山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2019〕941號(hào)

被告人趙某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1409291984********，漢族，小學(xué)文化，原**公司*中心**，戶籍所在地山西省岢嵐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住太原市尖草坪區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。1999年12月2日因犯搶劫罪被山西省岢嵐縣人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月6日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年，在本市小店區(qū)親賢北街26號(hào)太航遠(yuǎn)東大廈三層山西******有限公司注冊成立，王某某（另案處理）任股東為公司實(shí)際控制人。同年10月，王某某未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌通過床位租賃、委托管理等方式向社會(huì)不特定群眾吸收存款。2009年6月，李某某（另案處理）被任命為該公司總經(jīng)理，與王某某一起實(shí)際控制運(yùn)營該公司。2012年8月，二人在本市迎某某郝莊鎮(zhèn)孟家井村1號(hào)注冊成立了山西******（集團(tuán)）有限公司，李某某任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，王某某任監(jiān)事，2014年4月，山西********有限公司被吊銷。2014年8月，山西**********有限公司作為山西******（集團(tuán)）有限公司的子公司注冊成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以山西**********有限公司、山西********（集團(tuán)）有限公司子公司山西**********有限公司的名義，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過招聘業(yè)務(wù)員，采用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、散發(fā)宣傳資料等多種形式，以會(huì)員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以年利12%-18%的高額利息面向社會(huì)群眾大肆宣傳，承諾定期返還本金，與不特定社會(huì)群眾簽訂合同吸收公眾存款49.27億元，扣除到期續(xù)簽合同實(shí)際吸收公眾存款33.42億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

2013年3月至2015年初，被告人趙某某在山西********（集團(tuán)）有限公司擔(dān)任**期間，通過向不特定人員宣傳拉攏投資，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1669萬元，其中新簽金額1250萬元，續(xù)簽金額419萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣778500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證;2.證人證言;3.被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 秦亞思

2019年9月4日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押太原市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.量刑建議書1份。