平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)　

被告人趙某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********1064，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，****鹽化有限責(zé)任公司職工，戶(hù)籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市湛河區(qū)***路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局中興路分局決定，于2019年5月29日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留，2019年6月6日被平頂山市公安局中興路分局變更為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年12月13日由平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年12月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料。期間于2020年1月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

平頂山市***投資擔(dān)保有限公司成立以來(lái)，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，對(duì)外宣傳吸收公眾存款，并承諾使用資金期限分為三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月，在一定期限內(nèi)給付本金及高額利息。被告人趙某某系平頂山市***投資擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)部工作人員，參與非法吸收公眾存款的業(yè)務(wù)，經(jīng)司法審計(jì)，趙某某在***公司工作期間，共吸收公眾存款82830000元，其中，以趙某某名義在***公司存款1610000元，截至2014年11月10日，未兌付金額11390000元，所得工資、獎(jiǎng)勵(lì)、福利共計(jì)115400元,提成357669.4元。2019年5月29日，偵查人員在本市新華路與礦工路交叉口將趙某某抓獲歸案。2019年6月6日，趙某某退款473069.4元至***公司工作組。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、退贓證明等書(shū)證；

2.證人劉某某、李某某等證言；

3.被告人趙某某供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。其退還全部贓款，可從輕處罰。建議判處有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金50000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢察官:馬軍川

檢察官助理:孔高頌

2020年1月22日

附：?1.被告人趙某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

?????2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。