山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕144號

被告人趙某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2202821980********，朝鮮族，案發(fā)前系山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，出生地、戶籍所在地均為吉林省樺甸市**鄉(xiāng)**村**社，捕前租住山東省青島市城陽區(qū)**公寓**樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月11日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月13日至3月13日、同年4月28日至5月28日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年4月14日至4月28日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月12日，同案犯孫某某（已判決）注冊成立濰坊**商貿(mào)有限公司（以下簡稱***公司），在互聯(lián)網(wǎng)上經(jīng)營“**商城”。2014年11月，**公司在深圳**股權(quán)交易中心掛牌，但未被允許向社會公眾買賣股權(quán)。該公司經(jīng)營至2015年5月，公司虧損約500萬元。

2014年7月21日，同案犯某某（已判決）注冊成立濰坊**光電科技有限公司。2015年8月17日，公司名稱變更為濰坊**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）。同年9月8日，公司名稱變更為山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司），同案犯曲某某任法定代表人。上述公司均由同案犯孫某某實(shí)際控制、經(jīng)營。

2015年4、5月份，同案犯孫某某等人經(jīng)預(yù)謀，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“**”網(wǎng)站，明知未被允許向社會公眾買賣股權(quán)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過推介會等方式向社會公開宣傳，向社會群眾承諾以1.2萬元的價格購買一份首飾（實(shí)際價值約1000元）即成為“**”會員，并贈送**公司期權(quán)股，謊稱**公司的股權(quán)即將上市交易，待上市交易后，該期權(quán)股會轉(zhuǎn)為該公司原始股權(quán)，獲得豐厚回報。期間，同案犯孫某某等人以給予獎勵的方式，吸引會員進(jìn)一步發(fā)展其他社會群眾投入資金成為會員。至同年9月，共向邊某某、曹某某等400余名社會群眾非法吸收資金，經(jīng)審計共計1257萬余元，其中500萬元用于彌補(bǔ)同案犯孫某某經(jīng)營虧損，發(fā)展新會員發(fā)放獎勵約280萬元，購買首飾支出約135萬元，剩余資金翁某某分得100萬元，被告人趙某某分得20萬元，同案犯高某某（已判決）分得20萬元，同案犯曲某某分得5萬元。

2015年9月，為轉(zhuǎn)移犯罪視線，規(guī)避對會員的承諾，同案犯孫某某決定改變經(jīng)營方式，在互聯(lián)網(wǎng)上將“**商城”變更為“**商城”，將“**”會員轉(zhuǎn)為“**商城”會員，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，假借?“互聯(lián)網(wǎng)+三農(nóng)”、“**創(chuàng)業(yè)、**創(chuàng)新”的名義，通過新聞媒體、推介會等方式向社會公開宣傳，通過社會群眾在“**商城”投入資金購買虛擬的“**積分”的方式，向社會大肆非法吸收公眾存款。**公司經(jīng)營期間，被告人趙某某負(fù)責(zé)“**積分”的運(yùn)營管理。自2015年9月起，同案犯孫某某等人以每一積分24元起，向社會公眾吸收資金，并不斷提高積分價格，至案發(fā)提升到每一積分68.5元，承諾積分可兌換現(xiàn)金，并通過設(shè)立會員層級以及積分獎勵、提成制度，吸引“**商城”會員及社會群眾不斷投入資金。至2016年10月，同案犯孫某某、被告人趙某某等人通過上述方式共向孟某某、劉某某、李某某等26329名社會群眾非法吸收資金共計3.5億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、戶籍信息、電話查詢記錄、抓獲說明、情況說明等；2、被告人趙某某、同案犯孫某某、曲某某、張某某、謝某某、高某某、殷某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人趙某某有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院

?????????????????????????檢察官? 李雪

??????????????2020年6月24日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗三冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。