湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2019〕545號

被告人趙某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：3307241981********，浙江省東陽市人，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地及住址為浙江省東陽市**街道**路**排*號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月22日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年3月27日經(jīng)本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查終結(jié)后于2019年7月26日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月22日，被告人趙某某伙同張某某（已判刑）等人在長沙市芙蓉區(qū)五一大道389號華美歐大廈1904房成立湖南**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），張某某、趙某某為該公司主要負責(zé)人。**公司在未取得國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準、未獲頒發(fā)《金融許可證》的情況下，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)君孚財富網(wǎng)站（網(wǎng)址www.junfup2p.com），在投資平臺上設(shè)定二手車抵押借款標的，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳并承諾支付高額利息等方式招攬全國各地客戶到該投資平臺上投資。到2015年4月中下旬，**財富平臺上的到期投資已無法取現(xiàn)。經(jīng)司法會計鑒定，2014年9月至2015年5月間，**公司累計吸收投資金額為31631807.17元，歸還本息總額為24401354.8元，尚有差額7235452.37元未歸還。到案發(fā)時止，已有80余位被害人向偵查機關(guān)報案，報案金額為500余萬元。

2019年2月22日，被告人趙某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局關(guān)于回復(fù)湖南**投資管理有限公司及法人張某某是否具有吸收公眾存款資質(zhì)的函、企業(yè)注冊登記資料、內(nèi)資企業(yè)登記情況表、法定代表人、董事、監(jiān)事信息、截圖、往來明細、東陽國際汽配城市場商委租賃經(jīng)營合同、網(wǎng)站上的債權(quán)回購及擔(dān)保承諾書、網(wǎng)站身份信息、電子匯款憑證、被告人趙某某的戶籍證明以及現(xiàn)實表現(xiàn)材料等書證；2.辨認筆錄；3.視聽資料；4.鑒定意見；5.證人徐某某等人證言；6.被害人陸某某等人的陳述；7.被告人趙某某及同案犯張某某的供述與辯解。

本院認為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院　　　　

檢　　　　　?察　　　　　?員：歷玉換

2019年7月29日

附：

1.被告人現(xiàn)被逮捕羈押于長沙市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。_?