寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起?訴?書

銀金檢公訴刑訴〔2019〕332號

被告人趙某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼6402021971********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)，住寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號。寧夏**服務(wù)股份有限公司法人。2018年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局興慶區(qū)分局取保候?qū)?/span>。2019年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月19日補查重報；本院于2019年9月3日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查。偵查機關(guān)于2019年9月23日補查重報。本院于2019年6月10日、2019年8月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2016年，被告人趙某某以寧夏某某服務(wù)股份有限公司（以下簡稱某某公司）系節(jié)能環(huán)保企業(yè)，趙某某本人獲得過優(yōu)秀企業(yè)家、全國優(yōu)秀三八紅旗手等稱號為噱頭，在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，以公司資金周轉(zhuǎn)為由，承諾借款利息每月2%至2.5%不等的高額回報，通過口口相傳的方式，向社會不特定人員吸收資金。趙某某作為某某公司的法人、實際控制人，以某某公司名義與集資參與人簽訂《借款合同》，合同簽訂后，集資參與人按照趙某某要求將借款打入指定賬戶內(nèi)。借款到期后，由趙某某個人賬戶向集資參與人返還利息。經(jīng)寧夏華益泰會計師事務(wù)所鑒定：截止2019年8月31日共14位投資人報案，涉及投資金額共計人民幣15686000元，返還利息金額共計631073.99元，返還本金共計459萬元，實際損失金額為4785926.01元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人劉某某、王某某等人的證言；

3.集資參與人郝某某、馮某某等人的陳述；

4.被告人趙某某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

本院認為，被告人趙某某未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法吸收公眾存款1568.6萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

???檢察員：李虓?賈范娟

2019年9月24日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系電話：1880960****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊。?