北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京石檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人趙某某，女，1968年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3790131968********，漢族，初中文化，案發(fā)前系青島**投資管理有限公司北京**分公司法定代表人，戶籍所在地山東省即墨市**號(hào)**單元**，現(xiàn)住山東省即墨市**園**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月11日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；經(jīng)北京市石景山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被北京市公安局石景山分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月24日至2019年10月22日、自2019年11月22日至2019年12月20日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月10日至2019年9月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2017年10月，被告人趙某某在青島**投資管理有限公司北京**分公司（主要營(yíng)業(yè)地：北京市石景山區(qū)某某大廈10**號(hào)）擔(dān)任法定代表人期間，伙同胡某某、龔某某、宋某某、汪某某(均另案處理)等人，**農(nóng)業(yè)**、速生白蠟?zāi)净氐软?xiàng)目為名，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦宣講會(huì)等形式向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》并承諾高額收益，向社會(huì)不特定人群變相收取資金。經(jīng)查，被告人趙某某吸收祁某某、王某某等多名投資人資金共計(jì)人民幣1330余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚未歸還的本金共計(jì)人民幣1240余萬(wàn)元。

2019年5月10日，被告人趙某某被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：與投資人簽訂的出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、銀行卡交易記錄、匯款憑證、房屋租賃合同等書(shū)證；2.證人證言：證人胡某某、龔某某、賈某某等8人的證言以及祁某某、王某某等70余名投資人的陳述及自書(shū)材料；3.被告人的供述與辯解：被告人趙某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：非法吸收存款審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：龔某某、賈某某、汪某某、李某某、王某某、倪某某等人對(duì)趙某某的辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：搜查錄像等。7.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、被告人戶籍信息、網(wǎng)上比對(duì)工作記錄、工作說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人擾亂金融秩序，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，被告人趙某某伙同他人實(shí)施犯罪行為，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??員：??李鵬宇

2020年1月20日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)被羈押于石景山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。