福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人趙某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6541251985********，漢族，本科文化程度，原系廣州市**科技有限公司**分公司**，住新疆伊犁哈薩克自治州新源縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月19日被寄押于廣州市第三看守所，于同年5月25日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月25日、11月22日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于2019年10月24日、2019年12月20日將本案重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年5月，被告人趙某某在福州市鼓樓區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)成立廣州市**科技有限公司**分公司，其為該公司負(fù)責(zé)人。2013年5月至2014年5月期間，該公司以投資健腦飲料為由，通過發(fā)傳單、打電話等方式向社會(huì)公眾宣傳，承諾每個(gè)月2％的利息，向不特定公眾黃某甲、文某某、端木某某等55名被害人吸收存款共計(jì)人民幣165.5萬元。2014年5月后，該公司倒閉，被害人無法聯(lián)系上被告人趙某某，投資款無法得到返還。

被告人趙某某于2019年5月19日被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：廣州市**科技有限公司公司章程、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)住所租賃合同、分公司變更登記申請(qǐng)書、分公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、任命書、負(fù)責(zé)人信息，廣州市**科技有限公司福州分公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、食品流通許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，福州**食品有限公司工商登記資料，被害人黃某甲、文某某、端木某某等人出具的借款合同、收款收據(jù)、報(bào)案報(bào)告等，被害人名單及金額統(tǒng)計(jì)表，證人呂某某出具的還款承諾書，廣州市公安局員村站派出所出具的抓獲經(jīng)過，福州市公安局鼓樓分局經(jīng)偵大隊(duì)出具的被告人趙某某的到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄，廣州市**科技有限公司及呂某某的判決書等書證；

2.證人呂某某、陳某某的證言；

3.被害人黃某甲、文某某、端木某某等人的陳述；

4.被告人趙某某的供述與辯解；

5.被告人趙某某對(duì)涉案金額的辨認(rèn)，被害人端木某某、黃某乙、文某某等人對(duì)被告人趙某某的辨認(rèn)，證人陳某某對(duì)被告人趙某某的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某作為廣州市**科技有限公司**分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣165.5萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議判處被告人趙某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：楊素娟

2020年1月16日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料、證據(jù)十冊(cè)。

3.證人、被害人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條

公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

3.《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條

單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

4.《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于

自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，

如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述

自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

5.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?