永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

永冷檢刑訴〔2019〕548號(hào)

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261995********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，安徽省阜陽(yáng)市潁上縣人，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至10月，被告人趙某某伙同高某某、丁某某（另案處理）利用任某某（另案處理）提供的**財(cái)富網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在河南省安陽(yáng)市成立河南**有限公司，趙某某系公司股東，負(fù)責(zé)公司薪資發(fā)放以及賬目管理、辦公室日常工作。公司成立后招聘員工，采取用網(wǎng)上購(gòu)買的QQ加炒股群，從而加好友，再冒用楊燁輝、劉軍等知名證券分析師的身份，采取在群里直播間講課、發(fā)虛假盈利截圖等方式騙取對(duì)方的信任，從而跟其投資購(gòu)買“滬深300”指數(shù)，再由客服人員將**財(cái)富推薦給客戶，由客服人員幫其注冊(cè)，并要求他們不能自行操作，必須聽從他們的指揮（喊反單）進(jìn)行交易操作，最終達(dá)到讓被害人所投資金迅速虧損的目的。實(shí)際上被害人所投資金并未進(jìn)入證券市場(chǎng)，而是通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入**財(cái)富平臺(tái)所控制的銀行帳戶，高某某、丁某某、趙某某等人再找任某某將被害人虧損資金按照事先約定比例提現(xiàn)回來(lái)進(jìn)行分配。截至案發(fā)，共詐騙吳某某、鄭某某等34名被害人資金達(dá)345.97萬(wàn)元。

其中詐騙吳某某的具體事實(shí)如下：

2018年7月份，在趙某某等人成立的**公司中，公司小組長(zhǎng)丁某某（另案處理）通過(guò)QQ添加了被害人吳某某為好友，自稱是天風(fēng)證劵資深金融分析師“楊燁輝”，然后拉吳某某進(jìn)聊天群，通過(guò)發(fā)送些金融股市、證券行情分析圖、客戶收益截圖和開啟財(cái)經(jīng)直播間等形式，并由公司業(yè)務(wù)員張某某冒充的團(tuán)隊(duì)管理“安琪”的極力游說(shuō)下，最終讓被害人吳某某相信這個(gè)“楊燁輝”是一名專業(yè)的證券分析師，能夠帶她炒大盤指數(shù)賺錢，于是便在同樣由張某某冒充的**財(cái)富平臺(tái)客戶“高媛”的指導(dǎo)下安裝了**財(cái)富平臺(tái)軟件并注冊(cè)帳號(hào)，于2018年8月23日后陸續(xù)將近80萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入該平臺(tái)用于購(gòu)買“滬深300”大盤指數(shù)，在同樣由丁某某冒充的兩名風(fēng)控人員“牛勝”、“穩(wěn)打穩(wěn)贏”的帶領(lǐng)下進(jìn)行交易操作，至2018年8月底吳某某在平臺(tái)上的資金僅剩下約7萬(wàn)余元，2018年9月3日吳某某將賬戶內(nèi)剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，共計(jì)虧損約72萬(wàn)元。

2019年9月6日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、證監(jiān)局函件、員工業(yè)績(jī)及客戶入出金明細(xì)表等書證;2、被害人陳述：被害人吳某某的陳述；3、證人證言：高某某、丁某某、任某某等人的證言；4、被告人供述和辯解：被告人趙某某的供述和辯解；5、視聽資料：訊問光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為己觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，趙某某起主要作用，是主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察員：肖寶生

2019年12月30日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)被羈押于永州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)，光盤3張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。