黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2020〕20號

被告人趙某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2301021973********，漢族，高中文化，系哈爾濱**投資管理有限公司出納，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**室）。2019年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2019年9月28日、12月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月28日、2020年1月13日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年9月13日、11月28日、2020年2月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2017年10月，被告人趙某某在位于哈爾濱市道里區(qū)**街**號**室由滕某某（另案處理）任法定代表人的哈爾濱**投資管理有限公司擔(dān)任出納。該公司自成立起，通過口口相傳等方式向社會公開進(jìn)行宣傳，許以高額利息，向社會不特定公眾非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，哈爾濱**投資管理有限公司吸收公眾存款：群眾報案8人；投資金額人民幣11,620,000元；返還利息人民幣404,275元；提成人民幣22,330元；返還本金人民幣9,950,000元；實際損失人民幣1,243,395元。哈爾濱**投資管理有限公司出納趙某某在職期間吸收公眾存款：群眾報案5人；投資金額人民幣6,070,000元；返還利息人民幣158,875元；提成人民幣22,330元；返還本金人民幣5,300,000元；實際損失人民幣588,795元。

經(jīng)偵查，被告人趙某某于2019年5月9日主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、哈爾濱**投資管理有限公司注冊信息查詢單、營業(yè)執(zhí)照、租房協(xié)議書、銀行卡交易明細(xì)、宣傳單、信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、借條、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)；

2．證人于某甲、于某乙、賁某某、韓某某等人證言；

3．被告人趙某某供述和辯解、同案滕某某供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會計師事務(wù)所司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人趙某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款對其處罰。被告人趙某某主動投案，并如實供述主要犯罪事實，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：張強(qiáng)

2020年2月28日

附：

1．被告人趙某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

????2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。