河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛龍檢二部刑訴〔2019〕129號(hào)

被告人趙某某，男，1981年*月*日出生，身份證號(hào)碼4103261981********，漢族，大專畢業(yè)，洛陽(yáng)****有限公司法定代表人、洛陽(yáng)****有限公司法定代表人，河南省汝陽(yáng)縣人，住汝陽(yáng)縣****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年12月19經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被洛陽(yáng)市公安局洛龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局洛龍分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年9月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見。其間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月3日至10月17日，自2019年12月18日至2020年1月1日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月17日至11月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月8日，被告人趙某某注冊(cè)成立洛陽(yáng)****有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為建材、燈具、廚具、灶具、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、文化用品、體育用品、家用電器、珠寶玉器飾品的批發(fā)零售；房屋租賃。2012年11月22日，被告人趙某某注冊(cè)成立洛陽(yáng)****有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)管理咨詢服務(wù)、企業(yè)形象策劃、企業(yè)營(yíng)銷策劃、會(huì)議發(fā)展服務(wù)，國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，工藝禮品、服飾、生活日用品的銷售。此后，被告人趙某某又在香港注冊(cè)成立****有限公司。

2012年以來，被告人趙某某組織姬某某（已判決）、溫某某（已判決）、李某某（已判決）、董某某（已判決）、馬某某（已判決）、陳某某（已判決）等人，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以資產(chǎn)管理、酒店會(huì)籍管理、股權(quán)認(rèn)購(gòu)等由，通過傳單等途經(jīng)向社會(huì)公開宣傳，引誘廣大不特定社會(huì)公眾與其簽訂《資產(chǎn)管理合同》、《SHINE?VILLE酒店會(huì)籍管理合同》、《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》等合同，以月收益或月分紅1%至3%不等的利率為誘餌，變相向社會(huì)公眾吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，2013年1月至2015年7月，上述公司共吸收社會(huì)公眾資金人民幣12769.115萬元，涉及理財(cái)客戶486人，支付客戶利息人民幣1831.094萬元，未兌付社會(huì)公眾資金人民幣12318.313萬元。

被告人趙某某于2018年8月至10月間向洛龍區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交款人民幣500萬元。被告人趙某某于2019年7月3日被公安部從法國(guó)引渡回國(guó)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、被告人供述和辯解；2、被害人陳述；3、證人證言；4、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5、報(bào)案材料等書證。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民法院

檢察員：王書凱

?檢察員：張海燕

二〇一九年十二月二十五日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2、公安卷宗十三冊(cè)；

3、起訴書一式八份?！　?/span>