杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕705號

被告人趙某某,男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3301061989********，漢族，大專文化程度，原系杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司技術(shù)總監(jiān)，住杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月27日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

林某某（已判決）于2015年9月起先后通過其實際控制的杭州**資產(chǎn)管理有限公司、浙江**控股有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司），并先后設(shè)立余杭、富陽、德清、塘棲、乾元、慈溪、丁橋等多家分公司（門店），以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，承諾高額年化利率，通過推介會、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會公眾非法吸收資金。

2017年11月3日，林某某從他人處收購杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（注冊地址為本市富陽區(qū)**街道**路**號，辦公地址為本市江干區(qū)**路**號**室，以下簡稱**公司），聘用郝某某（已判決）為總經(jīng)理、運營負(fù)責(zé)人、被告人趙某某為技術(shù)總監(jiān)，于同月上線運營“**貸”（2018年2月更名為“**金服”）APP平臺，對外發(fā)布“車貸”、“房貸”等理財標(biāo)的，以承諾8%-16%不等的高額年化利率以及開展加息、返現(xiàn)活動，通過線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結(jié)合的方式，吸引社會公眾購買標(biāo)的投資。平臺募集的資金進入**公司在第三方支付機構(gòu)設(shè)立的賬戶歸集，后主要流向**公司對公賬戶及虛假標(biāo)的公司賬戶，被林某某控制支配。同時，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式吸收部分投資人資金。至2018年12月，共吸收4?832名投資人投資累計金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元（其中線下投資金額340余萬元），主要用于還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費用、日常經(jīng)營開支、對外放貸等。截止案發(fā)，共有711名投資人的7?000余萬元投資本金未能兌付。

被告人趙某某于2017年12月25日至2018年7月31日間擔(dān)任**公司技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司技術(shù)團隊的組建、管理以及平臺系統(tǒng)的修改、完善、維護等，任職期間參與非法吸收資金1.14億余元，并從中獲取工資125?673.90元。

案發(fā)后，被告人趙某某于2020年8月26日接民警電話通知后到公安機關(guān)投案，并已退繳違法所得人民幣125?673.90元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，平臺介紹、組織架構(gòu)圖，勞動合同，工資統(tǒng)計清單，銀行交易明細(xì)，審計報告及補充說明，暫扣款票據(jù)，被告人的歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人孫某乙、李某某、詹某某、王某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解，同案犯林某某、葉某某、郝某某、孫某甲、趙某某、張某某、王某甲、胡某某、章某某、陳某某、徐某某、熊某某、曹某某、劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條；具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院??????

??????????????????????????????????檢察員：洪世平?????

??2020年11月2日???

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)居于原處候?qū)彙?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

3.《量刑建議書》1份。