廣東省陽春市人民檢察院　

起?訴?書

春檢訴刑訴〔2019〕501號　

被告人趙某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5002381996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍地：重慶市巫溪縣**街道**村**號，住址：重慶市萬州區(qū)**街**號**樓**室，因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押在陽春市看守所。

本案由陽春市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限15日，退回偵查機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年1月，被告人趙某某伙同曾某某、李某甲、任某某、羅某某、葉某某、趙某某（后五人已判決）等人深圳市龍崗區(qū)**大道**公館**棟**單元**房從事詐騙活動。詐騙流程是：該團伙人員在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布小廣告，廣告的內(nèi)容是介紹一個炒股老師如何指導股民投資賺錢，并且附上炒股老師的微信號或微信二維碼，該微信號由團伙人員使用，稱“老師號”。被害人添加了這個微信號后，“老師”開始時會向被害人吹噓所謂“炒股心得”，隨后以平時很忙為由，讓被害人添加扮演“學生”的其他參與作案人員的微信，這些微信號稱“學生號”，讓被害人和他的“學生”交流股票問題。這些“學生”的身份團伙一般包裝成女性身份，與被害人交流“股票經(jīng)驗”，同時也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任。一段時間后，就會將被害人加入其建立的微信群內(nèi)“交流股票”。群里面除了多名被害人外，還有由團伙成員扮演的“股票老師”、“老師助理”、“普通股民”。其中，扮演“普通股民”的團伙成員在群里極力吹噓群里的“老師”炒股如何厲害，使群里的被害人進一步相信“股票老師”的實力；隨后扮演“老師助理”身份的團伙成員在群里發(fā)出一個直播平臺的鏈接，稱直播平臺有專業(yè)股票老師講課，讓被害人進去直播平臺聽課（非視頻直播）。在直播平臺上，由團伙成員扮演的“老師”會推薦被害人進入某個交易平臺進行投資。被害人上當投入資金后，為了誘騙被害人繼續(xù)投入大額資金，開始時會讓被害人賺點小錢。接著扮演老師和學生的同案人會以幫被害人實現(xiàn)資金翻倍為誘餌，誘騙被害人繼續(xù)入金，待被害人投入大額資金時，負責監(jiān)控的團伙成員會將客戶“殺掉”，即通過設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)軟件或者操控投資交易平臺某產(chǎn)品價格的漲跌，結(jié)束所謂的“交易”，將被害人的資金進行有效控制，最終轉(zhuǎn)移到該詐騙團伙的相關(guān)賬戶，達到詐騙的目的。而團伙成員之間，則按照一定比例獲得提成，共同分配詐騙所得。具體犯罪事實如下。

2017年11月至2018年1月，曾某某與“黃某某”（身份未查明）、“明某某”（身份未查明）合作組建詐騙團伙，召集被告人趙某某、李某甲、任某某、羅某某、葉某某、趙某某等人在深圳市龍崗區(qū)**大道**公館**棟**單元**房以上述詐騙方式從事詐騙活動?！包S某某”、“明某某”、曾某某三人是該團伙的老板，被告人趙某某和李某甲、任某某、羅某某、葉某某、趙某某等人是團伙成員。曾某某扮演王老師（微信昵稱“股道”）和開戶助理，其余團伙成員扮演學生、助理和充當“水軍”，通過以上詐騙方式誘騙被害人李某乙基等人到所謂的“香港金銀貿(mào)易中心”（MT4）網(wǎng)絡(luò)交易平臺投資“倫敦金”。其中，被告人趙某某于2017年11月初加入曾某某等人的詐騙團伙，使用助理號（主播號）每天給微信好友客戶發(fā)送問候消息并提醒客戶進入直播間聽課，因其私事于2017年11月30日至2018年1月請假回家，并于詐騙結(jié)束后離開該詐騙團伙。該團伙成員按照各自詐騙被害人的金額4%計算提成，李某甲詐騙提成為11551元、任某某23243元、羅某某20358元、葉某某25358元、趙某某17055元，合計97565元，折合團伙詐騙金額2439125元。趙某某參與詐騙期間的非法獲利為16263元。

另查明，被告人趙某某于2019年7月12日在重慶市萬州區(qū)**街**號被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解，2.被害人陳述，3.辨認、指認筆錄，4.書證，5.物證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某伙同同案人以非法占有為目的，隱瞞事實真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應當從輕、減輕處罰；又因其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人趙某某有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽春市人民法院　

檢察員：余曉東

書記員：張廣潤

?2019年12月27日

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)羈押在陽春市看守所。

2．案卷材料12卷，光盤2張。

3．認罪認罰具結(jié)書、認罪認罰從寬制度告知書、量刑建議書各1份。