湖南省耒陽(yáng)市人民檢察院

起 訴 書

耒檢公訴刑訴〔2019〕467號(hào)

被告人趙某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527021982********，瑤族，初中文化，務(wù)工，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**市**市，住宜州市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月18日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2019年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被耒陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由耒陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月份，被告人趙某某來(lái)到湖南省長(zhǎng)沙市，經(jīng)老鄉(xiāng)介紹，認(rèn)識(shí)一張姓（基本情況不詳，在逃）企業(yè)老總。按張的要求，用被告人趙某某的身份證件，注冊(cè)辦理“湖南**開發(fā)有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照，擔(dān)任法人代表，被告人趙某某從中獲取4％的收益提成。之后又以被告人趙某某的名義到耒陽(yáng)市開設(shè)分公司，由總公司安排成某某（己由江西省新余市公安局渝水分局逮捕）作為實(shí)際負(fù)責(zé)人主管分公司事務(wù)。

2018年12月4日，被告人趙某某明知自己只是掛名法人代表，為了獲取利益，以負(fù)責(zé)人的身份在耒陽(yáng)市注冊(cè)“湖南**開發(fā)有限公司耒陽(yáng)分公司”,以公司董事長(zhǎng)的身份多次在公司組織活動(dòng)時(shí)出面并講話虛構(gòu)公司業(yè)績(jī)。成某某打著“**農(nóng)業(yè)開發(fā)公司”招牌，2019年1月又用客戶的投資款開設(shè)一個(gè)“**平價(jià)生活超市”作幌子，招聘相關(guān)工作人員作擺設(shè)，用虛假“企業(yè)簡(jiǎn)介”、“趙某某董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷”、“董事長(zhǎng)旗下產(chǎn)業(yè)”、“公司發(fā)展歷程”、“企業(yè)榮譽(yù)”、“**農(nóng)業(yè)生態(tài)肉牛的優(yōu)勢(shì)”、“公司獸醫(yī)專業(yè)團(tuán)隊(duì)”、“公司現(xiàn)有牲口存欄”、“公司生態(tài)孔雀”等宣傳資料，大力吹噓公司實(shí)力，并組織客戶去所謂的“農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖基地”參觀，招攬民間集資。致使不明真相的謝某某、龍某甲、周某某、譚某某、龍某乙、資某某等50余人群眾將資金投到**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，還以收購(gòu)了***農(nóng)業(yè)科技有限公司的名義，將曾經(jīng)投到該公司的客戶資金轉(zhuǎn)到**公司名下，金額達(dá)203萬(wàn)元。被告人趙某某按4％提成得8萬(wàn)元。2019年3月26日成某某關(guān)閉公司、超市，攜款潛逃，除支付16萬(wàn)元余利息外，造成投資者的損失180余萬(wàn)元無(wú)法挽回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及附件、合同書及收據(jù)、扣押物品、文件清單、照片、刑事判決書等書證；2.證人肖某某、梁某某等人的證言；3.被害人謝某某、劉某某、李某甲、李某乙、龍某甲、周某某、譚某某、龍某乙、資某某、曾某某等人的陳述；4.被告人趙某某及同案人丘某某、成某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某為了獲取非法利益，伙同成某某等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法集資騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省耒陽(yáng)市人民法院

檢察員：張勛文

2019年12月26日

附：1.被告人現(xiàn)羈押耒陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤1塊。