大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2020〕126號

被告人趙某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼為2102111975********，漢族，初中文化，系大連**百貨有限公司西崗**公司**，住大連市甘井子區(qū)**路**號**。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被大連市公安局金州分局監(jiān)視居住，2020年4月26日經(jīng)本院決定被監(jiān)視居住。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月及翌年7月，辛某某、張某某（二人已判刑）在大連市金州區(qū)分別注冊成立綠韻商貿(mào)公司和綠韻百貨公司，*甲公司股東均為辛某某、張某某，二人均未實際出資，法定代表人均為辛某某，*乙公司**。上述*甲公司均無吸收社會公眾資金的資格，亦基本上未開展正常的經(jīng)營活動。

2015年1月中旬至2016年1月24日期間，辛某某、張某某利用上述*甲公司，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，利用上線“云倉百貨”提供的網(wǎng)絡(luò)平臺，組織工作人員及下設(shè)的金州、瓦房店、中山、西崗、普蘭店、甘井子等分公司，開展了一項名為“拓行天下”的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容為：只要客戶交錢報單，公司每天就向客戶返錢，即每單投入人民幣1500元（后期老客戶為1300元、1250元，以下幣種均為人民幣），12至14個月返回4950元（其中70%以現(xiàn)金形式直接轉(zhuǎn)入客戶所綁定的建設(shè)銀行銀行賬戶中，30%以虛擬的購物幣轉(zhuǎn)入客戶網(wǎng)上賬戶）。在該業(yè)務(wù)開展過程中，辛某某、**分公司**，以O(shè)2O商業(yè)模式、政府支持、零風(fēng)險、“互聯(lián)網(wǎng)+”等為宣傳噱頭，以高額回報為誘餌，利用互聯(lián)網(wǎng)、電視、報紙、微信群等載體向社會公眾****。為吸引客戶存款，又推行推薦人、區(qū)域代理、推廣員、銷售網(wǎng)點等制度，下線人員只要發(fā)展客戶投資，就可以按存款金額獲取不同等級的提成。

被告人趙某某為**百貨公司西崗**公司**。任職期間，**百貨公司西崗**公司吸收社會公眾存款約230萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書等書證；

2.證人徐某某等的證言；

3.被告人趙某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，視其行為，擾亂了國家的金融管理秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑三年至有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??官：高??鑫

檢察官助理：李雅楠

2020年6月2日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)監(jiān)視居住在其住處，電話1852542****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。