陜西省西安市碑林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

碑檢訴刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208021993********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月22日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年9月26經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9月27日由西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局碑林分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月，被告人趙某某通過(guò)QQ聊天與昵稱為“**路怎么走”取得聯(lián)系。雙方約定，被告人趙某某為“**路怎么走”通過(guò)銀行卡取款轉(zhuǎn)移資金，“**路怎么走”按照取款次數(shù)支付被告人趙某某報(bào)酬。后被告人趙某某與廖某某（另案處理）取得聯(lián)系，廖某某按照趙某某的指使使用自己的身份證辦理了六張銀行卡交給了被告人趙某某。被告人趙某某將戶名為廖某某的六張銀行卡信息告知了“**路怎么走”?！?*路怎么走”又給被告人趙某某快遞了戶名為李某某等的銀行卡20張，并標(biāo)注了取款卡的密碼和存款卡。2019年5月底開始，被告人趙某某伙同廖某某開始在湖北荊門根據(jù)“**路怎么走”提供銀行卡信息轉(zhuǎn)移贓款。2019年7月初至7月15日，被告人趙某某伙同廖某某駕駛鄂H****6小轎車從湖北荊門出發(fā)，途徑湖北宜昌、湖南懷化、長(zhǎng)沙等地，最后由廣州返回湖北荊門。期間被告人趙某某伙同廖某某接到指示后就地為“**路怎么走”轉(zhuǎn)移贓款。

1.2019年6月11日19時(shí)許，被害人劉某某被電信詐騙30000元。經(jīng)查被害人劉某某被騙的30000元被轉(zhuǎn)移到戶名為廖某某62366827000********的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡上12000元、湖北農(nóng)村信用聯(lián)社銀行卡上17900元。被告人趙某某接到?“**路怎么走”的指令后，指使廖某某持以上兩張銀行卡，于2019年6月12日9時(shí)12分許至9時(shí)20分許，在湖北省荊門市建設(shè)銀行金寧支行和湖北省荊門市農(nóng)商銀行建設(shè)支行通過(guò)ATM自動(dòng)柜員機(jī)分次將卡內(nèi)余額29900元全部取出，轉(zhuǎn)移到“**路怎么走”提供的接受贓款的銀行卡內(nèi)，導(dǎo)致上游犯罪無(wú)法查獲，贓款不能追回。

2.2019年7月15日9:30分許，被害人張某某被電信詐騙50000元。經(jīng)查被害人張某某被騙的50000元被轉(zhuǎn)移到戶名為李某某62226242800********的中國(guó)銀行卡上19800元、戶名為李某某62166176060********的交通銀行卡上19800元、戶名為李某某62302010********的華夏銀行卡上8400元。2019年7月15日10時(shí)12分至10時(shí)17分許，被告人趙某某在湖南省懷化市**通過(guò)中國(guó)交通銀行AQHR**自動(dòng)柜員機(jī)將李某某62166176060********交通銀行卡內(nèi)的余額19800元全部取出，轉(zhuǎn)移到“**路怎么走”提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)，按照與“**路怎么走”的約定獲取了一定的報(bào)酬。被告人趙某某完成贓款轉(zhuǎn)移后，根據(jù)“**路怎么走”的指使將所持的李某某的三張銀行卡丟棄，亦不能提供“**路怎么走”接收贓款的中國(guó)建設(shè)銀行卡卡號(hào)，導(dǎo)致上游犯罪無(wú)法查獲，贓款無(wú)法追繳。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)；

2.辨認(rèn)筆錄及照片；?

3.指認(rèn)照片；

4.銀行轉(zhuǎn)賬、取款明細(xì)等書證材料；

5.取款監(jiān)控錄像等視頻資料；

6.戶籍信息；

7.被害人陳述；

8.被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。因其具有以下量刑情節(jié)：認(rèn)罪態(tài)度較好。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》，建議判處被告人趙某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市碑林區(qū)人民法院

檢察員：馮華萍

2020年1月15日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于碑林看守所；

2.案卷五冊(cè)，光盤十張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。