西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1647號

被告人趙某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4101811989********，漢族，專科文化程度，戶籍地河南省鞏義市**鎮(zhèn)**街**號，原系陜西廣融投資管理有限公司出納。2019年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留；同年10月31日經(jīng)本院批準逮捕；次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2012年9月13日，康某某（已判決）與李某某、康某某（均另案處理）出資成立陜西廣融投資有限責任公司，公司住所地西安市高新區(qū)**路**路**。該公司成立后招聘業(yè)務員，未經(jīng)有關部門批準，向社會群眾公開宣傳，以為河南金源新材料科技股份有限公司進行借款擔保為名，通過簽訂借款合同及保證函的形式，向社會公眾吸收資金。2012年9月至2014年10月，被告人趙某某擔任陜西廣融投資有限責任公司出納，負責公司客戶資金的入賬、向外轉賬、員工工資、客戶利息兌付等工作。經(jīng)鑒定：共有103名投資人與陜西廣融投資管理有限公司簽訂借款合同153份，合同金額1147萬元，實際借款金額1147萬元，已返還金額54.458萬元，未返還金額1092.542萬元。2019年9月28日，趙某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、《借款合同》、《保證函》等；

2.證人周某某、吳某甲、馮某某、姜某某的證言；

3.投資群眾孫某某、錢某某、吳某某、張某某、閆某某、馬某某的陳述；

4.同案犯焦某某、康某某的供述；

5.被告人趙某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：陜西普華司法會計鑒定所陜普鑒字（2017）05號鑒定意見書；

7.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某伙同他人，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某某，在共同犯罪中其次要作用，屬從犯，認罪態(tài)度尚好，認罪認罰，建議判處被告人趙某某一年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：李鯤鵬

2019年12月6日

附：1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所。

2.本案卷宗叁冊、光盤壹張、審計報告叁冊，《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬建議書》各一份。