)人于四喜，上海市華榮律師事務(wù)所律師。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。