河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

石西檢公刑訴〔2019〕602號

被告人趙某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼1301051985********，漢族，大學(xué)本科，系民生**金融市場部經(jīng)理。戶籍地河北省石家莊市新華區(qū)合作路**號**棟**單元**室，捕前住石家莊市鹿泉區(qū)**鎮(zhèn)C10-2。2018年8月8日因涉嫌合同詐騙犯罪被石家莊市公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)石家莊市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由石家莊市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于退回公安機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2015年被告人趙某某系**銀行股份有限公司石家莊分行（以下簡稱“**銀行石家莊分行”）職工，負(fù)責(zé)同業(yè)投資業(yè)務(wù)。2015年2月，被告人趙某某主辦了一筆信托貸款業(yè)務(wù)，即由**銀行石家莊分行委托**國際信托有限公司（以下簡稱“**信托”）向借款人陜西**高速公路建設(shè)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）發(fā)放信托貸款，并由中國**銀行股份有限公司渭南分行（以下簡稱“**渭南分行”）向**信托出具獨立保函，保證該筆信托貸款本金及利息不受損失。

2015年3月4日，**銀行石家莊分行與**信托簽訂了編號為2015102212000601-1號的《**-**信托貸款單一資金信托項目之信托合同》，同日**信托與**公司簽訂了編號為2015102212000601-2號的《**國際信托有限公司與陜西**高速公路建設(shè)管理有限公司之信托貸款合同》。在合同的簽署過程中，被告人趙某某于2015年3月2日伙同**公司董事長劉某某、總經(jīng)理左某某、融資部副部長常某某以及中間人徐某某、馬某某、于某某（上述6人因使用同樣的手段利用合同詐騙“**集團”5億元資金已被廣東省**市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪提起公訴）持**銀行渭南分行的《承諾函》到**銀行渭南分行加蓋該銀行的公章，致使**銀行石家莊分行認(rèn)為**銀行渭南分行為**公司提供擔(dān)保責(zé)任，后**銀行石家莊分行向**公司發(fā)放的5.7億信托貸款。后被告人趙某某收受蒲白黃公司給予的賄賂款670萬元，趙某某將上述款項用于償還貸款、炒股、理財?shù)?。?jīng)鑒定**銀行渭南分行《承諾函》上的**銀行公章與真章不符。自2015年3月4日至2018年11月7日**公司共向**銀行還款109741222.22元，造成**銀行石家莊分行貸款損失460258777.78元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：被告人趙某某供述，被害單位曹某某陳述，證人劉某某、楊某某、左某某、常某某、徐某某、馬某某、于某某、李某某、關(guān)某某、戴某某、劉某某等人證言，信托合同、信托貸款合同、**銀行承諾函，銀行賬戶明細(xì)，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，鑒定意見，情況說明，還款說明，差旅費報銷憑證，同業(yè)投資業(yè)務(wù)送審表，戶籍證明，到案經(jīng)過等證據(jù)予以證實。

本院認(rèn)為，被告人趙某某作為**銀行的工作人員，利用自己負(fù)責(zé)陜西**高速公路建設(shè)管理有限公司貸款項目的工作便利，幫助**公司獲取5.7億元信托貸款，收受**公司給予的670萬元賄賂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：閻紅艷

2019年6月30日

附：1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2、案卷五冊?！?